Порошенко продолжает вести бизнес через авиакомпанию Business Airlines

Компания «Business Airlines» - это дочерняя компания JB PARK. Последняя принадлежит Порошенко, но её номинальным директором выступает Сергей Зайцев.

Про эти компании Порошенко было известно также и после скандала с Panama Papers, так как они были клиентами компании Mossack Fonseca. Более того, компания «Business Airlines» активно перевозила людей из близкого окружения Януковича во время Майдана.

СПИСОК всех фигурантов базы в Telegram

Но, на обычных чартерах авиабизнес Порошенко не закончился. Здесь мы уже публиковали информацию о судебном иске, который рассматривают в Бюро по борьбе с особо крупным мошенничеством (The Serious Fraud Office – SFO ) в Великобритании. Сын Сергея Зайцева, Иван, организовывал нелегальную продажу наркотиков и торговлю людьми через авиакомпании Novans Jets LLP (UK), Novans Aviation Ltd (Belize) и Novans Investments Ltd (Belize).

Исходя из почты Ольги Косенко, финансиста некоторых бизнесов Порошенко и Кононенко, их авиабизнес работает и не идет на спад, как писали некоторые СМИ ( о том, что компании проданы). Более того, в этих письмах, как нигде ранее, прослеживается связь между разными бизнесами Порошенко.

24 апреля 2018 года бухгалтер Ольга Косенко перенаправляет Валерию Рычеку, директору «Богдан- електротранс», пакет документов по ООО "Business Airlines" для получения кредита в Международном инвестиционном банке (принадлежит Порошенко). Во вложении к письму находятся различные документы:

Письмо с расшифровкой данных по кредиторской и дебиторской задолженности "Business Airlines". По состоянию на 1 января 2018 года компания имеет долги перед многими фирмами (88,5млн. гривен), среди которых также есть те, которые принадлежат Порошенко:

Долг JB PARK (нерезидент) -7,3млн. гривен (за услуги). Про структуру этой компании и её связь с Порошенко мы писали здесь ( даем ссылку на Зайцева и Литвинца)

Долг ООО “Богдан-Електротранс” -37млн. гривен (за финпомощь) Об автомобильной группе «Богдан» мы писали здесь (ссылка на Гладковского).

В свою очередь, компании "Business Airlines" также должны средства (Дебиторская задолжность), среди которых:

ООО "Міжнародна тенісна академія" (предприятие Кононенко) – 15.8млн. гривен (финансовая помощь);

ООО “СОК “Монітор” (предприятие Гладковского - Порошенко) - 11,7млн. гривен (финансовая помощь).

Справка про структуру чистого дохода, который составил 40,0 тис гривен.

Справка на МИБ от "Business Airlines" про убытки за 2017 год (13,9млн гривен).

23 мая 2018 года отдел кредитования МИБа просит Ольгу Косенко подготовить документы по ГЛАСС-РЕСУРС (компания Кононенко) и «Business Airlines». Письмо свидетельствует о том, что Косенко занимается бухгалтерскими операциями по данным компаниям.

18 июня 2018 года отдел кредитования МИБа высылает документы о расторжении кредитного договора№ 00134.12-CBD от13.12.2012г. с «Business Airlines»

21 июня 2018 года Ольга Косенко направляет Валерию Рычеку оборотно-сальдовые ведомости по "БОГДАН-ЕЛЕКТРОТРАНС", которая ведет взаиморасчеты с рядом компаний Порошенко. Просит увеличить уставной фонд по одной из компаний.

Письмо с недостающими оборотными ведомостями по ГЛАСС-РЕСУРС.

10 июля 2018 года Косенко просит проверить данные в опроснике по «Промавтоматика -Т» по учредителям и последней регистрации, в конечных собственниках которой значится Кононенко.

12 июля 2018 года Рычек направляет Косенко договоры об уступке права требования 15,8млн гривен с Международной теннисной академии (Кононенко) и Спортивный комплекс Монитор (Порошенко) в размере 11,7млн. гривен. Теперь новым кредитором является «Богдан електротранс». Долг переуступила компания «Business Airlines».