dep

1) Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании данного преступления?

При расследовании данного дела необходимо установить следующие обстоятельства: установление субъекта - взяткодателя; установление взяткополучателя; установление посредника; установление предмета взятки; установление способа совершения преступления; установление субъективной стороны (умысел, мотив, цель); установление места и времени совершения данного преступления. 

2) Определите понятие должностного лица.

Понятие должностного лица содержится в примечании к части 3 статьи 285 УК РФ. 

Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий"к исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти. Депутат как раз и является лицом, исполняющим функции представителя власти.

3)Какие доказательства должностного лица должны быть получены по данному уголовному делу?

Доказательством получения депутатами взятки могут быть свидетельские показания (если какое-либо лицо видело процесс передачи денег), видеозапись (наличествует в данном случае), аудиозапись. Возможно использование меченых купюр, на которые заранее наносятся отметки фосфорной краской или нанесение на конверт надписи “взятка”, помимо этого необходимо заранее записать номерные знаки передаваемых денежных купюр и произвести сверку сразу же после задержания взяткополучателей (совпадение номеров купюр необходимо отразить в протоколе).

Своеобразным доказательством (в совокупности с иными) может так же служить факт отсутствия документов свидетельствующих о том, что передаваемые средства могут являться возвратом долга, покупкой чего-либо или совершения иных действий не связанных с должностными обязанностями лица.

     Должностные лица обязаны доказать легальность обнаруженных у них средств (это следует в том числе и из требований декларирования доходов гражданских служащих), зачастую отсутствие свидетельства каких-либо отношений между лицами, предполагающих факт передачи определенной суммы денег рассматривается как косвенное доказательств, однако, первостепенным является соблюдение правил проведения ОРМ, так как именно материалы изъятые в процессе данных мероприятий будут служить основанием для возбуждения уголовного дела.

Факт наличия на конвертах надписи с фамилиями депутатов, едва ли можно рассматривать как доказательство, так как дополнительно подтвердить какой-либо факт он не позволяет. Конверты были обнаружены у депутатов, о чем свидетельствует формулировка “задержаны с поличным”, более того, Потапова и Семенов не отрицали факта получения средств и даже прокомментировали для реализации каких целей им была передана указанная сумма. Первостепенной задачей будет доказать противоправность цели, с которой денежные средства передавались, сделать это на основании данного доказательства не представляет возможным, более того, защита может говорить о том, что данные действия преследует цель оклеветать должностное лицо. 

4) Какие следственные действия должны быть произведены на начальном этапе расследования данного преступления?

а) допрос заявителя - необходимо выяснить, кто является вымогателем, за что должна быть передана взятка, имеются ли посредники, где, когда и при какой обстановке будет передана взятка, каковы признаки предмета взятки (сумма денежных средств, количество купюр, достоинство купюр, номер серии)

б) производство личного обыска взяткополучателей (в протоколе обыска отмечаем: где обнаружен предмет взятки, в каком виде находится предмет взятки, в каком порядке располагается предмет взятки). При личном обыске необходимо обратить внимание на возможно осуществлявшуюся переписку между взяткополучателями, телефонные разговоры (номера телефонов), т.е. те данные, которые свидетельствуют о факте знакомства взяткополучателей.

в) изъятие и осмотр документов для установления круга должностных лиц, которые должны были рассмотреть интересующий вопрос заявителя (в число которых и будут входить наши взяткополучатели). 

г) проведение допросов возможных свидетелей, проведение необходимых судебных экспертиз, очных ставок, проверка показаний на месте, допрос обвиняемых.

5) Какие судебные экспертизы должны быть назначены?

• Химическая экспертиза.
• На конверте или денежных купюрах полученных депутатами могут иметься наслоения спецсредства в виде надписи «взятка» или применена процедура «опудривания» порошковым спецсредством, след которого неизбежно должен остаться на руках лиц, которые ее получали. Однако, целесообразность использования данного метода в данном конкретном случае вызывает сомнения, так как он способен доказать разве что тот факт, что данные конверты получены депутатами.
• Судебно - почерковедческая экспертиза.

Для определения лица, которое написало фамилии на переданных конвертах.

• Фоноскопическая экспертиза.

Если на записи будет звук, то для определения содержания разговоров между депутатами.

• Семасиологическая экспертиза.
• Данной экспертизой может быть установлено, что смысл диалогов которые велись между предполагаемым взяткодателем и взяткополучателем(при анализе аудиозаписи) свидетельствует о том, что передача денежных средств была произведена с целью совершения должностным лицом незаконных действий в будущем. Данный факт позволит косвенно подтвердить связь между другими доказательствами, собранными по делу и фактом передачи взятки.
• Дактилоскопическая экспертиза. 

Данная экспертиза позволяет нам установить (выявить) следы рук на предмете взятки. 

