all

Идентификация:

Процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект искомым.

Свойства: индивидуальность, относительная устойчивость, способность к отображению в окр мире, выраженность, специфичность.

Признаки: общие частные, внешние внутренние, кач колич, необх случай, собсв приобрет, устой и относит устой.

Крим тактика – система научных положений и основанных на них рекомендаций по обоснованных на них рекомендаций по обоснованной оценке следственных ситуаций, построению следственных версий, рациональной организации, целенаправленному планированию предварительного расследования, а также по подготовке и проведению отдельных процессуальных действий.

След ситуация - условия, в которых ведется расследование, которые меняются под воздействием объективных и субъективных факторов и состояние информационного обеспечения процесса расследования. это объем значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

1. от времени: первоначальные, промежуточные, конечные

2. от возможности достижения цели расследования (утрачены или уничтожены улики, следы, доказательства): Благоприятные (дача взятки под контролем), Неблагоприятные (убийство в условиях неочевидности).

3. от характера отношений между участниками: бесконфликтные или ситуации «кооперации», когда цели и интересы следователя и допрашиваемого совпадают;

конфликтные (задержанный отрицает свою причастность, свидетель скрывает информацию):

с нестрогим соперничеством, когда цели и интересы следователя и допрашиваемого в чем-то совпадают, а по некоторым позициям не совпадают (обвиняемый скрывает соучастников и т.д.);

со строгим соперничеством, когда цели и интересы следователя и допрашиваемого абсолютно противоположны, между ними «стена» непонимания, недоверия, антипатии, которую следователь должен либо разрушить, либо преодолеть.

Криминалистическая версия - это основанное на фактических данных предположение об обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и его расследовании.

1) по объему (общие и частные). Общая версия - это предположительное объяснение события, имеющего признаки преступления, в целом (что произошло). Частная версия — предположительное объяснение элементов этого события (мотива, способа совершения, времени, места, личности преступника и т.д.)

2) по субъекту выдвижения (следственные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные)

3) по степени определенности (типичные и конкретные). Типичные версии характерны для типичных следственных и оперативно- розыскных ситуаций Конкретные версии — версии, основанные на материалах конкретного дела, с учетом типовых версий

4) по отношению к предмету доказывания — обвинительные и оправдательные.

5) предварительные или проверочные (рабочие). выдвигаются следователем или дознавателем до возбуждения УД в процессе проверки сообщения о совершенном противоправном и общественно опасном деянии

6) маловероятные; наиболее вероятные.

Планирование расследования — деятельность, направленная на определение задач, которые предстоит решать в процессе расследования, логическую разработку системы действий, позволяющей решить поставленные задачи с оптимальным распределением времени, сил и средств.

Сбт: Сб . Пр . [ФзД . ПсхД . ФП] . М . В – Обст.

Тактический прием — максимально рациональное и эффективное действие или линия поведения при проведении расследования, производстве отдельных следственных действий и т.п. Законность, - Допустимость, - Целесообразность, - Этичность.

1) познавательные (установление обстоятельств расследуемого события путем обнаружения и исследования криминалистически значимой информации);

2) управленческие (установление взаимодействия с участвующими в деле лицами путем их привлечения к расследованию, налаживания психологического контакта и использования оптимальных форм тактического воздействия и управления их поведением)

3) организационно-технические (обеспечивающие оптимальные внешние условия и необходимые организационно- технические средства деятельности).

Тактическая операция — комплекс тактических приемов, следственных действий, ОРМ, целью которых является решение задач расследования.

1) простые тактические операции — сочетание тактических приемов в рамках проведения одного следственного действия;

2) комплексные тактические операции — сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании конкретного преступления.

Тактическое решение — выбор цели тактического воздействия как на следственную ситуацию вообще, так и на ее отдельные элементы.

Тактический риск - риск, связанный с недостижением поставленных задач при производстве следственных действий, тактических операций (проведение очной ставки с нестабильной потерпевшей, проведение повторной судебной экспертизы по ходатайству защиты, опознание неуверенным опознающим и др. ).

Следственный осмотр — это следственное действие, предусмотренное ст. 176 УПК РФ, заключающееся в непосредственном выявлении, изучении и фиксации следователем различных объектов и следов на них, которые могут иметь значение для дела.

Цели и задачи следственного осмотра 1) непосредственное изучение обстановки МП, выяснение характера и обстоятельств события; 2) обнаружение, исследование, фиксация и изъятие материальных источников доказательственной информации; 3) анализ обстановки и получение исходной информации для построения следственных версий; 4) собирание информации для организации розыска преступника по «горячим следам»; 5) получение информации об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления.

