Meet German Kaplun
Alice WonderlandЗнакомьтесь: Герман Каплун
Обновление от 1.09.2016
Даже в offshore leaks Герман Владимирович Каплун (https://ru-ru.facebook.com/german.kaplun) и Александр Моисеевич Моргульчик идут под номерами, отличающимися на единицу (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/25674,https://offshoreleaks.icij.org/nodes/25675) – давние партнеры по бизнесу вместе уже более 20 лет.
В базе offshoreleaks они являются акционерами Kolsten Assets, Corp. https://offshoreleaks.icij.org/nodes/222085
Адрес регистрации этой оффшорной компании (Москва, Профсоюзная, 78, офис РБК, комната 508) совпадает с адресом другой, куда более богатой связями, структуры - Stone Capital Limited (переименована в BVR Holding Ltd)https://offshoreleaks.icij.org/nodes/298287.
Это основной регистратор «Империи Каплуна».
О реальных размерах сети оффшоров можно только догадываться, и далеко не все есть в offshore leaks, но представление о методах ведения бизнеса можно получить уже сейчас.
В этом материале мы постарались подвести итоги последних 5 лет их деятельности - в рамках позднего РБК (2009-2012 гг.) и затем в TMT Investments Ltd (2010 – н.в.):
1. ВЫХОД ИЗ РБК: ДЕЛО О $46 МИЛЛИОНАХ
2. TMT INVESTMENTS: ФАЛЬШИВОЕ IPO
3. КАК ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ: ПРОДАЮТ СВОИ АКЦИИ ИНВЕСТОРАМ ВНЕ БИРЖИ
4. ВЫВОД СРЕДСТВ ИЗ TMT: ФАБРИКА СТАРТАПОВ
5. ВЫВОД СРЕДСТВ ИЗ TMT: ПОКУПКА У СВОИХ С ПОСЛЕДУЮЩИМ СПИСАНИЕМ
6. МАНИПУЛЯЦИИ С ОТЧЕТНОСТЬЮ ФОНДА: РАЗМЕР АКТИВОВ ЗАВЫШЕН
7. 4SHARED – ПИРАТСКИЙ САЙТ №1
ВЫВОДЫ
1. Г. Каплун и А. Моргульчик уличены в ряде мошеннических операций, пострадавшими оказываются инвесторы, партнеры.
2. Ущерб нанесен группе ОНЭКСИМ в результате невозврата кредита в $46 млн взятых Г. Каплуном и А. Моргульчиком из РБК в 2009 году и последующего обмена этого долга на долю в «пустышке» - компании Байт-Телеком в 2013 году.
3. В опасной ситуации находятся инвесторы TMT Investments (компания создана в 2010 году и полностью управляется Г. Каплуном и А. Моргульчиком):
a. Средства уже выведены из фонда (через покупку «пустышек»),
b. Стоимость активов завышена в разы (аудитор не подтверждает оценку),
c. Пакет размером даже 1% акций TMT невозможно продать на бирже
В совокупности все это делает текущих держателей акций TMT Investments заложниками Г. Каплуна. Известны случаи, когда желающим продать акции TMT Investments Г. Каплун и А. Моргульчик предлагают взамен акции других своих активов (Mango Telecom, Fishki.net, 4shared.com, армада и др.) – однако следует помнить, что подобный трюк уже проделывался с РБК в деле «про $46 млн».
4. Очевидно, что данный материал не исчерпывает всех схем обмана инвесторов и партнеров, практикуемых Г. Каплуном – будут и новые схемы, и новые пострадавшие.