Финансовые злоупотребления и нецелевое использование денег "Марафона Солидарности с беларускими политическими заключенными" структурами под управлением Светланы Тихановской. Часть 1

Беларуский Комитет по противодействию коррупции и отмыванию денег

Часть 1.

Резюме:

Данный документ подготовлен Беларуским Комитетом по противодействию коррупции и отмыванию денег и предназначен для оценки использования международной помощи, предоставляемой жертвам репрессий беларуского режима, беларуским организациям гражданского общества и независимым средствам массовой информации.

При проведении данного исследования по выявлению и анализу коррупционных схем и процессов отмывания денег, связанных с распределением средств в рамках Марафона Солидарности с беларускими политическими заключенными, мы основывались на следующих международных и национальных нормативных актах:

1. Директива Европейского Союза 2018/843 (Пятая директива по борьбе с отмыванием денег) от 30 мая 2018 года.

2. Директива (ЕС) 2015/849 (Четвертая директива по борьбе с отмыванием денег) от 20 мая 2015 года.

3. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года.

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года.

5. Хартия ОБСЕ по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, принятая на Совещании Совета министров в Бухаресте в 2001 году.

6. Рекомендация ПАСЕ 1613 (2003) "Противодействие коррупции и борьба с отмыванием денег" от 25 июня 2003 года.

С сожалением необходимо признать наличие масштабной коррупции в беларуских структурах, аффилированных с бывшей кандидатом на президентские выборы Республики Беларусь в 2020 году Светланой Тихановской, касающейся распределения международной помощи для беларуского гражданского общества и независимых медиа. Несмотря на публичность данной информации и полную осведомленность международных доноров, данные факты остаются замалчиваемыми, а коррупцционные схемы - работающими.

В качестве примера масштабной коррупции мы проведем анализ сбора средств в рамках Марафона Солидарности с беларускими политическими заключенными 2023 года.

Данное расследование будет продолжено с целью привлечения к ответственности виновных в коррупции и отмывании денег, предназначенных для помощи жертвам репрессий беларуского режима, беларуским организациям гражданского общества и независимым средствам массовой информации.

Основные выводы данного исследования:

1. Исходя из обозначенных ниже фактов, можно сделать вывод, что из 574 356 евро (по другим источникам - 574 617 евро), собранных на Марафоне солидарности, значительная часть пропала или была использована нецелевым образом, велись запрещенные в Литве операции с крупными суммами наличных средств.

2. Можно утверждать о создании разветвленной системы коррупционных структур под руководством бывшей кандидата на президентские выборы-2020 в Беларуси Светланы Тихановской. Эти организации занимаются отмыванием средств, декларируемых как помощь гражданскому обществу, независимым СМИ и людям, пострадавшим от репрессий беларуского режима.

3. Зафиксировано активное участие в данной цепочке не только общественных организаций, зависимых от Светланы Тихановской, но и беларуских СМИ, входящих в так называемый медиа-холдинг «Инфопоинт» (на данный момент VšĮ «IMN Stream», Įmonės kodas 305785369), управляемый советником Светланы Тихановской Франаком Вечерко. Данные медиа зависят от Светланы Тихановской как финансово, так и в вопросах легализации в странах Европейского Союза. В них нередки родственные и иные связи. Эти СМИ задействованы не только в коррупционных схемах, но и в информационных кампаниях дезинформации и дискредитации независимых от Светланы Тихановской представителей беларуского гражданского общества.

4. Структуры, связанные со Светланой Тихановской, манипулируют понятием независимого аудита. Под видом независимого финансового аудита проводятся фальсификации, осуществляемые беларускими организациями, не являющимися независимыми, и не обладающими необходимыми профессиональными компетенциями для проведения финансового аудита. Такие организации не могут обеспечить объективную и квалифицированную оценку финансовой деятельности. Отчеты данных организаций искажают фактические финансовые данные структур, зависимых от Светланы Тихановской. Данные организации, как правило, также зависимы от Светланы Тихановской.

5. Публичные отчеты содержат множественные несовпадения с официальными налоговыми отчетами. Есть основания сомневаться в достоверности и той, и другой финансовой отчётности.