Взяточничество  ------ >  Взяткодатель v Взяткополучатель v Посредник v Предмет v способ v Умысел, Мотив, Цель v Место v Время

Обстоятельства

Что установлено

Что установить

Как установить

Взяткодатель

заподозренный: Алексеев;

1. ФИО, возраст, образование, стаж работы; должностное положение

2. Взаимотношения с Макаровым и другими депутатами (оговор?)

1.Производство ОРМ

Допрос взяткодателя

2.Допрос депутатов;

Допрос свидетелей и других осведомленных лиц.

Обыски по месту жительства.

Изъятие записей с камер наблюдения с целью фиксации передачи денежных средств, также, возможно, удастся получить звуковые материалы.

Очные ставки.

Взяткополучатель

Возможна вариативность:

1. Макаров;
2. Депутаты городской Думы Макаров, Потапова, Семенов, Гургулия, Райзман

1. ФИО, возраст, образование, стаж работы,;

2. Как происходит работа с депутатскими запросами на местах (механизм действий). Вопрос о правомерности предоставления средств, уточнения порядка передачи денежных средств, уточнение процедурных формальностей.

3.Установить являются ли депутаты субъектами получения взятки (входит ли решение вопроса Алексеева в их компетенцию). 

1)     1. Производство ОРМ

Допрос взяткополучателя

2. Допрос депутатов;

Допрос свидетелей и других осведомленных лиц.

Изъятие записей с камер наблюдения с целью фиксации передачи денежных средств, также, возможно, удастся получить звуковые материалы.

3.Выемка документов / запрос в городскую Думу. Уточнить, характер трудовых отношений (является ли постоянным служащим, получает ли жалование).

Посредник

Возможна вариативность:

1. Если речь об одном эпизоде, то Макаров фигурирует как предолагаемый посредник (действует от имени Алексеева и за счет его имущества или когда существует договор между Алексеевым и другими депутатами);
2. Если группа лица по предв. сговору, или Макаров был в составе организованной группы, то фигура посредника отсутствует

1.Для начала необходимо будет установить, какой из вариантов произошел в действительности.

2.Установить, вымогал взятку Макаров или группа депутатов.

1.Допрос подозреваемых

Установить: склонял ли Макаров депутатов к необх. голосованию

Кто требовал дачи взятки? Кто вел переговоры с Алексеевым? Были ли они в курсе, как/в каких объемах и кому передавалась взятка. 

2.Допрос Алексеева

Предмет

Предмет взятки – денежные средства

Факт передачи депутатом Макаровым денежных средств в четырех конвертах в общей сумме 8.000 евро (по 2.000 евро в каждом конверте) депутатам Потапова, Семенов, Гургулия, Райзман.

1) Дактилоскопическая экспертиза - для выявления следов рук на предмете взятки

2)Судебно-почерковедческая экспертиза - для установления надписи соответствующей фамилии депутата на передаваемых конвертах

3) Химическая экспертиза (при применении процедуры “опудривания” порошковым спецсредством) 

Способ

Существует вариативность:

1. Сговор пяти депутатов на получение взятки от Алексеева;
2. Вымогательство взятки депутатом Макаровым у гражданина Андреева и отдельно дача взятки депутатом Макаровым другим депутатам.

1) Наличие сговора депутатов на совершение необходимого голосования за поддержку решения по передаче имущества в пользу общества с целью дальнейшего получения за это предмета взятки.

2) Наличие сговора депутатов на вымогательство у Андреева предмета взятки в обмен на необходимое для Андреева решение по передаче имущества в собственность общества последнего.

1) Фоноскопическая экспертиза - для определения содержания разговоров между депутатами

2)Семасиологическая экспертиза(если до этого были переговоры) - смысл диалогов которые велись между предполагаемым взяткодателем и взяткополучателем(при анализе аудиозаписи) свидетельствует о том, что передача денежных средств была произведена с целью совершения должностным лицом незаконных действий в будущем.

Умысел

Прямой умысел

1. Доказать намерение заподозренных лиц обогатиться.

2. Доказать, что изъятые денежные средства составляли предмет взятки.

1.Установить, живут подозреваемые депутаты по доходу или выше получаемого дохода;

2.Допрос подозреваемых

Мотив

Личное обогащение

Факт получения взятки

Установить неправомерность получения денежных средств. Необходимо доказать незаконность передачи денежных средств за работу на местах.

Цель

Корыстные цели

Доказать намерение заподозренных лиц обогатиться.

Допрос подозреваемых

Место

Т-ская городская дума

Адрес

-

Время

-

Период совершения преступления (передача денежных средств)

Просмотр записей с камер видеонаблюдения

План:

Допросить Алексеева (для освобождения от ответственности)

Осмотр места происшествия / личный обыск

Допрос подозреваемых 

Производство выемки документов, подтверждающих полномочия депутатов (с целью выявить противоречия с объяснениями “о работе на местах”)

Назначение экспертиз