vz
Взяточничество = Субъект (взяткодатель, взяткополучатель, посредник) + Предмет [Физическая деятельность (способ) + Психическая деятельность (умысел, мотив, цель) + Факты-последствия] + Место + Время - Обстановка
Взяткодатель
Как установить: Изъятие записей с камер наблюдения с целью фиксации передачи денежных средств, также, возможно, удастся получить звуковые материалы.
Очные ставки. Допрос свидетелей.
Взяткополучатель
Как установить: доказывание по субъекту; приказы о назначении (полномочия); должностные инструкции (полномочия); справки о заработной плате; справки о состоянии здоровья; декларация о доходах; доказательства о жизни не по средствам; характеристики личности. Уточнить, характер трудовых отношений (является ли постоянным служащим, получает ли жалование). Изъятие записей с камер наблюдения с целью фиксации передачи денежных средств, также, возможно, удастся получить звуковые материалы.
Предмет
Как установить: Осмотр ПрВз (результата материальной услуги); опознание ПрВз (индивидуальные особенности предмета); допросы заявителя, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых; источник происхождения приз; экспертные исследования ПрВз; признание вещественным доказательством.
- Дактилоскопическая экспертиза - для выявления следов рук на предмете взятки
- Судебно-почерковедческая экспертиза - для установления надписи соответствующей фамилии депутата на передаваемых конвертах
- Химическая экспертиза (при применении процедуры “опудривания” порошковым спецсредством)
Физическая деятельность (способ)
Как установить: 1) деятельность по достижению контакта — достижение контакта; достижение договоренности (могут быть посредники, где когда и с кем договаривались; информация о размере взятки); информация о начале дачи взятки. 2) деятельность по даче-получению взятки (может быть единовременно, а может быть разрыв) — дата получения взятки; дача и получение взятки; завуалированные способы передачи взятки; завуалированные способы получения взятки. 3) последующая деятельность: деятельность в интересах взяткодатель (была ли выполнена, достигнут ли результат); деятельность взяткодатель по получению общественного блага; деятельность взяткополучатель по использованию предмета взятки; деятельность взяткополучатель по сокрытию предмета взятки.
1) Фоноскопическая экспертиза - для определения содержания разговоров между депутатами
2)Семасиологическая экспертиза(если до этого были переговоры) - смысл диалогов которые велись между предполагаемым взяткодателем и взяткополучателем(при анализе аудиозаписи) свидетельствует о том, что передача денежных средств была произведена с целью совершения должностным лицом незаконных действий в будущем.
Обстановка
Что необходимо установить: 1) характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица); 2) полномочия; 3) система документооборота; 4) система учета и контроля; 5) процедура принятия решения; 6) деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе; 7) недостатки в деятельности; 8) дефекты в законодательстве
Следственная ситуация – это совокупность обстоятельств, характеризующих обстановку расследования конкретного преступления в определенный момент.
Классификация следственных ситуаций:
1. Благоприятные и неблагоприятные. Благоприятная ситуация складывается при наличии достаточной информации, когда для решения такой ситуации нужно только обеспечить рациональную реализацию возможностей (следственных, оперативно-розыскных, общественных, организационных). Неблагоприятная ситуация чаще всего характеризуется отсутствием достаточной информации для ее решения. Она складывается, когда для ее решения необходимо определить меры воздействия, принять тактическое решение и реализовать его.
2. Конфликтные и бесконфликтные. При конфликтной ситуации интересы следователя и участников процесса расследования не совпадают (например, обвиняемый старается скрыть следы преступления, не нести за него ответственность и т. д.)
Бесконфликтная следственная ситуация возникает, когда интересы участников расследования совпадают.
3. Типичные и специфические (нетипичные).
Типичная следственная ситуация складывается, когда при расследовании преступления действуют общие закономерности механизма совершения преступления, образования источников доказательственной информации.
Специфическая следственная ситуация складывается по характерному стечению обстоятельств, требующих выбора нетипичных средств и тактических приемов решения.
4. Начальные, промежуточные, конечные.
Начальные следственные ситуации возникают на стадии возбуждения уголовного дела и на начальном этапе его расследования.
Промежуточные ситуации характерны для последующего этапа расследования (рабочего этапа), они могут быть разных видов.
Конечные ситуации возникают при завершении расследования, оценке его результатов, они определяют, как закончилось расследование, какие проблемы возникли в связи с этим. Решение конечных ситуаций предусматривает такую деятельность следователя, которая завершает процесс расследования.
Следственная ситуация по указанной задаче – благоприятная, начальная. Конфликтность ситуации неизвестна, так как в условиях задачи ничего не сказано об отношении субъектов преступления к данному делу.
Следственная (криминалистическая) версия – предположение о событии преступления и отдельных его обстоятельствах (любых), построенное по логическим законам, выдвигаемое и проверяемое процессуальными средствами в связи с раскрытием и расследованием преступлений.