Осмотр места происшествия — это неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном изучении и фиксации следователем обстановки места происшествия (МП), находящихся на нем следов и иных объектов в целях получения фактических данных, имеющих значение для дела.

Концентрический способ --- осмотр ведется от периферии к центру МП по спирали. Эксцентрический способ --- осмотр ведется от центра к его периферии Фронтальный способ --- при осмотре значительных по площади участков местности.

Осмотр трупа: отдельные части тела и одежды с целью отыскания следов, возможно оставленных преступником (единичных текстильных волокон, волос, других микрообъектов), атмосферные явления, стадия трупных явлений, изъять подногтевое содержимое, - произвести смыв с кистей рук и слизистой поверхности губ, - с целью сохранения возможных микрообъектов на теле и одежде, труп поместить в полиэтиленовый мешок (или простыню), прикрепив пояснительную записку.

Если труп не опознан: - его требуется дактилоскопировать, - взять образцы крови, волос, - изъять имеющиеся протезы и одежду, - сфотографировать по правилам сигналетической (опознавательной) фотосъемки, - изготовить посмертную маску, сделав необходимый «туалет» трупа.

Освидетельствование – осмотр следователем тела обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего для установления особых примет, следов посягательства, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела (ст. 179 УПК РФ).

Допрос – это процессуальное действие, заключающееся в получении и фиксации в установленном процессуальном порядке показаний лиц об известных им фактах, имеющих значение для расследования преступления. Предмет допроса – обстоятельства: - входящие в предмет доказывания; - необходимые для достижения промежуточных целей расследования; - с помощью которых обнаруживаются доказательства; - знание которых необходимо для проверки и оценки доказательств; - которые, не имея доказательственного значения, могут играть тактическую роль.

План допроса: Обстоятельства, подлежащие выяснению Имеющиеся в деле данные по этим обстоятельствам Вопросы допрашиваемому Заметки по тактике допроса.

Основные приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации: - предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность событий; - ознакомление допрашиваемого с фрагментами показаний других лиц; - допрос на месте события; - напоминание, детализация, сопоставление и др.

Приемы на вспоминание и детализацию показаний «Ассоциация по смежности».(З/п 10 числа) «Ассоциация по сходности»(овсов). «Ассоциация по контрасту» (высокий-низкий) «Дизасоциация» (разделение, работа-магазин-дом) «Перифраза» (лев-царь зверей, пересказать другими словами) «Наглядность» (ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ ВИДЫ ПАМЯТИ).

Приемы допроса в усл-х конфликтной ситуации: - убедить допрашиваемого в объективности следователя; - создать и поддерживать в ходе допроса спокойную деловую обстановку без излишней напряженности; - проявлять при допросе тактичность, выдержанность, соблюдать культуру речи; - разъяснение допрашиваемому значения чистосердечного признания и дачи правдивых показаний; выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов; - убеждение с помощью логических доводов в бессмысленности попыток дачи ложных показаний; - максимальная детализация и конкретизация показаний допрашиваемого; стимулирование положительных качеств допрашиваемого; - предъявление доказательств, изобличающих допрашиваемого, в определенной последовательности; - повторный допрос.

Тактические приемы в конфликтной ситуации Прием «Беседа» (ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИЧНОСТЬ), Прием «Разрядка» (максимум благожелательности), «Настройка» (ассимиляция с личностью), Использование положительных свойств личности допрашиваемого (раскрытие достоинств), Прием «Информационный вакуум» (не оспаривает, но есть пробелы)) Прием «Пресечение лжи». (предъявл. доказ., очн ставка) Прием «Коммуникативный вакуум»(перерыв в допросе).

со строгим соперничеством 1) создание трудностей противнику; 2) сковывание действий противника; 3) использование в своих интересах сил и средств противника; 4) метод промедлений и проволочек для создания резервов; 5) раздробление сил и средств противника; 6) разжигание конфликта в группе; 7) нанесение удара в наиболее уязвимое место; 8) предвосхищение возможных нежелательных действий.

Прием «Допущение легенды» (верит показаниям) при наличии противоречий. Прием «Конфликт» (допрашивают одного из двух). Прием «Вызов». (указание на слабость) Прием «Внезапность». Прием «Отвлечение внимания» (косвенный допрос). Прием «Форсированный темп». Прием «Замедленный темп» Прием «Создание напряжения». (док с МП) Прием «Создание преувеличенного представления об осведомленности следователя».

