German Kaplun (2)
Alice Wonderland2. TMT INVESTMENTS: ФАЛЬШИВОЕ IPO
Летом 2011 года, Ведомости написали статью под названием «Советчики из РБК».
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2011/06/10/sovetchiki_iz_rbk
В ней говорилось, что Герман Каплун и Александр Моргульчик оказались консультантами нового фонда TMT Investments, созданного для инвестиций в телекоммуникационные и технологичные компании. TMT Investments была создана в сентябре 2010 г., а уже в декабре провела IPO на AIM – альтернативой площадке LSE, где привлекла $20 млн выпустив 20 млн акций и продав их шести офшорам.
Уже тогда журналисты другого издания отметили, что ряд компаний среди этих шести в той или иной степени близки к основателям РБК http://ict-online.ru/news/n79614, хотя в проспекте указано, что им принадлежит лишь одна, MacMillan Trading (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/225099). Так, например, акции TMT на IPO покупала компания Гипропрос – которая записана на двух тещ - Каплуна и Белика, а также Melardo – записанная на брата жены Каплуна, Андрея Жданова.
На этом сходства TMT Investments с РБК не заканчивались. Председателем совета директоров компании является член совета директоров РБК Юрий Мостовой. В совет директоров TMT также входят Александр Селегенев, экс-гендиректор Maxwell Capital (брокер, услугами которого пользовался РБК в 2008 году, когда «потерял на биржевых спекуляциях весь свой рабочий капитал») и бывший аналитик РБК Петр Ланин.
Журналисты резюмировали, что «очевидно, что в такую компанию, как TMT Investments вряд ли стал бы инвестировать кто-либо из сторонних инвесторов. С высокой долей вероятности можно предположить, что все акционеры, которые приобрели акции TMT Investments как во время размещения, так и в ходе последующих торгов, в той или иной степени связаны с основателями РБК. Необходимость в новом бизнесе у Каплуна с Моргульчиком могла возникнуть из-за потери контроля над РБК.» http://ict-online.ru/news/n79614
По прошествии 5 лет, проанализировав реестры TMT Investments можно ознакомиться с тем, как перемещались акции между исходными шестью компаниями, выкупившими 100% на IPO - акции методично перемещались между компаниями, создавая иллюзию независимых торгов.
[Движение акций TMT Investments между участниками IPO.pdf]
Не удивительно, что Ведомости узнали о существовании компании в июле, хотя «IPO» прошло в декабре предыдущего года – основатели не хотели случайных покупателей на «IPO» и сознательно не афишировали свой новый проект в России.
Кстати, компания TMT Investments зарегистрирована в Делавере - быстрая и дешевая регистрация, сокрытие владельцев. Тут мексиканский наркобарон Хоакин Гузман отмывал деньги от наркотрафика, и замбийский силовик переводит сюда казну. До недавних пор, информацию о владельцах компаний можно было получить только по решению суда, лишь в последнее время наметились тенденции к повышению прозрачности: http://www.reuters.com/article/us-usa-delaware-bullock-specialreport-idUSKCN10Z1OH
ВЫВОДЫ:
1. Г. Каплун и А. Моргульчик – основные бенефициары tmt investments, а не просто консультанты и миноритарные акционеры.
2. Именно Г. Каплун и А. Моргульчик указаны в проспекте для биржи инвестиционными менеджерами и никто другой. То есть именно они управляют инвестициями компании TMT какие бы формально должности не занимали.
3. На бирже AIM LSE котируется объект [TMT Investments], не раскрывший афилированность своих первоначальных акционеров – что является нарушением Rule 26 AIM LSE
4. Торги акцией компании между аффилированными структурами без раскрытия связи, являются уголовно наказуемым преступлением в Великобритании.