6. В публичных данных, предоставленных руководителями фондов, очень много противоречий, искажений, а также нестыковок, указывающих на мошенничество и/или нецелевое использование средств.

7. Часть собранных на Марафон Солидарности средств не была отражена в бухгалтерских документах и годовых финансовых отчетах, т.е. просто исчезла.

8. Организации и фонды получали ресурсы независимо от финансовой репутации или практического опыта работы с политзаключенными. Имели место кумовство, лояльность, близости к Светлане Тихановской и т.д. Некоторые из организаций, получивших деньги, были созданы уже после того, как Марафон солидарности закончился. Есть основания предполагать, что, как минимум, одна организация была создана исключительно для получения денег, собранных на Марафоне солидарности с беларускими политзаключенными.

9. Ряд организаций, получавших ресурсы, имеют плохую финансовую репутацию, были связаны с коррупционными скандалами и используют систему подставных директоров.

10. Финансовая отчетность и бухгалтерский учет организаций, связанных со Светланой Тихановской, на примере Фонда «21 мая», осуществляются с грубейшими нарушениями действующего литовского законодательства, в первую очередь, касающихся операций с наличными деньгами. Приведенные ниже факты свидетельствуют о том, что в годовых отчетах присутствуют значительные несоответствия заявленным публично данным, что указывает на возможные нарушения нормативных требований и может свидетельствовать об отсутствии контроля за финансовыми потоками. Политические заключенные являются очень уязвимой группой, которая делает их легкой добычей для финансовых злоупотреблений и мошенничества, а значит, нуждаются в повышенном внимании контролирующих органов.

11. Несмотря на то, что большинство юридических лиц, участвовавших в Марафоне Солидарности, зарегистрированы на территории Литвы и являются литовскими юридическими лицами, и несмотря на очевидные противоречия в их публичной и годовой финансовой отчетности, литовские налоговые и другие контролирующие органы проявляют бездействие и игнорируют явные финансовые нарушения.

Данный документ расследует только первый этап распределения денег, полученных на Марафоне солидарности с беларускими политзаключенными. Мы хотим отметить, что возможны и дальнейшие финансовые злоупотребления организаций и фондов, которые получили данные финансовые средства. Второй этап и далее использования финансовых средств Марафона не являются предметом данного расследования.

Ввведение

Марафон солидарности «Нам не всё равно!» (бел. Марафон салідарнасці «Нам не ўсё адно!») — марафон по сбору средств для беларуских политических заключённых и их семей. Инициирован представителем Объединённого переходного кабинета Беларуси Ольгой Горбуновой.. Объединённый переходный кабинет Беларуси (бел. Аб’яднаны пераходны кабінет Беларусі), также «ОПКБ» (бел. «АПКБ») — коллективный исполнительный орган, созданный Светланой Тихановской[1].

Марафон длился два дня с 29 июля по 30 июля 2023 года. В беларуских медиа было озвучено, что собрано 574 356 евро[2] (впоследствии была заявлена другая сумма - 574 617 евро).

В начале трансляции Светлана Тихановская призвала белорусов собрать полмиллиона евро. В конце марафона Светлана Тихановская опубликовала заявление, в котором лично поблагодарила всех участников мероприятия[3]. Следовательно, она лично участвовала и была лично заинтересована в проведении Марафона солидарности с беларускими политзаключенными.

Контролем распределения собранных пожертвований занимался специально созданный наблюдательный совет, в который вошли представители СМИ и организаторы марафона. По идее организаторов, должен быть создан единый фонд под названием «Фонд 21 мая», который был зарегистрирован как Labdaros ir paramos fondas«Gegužės 21», Įmonės kodas 306321884, direktorius - Aksana Maliukova. Как утверждала команда Светланы Тихановской, наблюдательный совет должен был получить полный доступ ко всей финансовой информации фонда «21 мая», что, по нашему пониманию, включает доступ к счёту Stripe, чтобы удостоверить собранную сумму, а также к банковским счетам, чтобы удостоверить целевое расходование средств.

В данный Наблюдательный Совет вошли Игорь Кулей (Белсат), Федор Павлюченко (Reform.by), Павел Маринич (Маланка Медиа), Александра Пушкина (Zerkalo.io), Ольга Семашко (Радио Унет), Ольга Горбунова (представитель ОПК по социальной политике), Кирил Данько (тг-канал МКБ), Виктор Малишевский (KYKY.org), Павел Свердлов (Еврорадио)[4].