Очная ставка – следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее допрашиваемых лиц в существенных для дела обстоятельствах, по поводу которых они дают противоречивые показания

Обыск – это следственное действие, включающее комплекс поисковых мероприятий по обнаружению и изъятию объектов, имеющих значение для расследования преступления, а также разыскиваемых лиц и трупов. Подготовит, Предварит, Обзор, Детал и Заключит стадии.

Опознание — это процессуальное действие, состоящее в соответствии со ст.ст.164-166 УПК в предъявлении опознающему лицу какого-либо объекта с целью его отождествления или установления групповой принадлежности с объектом, наблюдавшимся опознающим раньше.

Следственный эксперимент это следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов с целью проверки собранных доказательств, следственных версий, получения новых доказательств. возможность ВОСПРИЯТИЯ -возможность СОВЕРШЕНИЯ -возможность СУЩЕСТВОВАНИЯ -установление МЕХАНИЗМА - установление ВРЕМЕНИ, необходимого на совершение действия.

Методика расследования • отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика) представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений конкретных видов и групп.

Криминалистическая характеристика преступления • - это абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или группы преступлений), обобщения ее типичных признаков и особенностей.

Уб -- Сб . Жрт . (ФД . ПС . ФПсл) . М . В – Обстановка

Труп: 1. Микрочастицы с рук и открытых участков тела, которые могли соприкасаться с преступником, местами убийства и хранения трупа. 2. Содержимое внутренней поверхности носа, рта, между зубами, ушных раковин, половых органов, прямой кишки. 3. Загрязнение волос. 4. Счес волос. 5. Образцы волос с головы (с пяти мест) и, при необходимости, с рук, груди, лобка, промежности, ног.

Взятка: Вз= ВзП . ВзД . УчВз . Пр . [ФзД . ПсхД . ФП] . М . В — Обстановка

Версии Имело место получение взятки Мошенничество (мнимому должностному лицу) Добросовестное заблуждение Иное преступление против интересов государственной службы Коммерческий подкуп Оговор

Доказывание субъекта Приказы о назначении Должностные инструкции Справки о заработной плате Справки о состоянии здоровья Декларации о доходах «Жизнь не по средствам» Характеристики личности

ОБСТАНОВКА (коррупциогенные факторы) Характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица) Полномочия Система документооборота Система учета и контроля Процедура принятия решений Деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе Недостатки в деятельности Дефекты в законодательстве

Х= Сб . Цн . [Ист . Оп . Зв . РзП .Ум . ФП] . М . В — Обстановка

Типичные версии: а) хищение лицом, которому вверены Ц; б) кражи посторонними лицами; в) халатное отношение к своим служебным обязанностям материально- ответственного лица; г) естественная убыль или другие объективные причины.

Для проверки версии проводятся: а) выемка и осмотр документов учета денег и материальных ценностей, сопоставление их с материалами ревизии; б) допрос и обыск у подозреваемых лиц; в) наложение ареста на вклады и имущество с целью возмещения материального ущерба; г) допрос работников бухгалтерии, ревизоров в качестве свидетелей; д) дополнительная или повторная ревизия (в случае необходимости); е) осмотр рабочих мест; ж) назначение судебных экспертиз.

Цели инвентаризации: выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете обязательств.

Материалы: инвентаризационные описи наличия товаров, сличительные ведомости, протоколы решений инвентаризационных комиссий, объяснения материально- ответственных лиц и пр.

Бух документы: 1) первичные и сводные бухгалтерские документы; 2) материалы инвентаризации; 3) документы бухгалтерского оформления (бухгалтерские проводки, накопительные ведомости), записи в регистрах аналитического и синтетического учетов; 4) документы и записи оперативного и неофициального учетов.

учетные бухгалтерские документы, включающие первичные (требования, наряды на отпуск материальных ценностей, банковские поручения, приходные, расходные, накладные и кассовые ордера, пропуска на вывоз продукции, транспортные документы, акты на списание товарных потерь, переоценку товара, платежные ведомости, поручения, квитанции и пр.), сводные (заборные книжки, группировочные ведомости, накопительные и группировочные таблицы, лицевые счета, ордера и пр.),

Учетные (счетные) регистры (журналы-ордера, оборотные ведомости, карточки учета и пр.).

Документы бухгалтерской отчетности (отчеты кассиров, авансовые отчеты, товарные отчеты материально-ответственных лиц и пр.).

Акты ревизий, материалы инвентаризаций. Заключения других экспертиз (товароведческой, технологической, строительной).

! записи, которые содержатся в документах чернового учета;

all

Report Page