Полезные материалы и скам ❖ Æ

В криптовалютных сообществах, особенно в группах для трейдеров, всё чаще встречаются мошенники, которые используют приманку в виде "бесплатных полезных материалов". Они обещают поделиться эксклюзивными гайдами, торговыми сигналами, стратегиями или даже доступом к закрытым курсам, чтобы заманить жертву в личные сообщения. Эта схема кажется безобидной на первый взгляд, но за ней скрываются опасные ловушки. Давайте разберём, как работает этот вид мошенничества, что происходит после перехода в личку и как защитить себя.

Как начинается схема?

Мошенники активно участвуют в публичных чатах (Telegram, Discord, WhatsApp), где собираются трейдеры. Они создают видимость экспертности: делятся общими советами, графиками или ссылками на популярные ресурсы, чтобы завоевать доверие. Затем они делают заманчивое предложение:

"У меня есть уникальный гайд по арбитражу, пишите в личку, поделюсь бесплатно!"
"Хочу помочь новичкам, есть рабочая стратегия на 90% профита, стучитесь в ЛС."
"Только сегодня раздаю доступ к закрытому каналу с сигналами, пишите мне!"

Такие сообщения рассчитаны на новичков, которые ищут лёгкий путь к успеху, или на тех, кто не хочет упустить халяву.

Что происходит в личных сообщениях?

Как только жертва пишет мошеннику в личку, схема переходит на новый уровень. Вот типичный сценарий развития событий:

1. Проверка интереса и вовлечение.

Мошенник начинает с дружелюбного общения, чтобы убедить жертву в своей "доброте". Он может отправить что-то простое (например, PDF с общими советами по трейдингу), чтобы укрепить доверие.
Затем он намекает на более ценный материал, но с условием: "Это эксклюзив, нужно доказать, что ты серьёзный трейдер."

2. Просьба о "небольшом платеже".

Мошенник может попросить перевести небольшую сумму (например, 10-50$) за доступ к "закрытому каналу", "сигналам" или "курсу". Это объясняется как "фильтр от халявщиков" или "компенсация за труд".
Иногда вместо денег требуют выполнить задание: зарегистрироваться на определённой платформе или пополнить счёт на бирже по реферальной ссылке.

3. Фишинг или доступ к кошельку.

Вместо обещанных материалов жертву направляют на фишинговый сайт, где просят ввести данные кошелька (например, "для подключения к боту с сигналами"). Это может быть поддельная форма для ввода сид-фразы или приватного ключа.
Альтернативно, мошенник предлагает скачать "полезное ПО" (например, индикатор для TradingView), которое оказывается вредоносным и крадёт данные.

4. Инвестиции в "прибыльные схемы".

Если жертва уже заплатила небольшую сумму, мошенник предлагает вложиться в "проверенную стратегию" или "закрытую сделку". Это скорее всего будет Rug Poll, арбитражная схема или торговый бот.
Жертву убеждают перевести криптовалюту на указанный адрес, обещая высокий профит. После перевода мошенник исчезает.

5. Давление и манипуляции.

Если жертва сомневается, мошенник использует давление: "Осталось одно место в группе!", "Сигналы сработают только сегодня!" или "Ты упускаешь шанс на миллион."
Иногда угрожают "заблокировать" за недоверие или, наоборот, подогревают жадность фейковыми скриншотами профита.

Примеры из реальной жизни

Фейковый канал с сигналами. В Telegram-группе трейдеров некто предлагал бесплатный доступ к "VIP-сигналам". После общения в личке жертву попросили оплатить 0.01 BTC за "подписку". После перевода канал оказался пустым, а мошенник удалил переписку.
Поддельный софт. В Discord-сообществе мошенник делился "бесплатным ботом для автотрейдинга". После установки программы она запрашивала доступ к кошельку MetaMask, что привело к краже всех средств.
Реферальный скам. Пользователя заманили в личку обещанием гайда по арбитражу, но вместо этого предложили зарегистрироваться на неизвестной бирже по ссылке. После пополнения счёта биржа "заморозила" средства, а поддержка исчезла.

Почему схема работает?

1. Психология доверия. Мошенники создают образ "доброго наставника", который хочет помочь. Это особенно эффективно в сообществах, где новички ищут поддержку.

2. Желание халявы. Обещание бесплатных материалов снижает бдительность, а небольшие суммы кажутся незначительными.

3. Сложность трейдинга. Новички часто чувствуют себя потерянными и хватаются за любые "секреты успеха".

4. Анонимность. В криптосфере сложно отследить мошенников, особенно если они используют одноразовые аккаунты.

Как защититься?

1. Не пишите в личку незнакомцам.

Если кто-то в группе предлагает что-то "в ЛС", это первый красный флаг. Настоящие эксперты делятся знаниями публично или через проверенные платформы. Так же учитывайте что многие публичные чаты просто запрещают зазывать в личку, однако можно написать предложение и так, что новички сами начнут писать в личку, пытаясь узнать секреты.

2. Проверяйте источник.

Убедитесь, что человек — реальный участник сообщества. Проверьте его историю сообщений: мошенники часто используют новые аккаунты. Зачастую даже в общей группе не состоят в окне пользователя.
Если предлагают материалы, ищите их самостоятельно в интернете — скорее всего, это общедоступная информация.

3. Не платите за "эксклюзив".

Любая просьба о переводе денег, даже небольшой, — признак скама.

4. Избегайте подозрительных ссылок и файлов.

Не переходите по ссылкам из личных сообщений и не скачивайте неизвестные файлы. Используйте антивирус и проверенные кошельки.

5. Доверяйте только официальным каналам.

Если вам обещают материалы от имени биржи или проекта, проверьте их через официальный сайт или верифицированные соцсети.

Заключение

Схемы с "полезными материалами" — это ловушка, которая эксплуатирует желание трейдеров получить быстрые знания или профит. Мошенники мастерски манипулируют доверием, переводя общение в личные сообщения, где жертва становится уязвимой. Чтобы не попасться, будьте скептичны к любым предложениям из ЛС, проверяйте источники и никогда не делитесь деньгами или данными. В криптосфере знание — сила, но настоящие знания приходят через проверенные каналы, а не через "добрых незнакомцев". Так же данная схема может быть началом вот этой Скам через Zoom.

← Назад