Конверт через евробонды

Здесь опять стоит оговориться, что схема требует крайне серьезных связей с российским брокером, который будет готов проводить такие операции, «зайти с улицы» в такую «тему» не получится.

Смысл

Российская компания открывает брокерский счёт у своего брокера. Дальше компания заводит туда денежные средства и покупает крайне стабильные облигации (как вариант российские евробонды в валюте, в которой требуется конверт).

Параллельно у этого же самого брокера открываются счета представительства иностранного юр.лица (лицо может быть из любой нормальной юрисдикции, оффшор не нужен).

Дальнейшим этапом рисуется кредиторская задолженность у российского юр.лица перед иностранным юр.лицом. Заключается соответствующий договор о закрытии задолженности путём передачи иностранному лицу евробондов в соответствующем размере.

Российская компания делает заявку брокеру о передаче данных евробондов со своего счета на счёт иностранной организации, брокер проводит эту сделку. Далее иностранное юр.лицо продаёт евробонды на рынке и официально выводит денежные средства с брокерского счета, на собственный счёт иностранного юр.лица.

Плюсы данной схемы

• Дешевле в реализации по сравнению со схемой описанной ранее

• Стабильность курса валюты (так как формально курс фиксируется при покупки евробонда)

• Абсолютная легальность и законность происхождения средств со стороны иностранного юр.лица (не надо ничего лишнего выдумывать и рисовать).

• Не нужно использовать оффшор (возможно моментально легализовать деньги на иностранном юр.лице, с последующей уплатой всех налогов).

• Безрисковость операции со стороны проверяющих западных органов.

Минусы данной схемы

• Требование к «чистоте» российского юр.лица (невозможность использования помоек).

• Невозможность отправки денежных средств на российскую компанию с НДС (назначения должны быть также финансового характера).

• Требуются крайне серьезные связи с брокером и банком в котором обслуживается российское юр.лицо(коррупционная составляющая).

Читать предыдущие статьи «Про конверт» и «Схема по выводу денег из страны»

@furanavladik - рассказываем не о чернухе, а о российской реальности, какой она и является.