Кидки на обнале. Кто виноват и что делать

Подписчик прислал мне вопрос относительно того как происходят кидки на обнале и что надо в этом случае делать. 

Разберём эту тему по порядку. 

Сразу оговорюсь, что варианты, когда условно на вас после получения денежных средств налетают ОПГшники или же вы просто работаете с конченным криминалом – мы рассматривать не будем, там риски совершенно другие. 

Кидок в обнале бывает 2 типов - мягкий и открытый

Открытый кидок подразумевает, что вы условно ставите на лавку деньги, ваш обнальщик выключает телефон и перестаёт выходить на связь. Такое бывает довольно редко. 

Мягкий кидок подразумевает, что обнальщик начинает тупо морозиться. 

Он может рассказывать вам красивые истории, как у него прилетел блок по 115-ФЗ, как компанию заблочила налоговая, как к нему пришёл ОБЭП с фейсами, какие у него «серьезные» проблемы и любые другие вариации различных историй. Я расцениваю даже реальную ситуацию с блоком по 115-ФЗ как кидок, потому что это основная обязанность обнальщика работать так, чтобы такой ситуации не произошло. 

Что же делать владельцу денег? 

Первый совет превентивный - смотрите на контрагента и оценивайте перспективность тупо с ним отсудиться в случае каких-либо проблем. 

В остальном же, если деньги ушли на помойку и обнальщик начинает заливать вам разные истории, советую вообще ничего не слушать и следовать следующей методике:

• Пробить банковский счёт компании и дернуть выписку через сервисы в даркнете. Если есть возможность выцепить телефон указанный у организации –запросите биллинг звонков.

• Отловите директора путём пробива его паспортных данных в даркнете, поиска по соц.сетям, переписки с его друзьями в соц.сетях и тупо подъезжайте по адресу прописки. Если директор нашёлся (тут как повезёт) - берите за шкирку и тащите его в банк, чтобы он запрашивал актуальные выписки и переводил вам деньги если они ещё есть. 

• Сделайте биллинг телефонов обнальщика и установите его приблизительные места нахождения по сотам (покупается в даркнете) и просто мониторьте его в местах частого пребывания. 

• Хорошо если у вас есть фото и ФИО обнальщика, тогда вы можете сразу найти его через соц.сети, узнать его друзей, его девушку и начать прессовать всех его родных и близких. Возможно, на данном обнальщике уже были конторы, так вы сможете найти его ИНН и купить в интернете все данные на него. Вы узнаете все банковские счета, записанное на нем имущество, все его перелеты, поездки на поездах и паромах (если перелёты международные, то можно посмотреть куда он вылетал из России и откуда прилетал в Россию) и его прописку. Так как обычно у обнальщиков есть свои транспортные средства - вы сможете сразу найти по гос.знакам его машину в потоке и понять его типичные маршруты передвижения. Дальше дело остаётся за малым - подъехать и начать его грузить.  

Естественно, папочку на обнальщика стоит собирать заранее и всегда быть готовым к кидку. К ментам обращаться на мой взгляд лучше не надо, разведут, возьмут вас в разработку, ничего не сделают и сами ещё проблем вам создадут.

Под конец 2 банальных совета: не ставьте на обнальщика весь ваш оборотный капитал (работайте мелкими суммами) и не верьте/не слушайте никакие сказки.

Если начинается какая-то муть - грузите по беспределу обнальщика и вытягивайте у него все, что есть. 

И да, все кидки индивидуальны, для большинства требуются индивидуальные решения. Все что я написал, это не инструкция, а лишь несколько советов по тому, что можно сделать. Если вас кинули - обращайтесь. Может смогу вам помочь за вознаграждение.

Читать статью «Кидки на конверте»

Статья «Оффшор схема. Схема по выводу денег из страны»

А также «Конверт через евробонды»