Фонд «21 мая» был назван в честь дня трагической гибели политического заключенного Витольда Ашурка[5], который умер 21 мая 2021 года в шкловской колонии № 17. Витольд Ашурок был приговорен к пяти годам заключения. Официальная причина смерти политзаключенного — остановка сердца, хотя, по словам родственников, до заключения на здоровье мужчина не жаловался.

В рамках Марафона было принято и озвучено решение, что организации и фонды, которые отвечают за выделение помощи, не могут потратить деньги на административные расходы и операционную деятельность организации, т.е. на оплату аренды, бухгалтерские и других услуг, выплату заработной платы, оплату в рамках волонтёрских договоров и т.п.

НЕСТЫКОВКИ В ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ ФОНДА «21 МАЯ»

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В МАРАФОНЕ СОЛИДАРНОСТИ,

УКАЗЫВАЮЩИЕ НА КОРРУПЦИОННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ

1. Несоответствие озвученной суммы денег, собранных на Марафоне Солидарности (574 356 евро / в других источниках - 574 617 евро), с указанной собранной суммой на Марафоне, которая была отражена в годовом финансовом отчете Фонда «21 мая» за 2023 год (545 612,60 евро). Следовательно, не все собранные на Марафоне средства были отражены в финансовой отчетности Фонда[6].

Отметим, что не все из отраженных в годовой отчетности денег были получены Фондом «21 мая» во время Марафона. Например, 62 548 евро было получено на реализацию проекта от CHEMONICS INTERNATIONAL INC.

В годовом отчете Фонда «21 мая» указана сумма, полученная от Марафона, она составляет 545 612,60 евро.

В статье «Зеркала» - беларуского медиа, входящего в Наблюдательный Совет Фонда «21 мая», и имеющего доступ к ко всей финансовой информации Фонда «21 мая», указана совсем другая сумма, - 574 356 евро.

Т.е. из годовых финансовых отчетов Фонда «21 мая» исчезла сумма собранных на Марафоне денег в размере 28 743,40 евро.

Отметим, что на сайте Марафона Солидарности указана вообще третья сумма собранных средств – 574 617 евро. Отметим, что данную сумму нельзя было собрать позже, так как сбор был закрыт по завершению Марафона солидарности.

Можно предложить, что исчезнувшая сумма в 28 743,40 евро - это комиссия Stripe, но эта цифра не может соответствовать указанным на сайте Stripe комиссиям. Даже все переводы были международными и потребовалась конвертация валюты, стандартная комиссия Stripe для европейских карт составила бы 1.5% плюс 0,25 центов за транзакцию. В таком случае общая комиссия составила бы 11 465,34 евро.

Сама директор Фонда «21 мая» Оксана Малюкова в интервью «Зеркало» утверждает, что банковская комиссия за собранные на Марафоне деньги составила 0.1%[7]. В таком случае банковская комиссия составила бы всего 574,36 евро. Неясно исчезновение 28 169,04 евро уже на данном этапе.

2. По состоянию на 28.11.2023 года ОПК, управляемый Светланой Тихановской, официально объявил о том, что в рамках Марафона солидарности организации и фонды уже получили 458 500 евро[8].

В фактическом годовом отчете Фонда «21 мая» за 2023 год указывается, что фондам и организациям, занимающимся помощью политзаключенным, за 2023 год было переведено всего 358 100 евро организациям, которые помогают политзаключенным. Разница в суммах составляет 100 400 евро.

3. Несмотря на заявления, что собранные на Марафоне солидарности средства не пойдут на административные расходы, из данных денег были сделаны выплаты на общие расходы, обеспечение деятельности администрации и расходы на обслуживание на сумму 155 192 евро. Это противоречит публичным заявлениям Ольги Горбуновой как представительницы Светланы Тихановской про отсутствие административных расходов[9], а также превышает максимально допустимые 20% (27% от собранной суммы).