Классификация следственных версий.
По объему информации:
1) общая (это версия, которая предполагает общую информацию об обстоятельствах события, то есть когда речь идет о событии в целом, то есть должны быть какие-то данные, информация об обстоятельствах события);
2) частная (предположительное объяснение одного из элементов, например способа совершения преступления).
По субъекту выдвижения версии:
1) следственная;
2) оперативно-розыскная;
3) экспертная;
4) судебная.
По степени определенности:
1) типичная (характерны для типичных следственных и оперативно-розыскных ситуаций);
2) конкретная (версии, основанные на материалах конкретного дела, с учетом типовых версий).
По отношению к предмету доказывания:
1) обвинительные;
2) оправдательные.
Следственная версия также может быть предварительной или проверочной (характерно для стадии предварительной проверки, когда версии выдвигаются следователем или дознавателем до возбуждения УД в процессе проверки сообщения о совершенном противоправном и общественно опасном деянии);
По степени вероятности:
1) маловероятные;
2) наиболее вероятные.
Основная следственная версия по данной задаче – дача взятки должностному лицу с целью получения медицинской справки для ее предоставления в горвоенкомат с целью получения отсрочки от военной службы.
Судебные экспертизы по делу:
1. Судебно – бухгалтерская экспертиза. Целью назначения данной экспертизы является исследование и установление состояния ведения бухгалтерского учета и организации контроля с целью выявления наличия недостачи или излишков товарно – материальных ценностей.
Задачи судебно – бухгалтерской экспертизы:
1) Выявление учетных несоответствий, их величины, механизма образования, отклонений от правил ведения учета и отчетности;
2) Установление обстоятельств, связанных с отражением в бухгалтерских документах операций приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей, поступления и расходования денежных средств;
3) Определение соответствия порядка учета требованиям специальных правил.
2. Почерковедческая экспертиза. Целью назначения данной экспертизы является исследование признаков почерка, текста отобразившихся в рукописных документах.
Задачи почерковедческой экспертизы:
1) Выяснение факта написания различных текстов и подписей в нескольких документах одним и тем же человеком. Нахождение конкретного исполнителя текста или отдельных малых или больших фрагментов реквизитов, записей и других рукописных текстов.
2) Обстоятельства и условия письма. Естественные или природные факторы необычного письма, сюда можно отнести болезнь, стресс, алкогольное или наркотическое опьянение, необычная поза, возрастные изменения и собственно сам материал, излагаемый в документе. Искусственные факторы, к которым относятся замена пишущей руки (правша пишет левой на оборот) умышленное подражание маловыработанному почерку или печатному шрифту.
3) Идентификационные вопросы: кем из числа подозреваемых людей выполнена часть или весь исследуемый текст? Кем именно из подозреваемых выполнена подпись от имени конкретного человека – этим человеком ил же другим лицом? Кто именно из числа подозреваемых выполнил цифровые записи или их фрагменты? Несколькими или же одним лицом выполнен текст разных документов или разрозненные части одного документа? Текст и подпись в исследуемом документе выполнены одним и тем же лицом?
4) Диагностические вопросы. Возможно, исследуемая рукопись выполнена в непривычных для писавшего условиях или же в непривычном состоянии? Если да, то в каком именно состоянии или месте выполнена запись? необычность письма в исследуемом документе носит постоянный или временный характер? исследуемая рукопись выполнена обычным или возможно, измененным почерком (непривычной рукой, печатным шрифтом, скорописью)? возможно, подпись или текст выполнены с умышленным подражанием почерку, какого бы то ни было лица или же от имени вымышленного лица? при условии обнаружения фактора, который способствовал изменению почерка, установить какой именно этот фактор? Классификационные вопросы. исполнитель исследуемого документа мужчина или женщина? какой приблизительный возраст исполнителя исследуемого текста? какой характер исполнителя текста (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик)?
План расследования:
1. Допрос взяткодателя;
2. Обыск по месту работы, жительства, в других местах пребывания взяткополучателя с целью обнаружения предмета взятки и имеющих значение для следствия документов (документы на приобретение квартиры);
3. Выемка и осмотр документов;
4. Задержание взяткополучателя;
5. Допрос взяткополучателя;
6. Очная ставка субъектов преступления;
7. Осмотр места происшествия.
Вторая версия – присвоение денежных средств, принадлежащих КО «Росинкасс», работниками которой являются начальник КО «Росинкасс» (наверное, генеральный директор) и главный бухгалтер КО «Росинкасс».
IV. Допрос состоит из 3 стадий:
Предварительная стадия, где выясняются анкетные данные, разъясняются права и обязанности, порядок допроса, если следователь применяет технические средства при допросе, допрашиваемый уведомляется об этом. Основная цель этой стадии установить психологический контакт следователя с допрашиваемым.
