Арбитраж и скам обменники ❖ Æ

Меняют медь на злато в речах, да в кошельке лишь пепел оставляют 💭

Обменники — место, где люди меняют криптовалюту на реальные деньгии наоборот, или одну криптовалюту — на другую.

Излюбленное место для скама это через личку в телеграм, находят своих жертв обычно в чатах бирж, вылавливают неопытных новичков по сообщениям (это крайне легко). Просто попробуйте в любом чате спросить: "Как перевести свою крипту на другой кошелёк?" В течение нескольких минут ваша личка забьётся непонятными человеками и голосовыми сообщениями с содержанием что-то вроде "мы команда экспертов, набираем к себе новых специалистов по арбитражу" "продаём прибыльные связки" и тд.

Мошенники придумали два вида обмана:

Арбитраж. Предлагают заработать на разнице курсов обмена деньги — крипта — деньги (Грамотно. Стейбл коин - токен - Стейбл коин)
Скам-обменники. Просто воруют монеты на этапе "обмена".

Обман на разнице курсов

В схеме используются два обменника: реальный и фейковый. Сначала воры отправляют человека на реальный обменник и просят купить там криптовалюту по рыночной цене. Затем ведут на собственный сайт, где курс обмена крипта — рубли или другая валюта выгоднее рыночного.

Например, рыночная стоимость монеты $LTC 100 $, а на фейковом обменнике — 105 $. Человек покупает LTC на реальном обменнике, а потом идет на фейковый, в надежде продать на 5$ дороже с каждой монеты. Теперь монеты отправлены, - жертва ничего не получает взамен.

Обман при отправке криптовалюты

Жертва попадает на фейковый обменник, отправляет криптовалюту, но денег в обмен не получает. Переводы криптовалют до получателя отследить практически невозможно, потому что мошенники обычно используют "миксеры".

Как не попасться мошенникам

Не переходите в обменники из поисковой выдачи. Пользуйтесь агрегаторами, на которых собраны проверенные сайты. Например, BestChange.

На обменнике выбираете направление обмена и получаете выдачу лучших сайтов. Рекомендую сортировать список по количеству отзывов — чем их больше, тем надежнее сервис. Но даже здесь не забывайте о безопасности, советую вам запрашивать у обменника адрес кошелька с которого будет осуществлён вывод активов на ваш кошелёк. Получив адрес, бесплатно проверьте его через AML сервисы, например: Shard

← Назад