Директор фонда «21 мая» Оксана Малюкова заявила про «техническую ошибку» в отчете в размере 155 192 евро, что также указывает на возможное мошенничество и / или нецелевое использование средств. Наблюдательный совет Фонда «21 мая» при утверждении годового финансового отчета не заметил «технической ошибки» в годовых финансовых отчетах фонда размером в 27% от собранной на Марафоне Солидарности суммы.

4. В интервью «Зеркало», представительница которого входит в Наблюдательный Совет Фонда «21 мая», директор фонда Оксана Малюкова заявила, что «административные расходы фонда выплачивались из проектов фонда»[10]. Судя по фактическому годовому отчету Фонда, это невозможно, поскольку административные расходы фонда составили 155 192 евро, а на собственные проекты Фонд получил всего 62 548 евро (разница между полученными на проекты и потраченными на администрирование финансовыми средствами составляет минус 92 644 евро). Это также указывает на проблемы в управлении финансами и существенные недостатки в процедурах проверки и контроля за финансовыми средствами Фонда.

5. В интервью «Зеркало», представительница которого входит в Наблюдательный Совет Фонда «21 мая», директор фонда Оксана Малюкова заявила, что 99,9% собранных средств были перечислены организациям и фондам, и направлены на помощь политзаключенным[11]. Т.е. судя по собранным средствам, сумма, которая должна была пойти на помощь фондам и организациям, должна была составить 574 356 евро х 99,9% = 573 781,64 евро. В годовом финансовом отчете отражена фактическая сумма, которая пошла на помощь политзаключенным, составляющая 358 100 евро. Таким образом, согласно фактическим годовым отчетам на помощь политзаключенным было потрачено только 62.4% от собранной суммы. Можно сделать вывод, что 141 247 евро (остаток 216 256 евро минус непотраченные за 2023 год 75 009 евро) из собранной суммы потрачено нецелевым образом.

6. На 29.11.2023 года беларуское медиа «Наша Нива», аффилированное со Светланой Тихановской, заявило о том, что около 12 000 евро, собранных на Марафоне Солидарности, сохраняется в криптовалюте. В годовом финансовом отчете Фонда «21 мая» за 2023 год финансовые средства в криптовалюте отражены не были, т.е. исчезли[12].

7. Несоответствие сумм между заявленными как полученные фондами и организациями в публичных отчетах в медиа, и переведёнными согласно фактическому годовому отчету Фонда «21 мая»:

a. VšĮ “Littouwin LIONS CLUB”, Įmonės kodas 305918104, директор Вероника Квятковская. По состоянию на 29.07.2024 организация ликвидирована.

Согласно сообщению ОПК Светланы Тихановской от 18.12.2023 года, в рамках Марафона солидарности VšĮ “Littouwin LIONS CLUB” получил и потратил на помочь политзаключенным 15 000 евро[13].

Согласно фактического годового отчета Фонда «21 мая» VšĮ “Littouwin LIONS CLUB” получил 13 500 евро, т.е. на 1 500 евро меньше.

Аудит проводил главный редактор КУКУ.org Виктор Малишевский. По его словам, «финансовый аудит пройден успешно». Разница между заявленной и полученной суммой не была объяснена финансовым аудитором.

Продолжение читайте здесь: Часть 2.

[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8

[2] https://news.zerkalo.io/economics/44960.html

[3]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D1%91_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE!

[4] https://salidarnasc.com/

[5] https://prisoners.spring96.org/ru/person/vitold-ashurak

[6] https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/edoc_fa.php?enc=DBHCIkVHWgdIfbIymOoSMk5kYJu6E2IUQKXoxErOjKndZA%2Fq4wQmGZo5Rj0h5YVdPe2pvxDA96gzSy7RCLryDmOqkjnv3pMe4oxZoihUJfcsdzHQBpkQbDqSPaX6OtJuuby5xUAWdpnMHERIL%2FdQ1zm5KBmsr7lBlFFJuZJqD%2FSQ0sI%3D

[7] https://news.zerkalo.io/economics/74096.html

[8] https://web.archive.org/web/20231129104049/https://nashaniva.com/331164

[9] https://www.instagram.com/reel/CvKknUcoQVc/?igsh=YmZpMWZxb2hiYWFk

[10] https://news.zerkalo.io/economics/74096.html?c

[11] https://news.zerkalo.io/economics/74096.html