Вторая стадия — стадия свободного рассказа вокруг предмета допроса. Основная цель этой стадии – изучение личности.
Третья стадия — постановки вопросов. После свободного рассказа для восполнения показаний, допрашиваемому задаются вопросы.
План допроса Мусаева:
Экспертизы:
1) Дактилоскопическая экспертиза:
- Имеются ли на предоставленном для исследования предмете следы пальцев рук?
- Пригодны ли имеющиеся на предмете следы пальцев рук для идентификации лица, которому они принадлежат?
- Принадлежат ли представленные следы пальцев рук конкретному лицу (указать ФИО)?
- Каким именно механизмом образованы следы пальцев рук на представленном предмете?
- Принадлежат ли представленные следы пальцев руки одному или нескольким лицам?
- Каковы пол и возраст лица, оставившего следы пальцев руки на представленном предмете?
2) Судебно-бухгалтерская экспертиза:
- Правильно ли происходило начисление заработной платы рабочим за определенный период времени?
- Оприходованы ли в полной мере материальные ценности, зафиксированные в первичных документах бухгалтерского учета?
- Обосновано ли проведение бухгалтерской операции?
- Каково фактическое наличие материальных ценностей?
- Чем объясняется расхождение в документах, фиксирующих бухгалтерский учет?
- Соблюдалась ли бухгалтерская корреспонденция счетов относительно установленных правил?
- Соответствует ли правилам бухучета бухгалтерская операция, проводимая лицом? Если не соответствует, то какие нормативные акты нарушены?
3) Товароведческая экспертиза
Цель: определение размера взятки, когда в качестве взятки передается какой-либо товар. Если в качестве предмета взятки выступает услуга, то проводится инженерно-строительная экспертиза для определения суммы затрат.
4) Фоноскопическая (прослушивание переговоров по телефону)
Понятие должностного лица содержится в примечании к части 3 статьи 285 УК РФ.
Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий"к исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти. Депутат как раз и является лицом, исполняющим функции представителя власти.
Доказательством получения депутатами взятки могут быть свидетельские показания (если какое-либо лицо видело процесс передачи денег), видеозапись (наличествует в данном случае), аудиозапись. Возможно использование меченых купюр, на которые заранее наносятся отметки фосфорной краской или нанесение на конверт надписи “взятка”, помимо этого необходимо заранее записать номерные знаки передаваемых денежных купюр и произвести сверку сразу же после задержания взяткополучателей (совпадение номеров купюр необходимо отразить в протоколе).
Своеобразным доказательством (в совокупности с иными) может так же служить факт отсутствия документов свидетельствующих о том, что передаваемые средства могут являться возвратом долга, покупкой чего-либо или совершения иных действий не связанных с должностными обязанностями лица.
Должностные лица обязаны доказать легальность обнаруженных у них средств (это следует в том числе и из требований декларирования доходов гражданских служащих), зачастую отсутствие свидетельства каких-либо отношений между лицами, предполагающих факт передачи определенной суммы денег рассматривается как косвенное доказательств, однако, первостепенным является соблюдение правил проведения ОРМ, так как именно материалы изъятые в процессе данных мероприятий будут служить основанием для возбуждения уголовного дела.
Факт наличия на конвертах надписи с фамилиями депутатов, едва ли можно рассматривать как доказательство, так как дополнительно подтвердить какой-либо факт он не позволяет. Конверты были обнаружены у депутатов, о чем свидетельствует формулировка “задержаны с поличным”, более того, Потапова и Семенов не отрицали факта получения средств и даже прокомментировали для реализации каких целей им была передана указанная сумма. Первостепенной задачей будет доказать противоправность цели, с которой денежные средства передавались, сделать это на основании данного доказательства не представляет возможным, более того, защита может говорить о том, что данные действия преследует цель оклеветать должностное лицо.
Какие следственные действия должны быть произведены на начальном этапе расследования данного преступления?
а) допрос заявителя - необходимо выяснить, кто является вымогателем, за что должна быть передана взятка, имеются ли посредники, где, когда и при какой обстановке будет передана взятка, каковы признаки предмета взятки (сумма денежных средств, количество купюр, достоинство купюр, номер серии)
б) производство личного обыска взяткополучателей (в протоколе обыска отмечаем: где обнаружен предмет взятки, в каком виде находится предмет взятки, в каком порядке располагается предмет взятки). При личном обыске необходимо обратить внимание на возможно осуществлявшуюся переписку между взяткополучателями, телефонные разговоры (номера телефонов), т.е. те данные, которые свидетельствуют о факте знакомства взяткополучателей.
в) изъятие и осмотр документов для установления круга должностных лиц, которые должны были рассмотреть интересующий вопрос заявителя (в число которых и будут входить наши взяткополучатели).
г) проведение допросов возможных свидетелей, проведение необходимых судебных экспертиз, очных ставок, проверка показаний на месте, допрос обвиняемых.