Самолетом Порошенко перевозят наркотики и проституток – документ The Serious Fraud Office

Сын Сергея Зайцева организовывал нелегальную продажу наркотиков и торговлю людьми

Дело о преступной деятельности Зайцева младшего передано в Бюро по борьбе с особо крупным мошенничеством (The Serious Fraud Office – SFO) в Великобритании. SFO занимается расследованием особо тяжелых случаев коррупции в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. По всем делам, которые рассматривает SFO, грозит уголовная ответственность.

Ниже представлено официальное обращение в SFO.

Обращение подано против таких компаний: Novans Jets LLP (UK), Novans Aviation Ltd (Belize) и Novans Investments Ltd (Belize). Все компании занимаются авиаперевозками. Также по делу проходит конечный бенефициар этих фирм July Gringuz (Юлий Грингуз).

Иван Зайцев, сын Сергея Зацева фигурирует в материалах дела. (IvanZaitsevimg0) Он является управляющим компанией Novans Jets LLP, которая выставляла счета за предоставление нелегальных услуг.

В документе указано, что три компании Novans Jets LLP (UK), Novans Aviation Ltd (Belize) и Novans Investments Ltd (Belize) были задействованы в создании схемы по наркотрафику и торговле людьми. Схема работает с 2015 года.

Через Novans Jets LLP фигуранты дела организовывали эскорт-услуги.

Ту же Novans Jets LLP Зайцев и Грингуз  используют для отмывания денег и неуплаты налогов. Структура компании была намеренно создана так, чтобы скрыть об упоминании Грингуза как  UBO (конченого бенефициарного владельца).

Ранее СМИ писали о том, что Грингуз был назначен менеджером по продаже частных самолетов британской компании Air Partner, и посещал аэропорты Украины и СНГ в преддверии проведения ЕВРО 2012, чтобы изучить рынок для сбыта частных самолетов.

В документе значится, что фигуранты используют частные самолеты и вышеупомянутые авиакомпании для перевозки наличных денег на борту. Оперативную банковскую деятельность проводят через менее регулируемые украинские банки АБ «Клиринговый дом» (на то время ключевые держатели акций Банка Юлия Левочкина и Иван Фурсин) и «Місто Банк», который контролирует Иван Фурсин (младший бизнес-партнер Дмитрия Фирташа).

Ранее Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP - Organized crime and corruption reporting project), который обнародовал Panama Papers, публиковал информацию о том, что Порошенко связан с авиакомпанией Business Airlines, помогавшей приближенным Януковича бежать с Украины – Клюеву, Азарову, Кацубе, Левочкину, Богатыревой, Саламатину,Калинину. 

Полный текст документа