Схема по выводу денег из страны

Схема по выводу денег из страны

@furanavladik
Как это выглядит

Суть

Оффшор (юрисдикция оффшора должна соответствовать возможности проведения данной схемы. Лучше всего выбирать Сейшельские о-ва, Белиз) заключает договор с иностранным брокером (лучше всего Америка, Швейцария), предоставляющим услуги на рынке Forex на субагентскую схему (схема, при которой данный оффшор ведет деятельность на рынке Forex от своего имени, но поставщиком ликвидности является иностранный брокер).

Клиент перечисляет денежные средства на счет оффшора (банковский счет лучше всего открывать в восточноевропейских или балканских банках) по договору брокерского обслуживания на рынке Forex.

Следующим этапом происходит вывод и легализация этих средств. Здесь возможны два варианта:

Вариант 1)

Оффшор перечисляет денежные средства клиенту в другой иностранный банк (где у клиента открыт счет), с назначением вывода средств с брокерского счета. Лучше всего, для этого подходят надёжные международные банки в Швейцарии, Люксембурге, Сингапуре или Гонконге. Единственной сложностью при выводе на счет иностранного банка будет необходимо подтвердить законность данных денег. 

Вариант 2)

Оффшор открывает сам счет в том иностранном банке, и средства перечисляет туда, а после на счет клиента в этом банке. Здесь так же остаётся проблема подтверждения легальности происхождения средств. 

Для подтверждения легальности денежных средств для иностранного банка, тоже существует решение:

Клиент переводит часть суммы (10% от суммы) на счет оффшора, остальные (90%) вносятся якобы оффшором, как средства, необходимые для ведения деятельности на рынке. После оффшор «рисует» сделки и предоставляет официальную отчетность клиенту, что тот торговал на рынке Forex и заработал те самые (90%), и дальше средства выводятся в банк. Подтверждением будет отчетность оффшора о том, что данный клиент «якобы» совершил торговые операции и заработал тот капитал (90%) и в иностранный банк выводится 100%.

«Плюсы» данной схемы:

При заключении договора на субагентскую схему есть возможность не выставлять официально сделки клиента на рынок, а проведение сделок внутри компании.

• Невозможность проверить реальность сделок на рынке (из-за обезличенности рынка)

• Возможность «нарисовать» сделки и отчетность клиента задним числом

• Возможность легализации законными основаниями

• Отсутствие проверок и контроля деятельности брокеров Forex

«Минусы» данной схемы:

 • С учетом усложняющегося международного банковского, налогового, оффшорного (требования к economic substance оффшорных компаний) и антиотмывочного регулирования, проводить такие схемы сегодня гораздо сложнее, чем 10-15 лет назад

 • Для перевода денежных средств на оффшор по брокерскому договору на рынке Forex вам потребуются в России крайне серьезные связи в банковских кругах (На уровне пред. правления, крупных российских негосударственных банков)

 • Компании, отправляющие деньги в России, должны быть крупными и старыми (однодневки не подойдут) 

 • Создание описанной инфраструктуры будет стоить не менее 100к долларов. 

По описанной схеме, из России ежегодно выводились и выводятся десятки миллиардов долларов и стоят за такими «темами» очень серьезные люди. 

Если вам нравится такой формат, то жду 150 лайков и дропну ещё одну адаптацию данной схемы.

Читать предыдущую статью «Про конверт»
@furanavladik - рассказываем не о чернухе, а о российской реальности, какой она и является.