Блокчейн TON: группа китов добыла 85% предложения TON. Часть I

Краткое содержание:

— 96% предложения TON было распределено среди майнеров в течение июля и августа 2020 года;

— По меньшей мере 85,8% предложения было добыто несколькими группами майнеров, связанных друг с другом и аффилированных с TON Foundation;

— Средства от этих групп майнеров используются сетевыми валидаторами, которые контролируют 2/3 консенсуса PoS блокчейна TON;

— Текущее голосование по заморозке неактивных адресов на 4 года заставляет китов TON заморозить часть своих средств, пытаясь решить проблему принятия блокчейна, но для этого необходимо предпринять дополнительные шаги в этом направлении;

— Мы делимся данными, собранными с блокчейна TON, для воспроизведения наших исследований.

О TON

The Open Network - это Proof-of-Stake блокчейн, который изначально был создан командой Telegram, но теперь поддерживается сторонними разработчиками.

Краткая история The Open Network:

1. Testnet2 (который в настоящее время является mainnet) был запущен командой Telegram 15 ноября 2019 года (ссылка).
2. В мае 2020 года Telegram приостановил активное участие в развитии сети из-за разногласий с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (ссылка).
3. Впоследствии команда Telegram решила распространять тестовые токены GRAM через процесс майнинга токенов, который начался 6 июля 2020 года (ссылка).
4. В мае 2021 года testnet2 был переименован в Mainnet (ссылка), а позже Telegram передал права на сайт ton.org и соответствующий аккаунт GitHub команде разработчиков, которые продолжили работу над этим проектом (ссылка).
5. В феврале 2023 года валидаторы TON проголосовали за замораживание неактивных аккаунтов на 4 года, что составляет около 20% от общего предложения (ссылка).

История майнинга

Telegram запустил майнинг токенов 6 июля 2020 года, переводя токены с системного адреса на 20 контрактов, которые распределяли монеты.

Адреса контрактов были двух типов: больших и мелких гиверов. Второй распределял больше монет (100 000 вместо 100 каждый раз), но требовал больше вычислительной мощности.

Майнинг продолжался с 6 июля 2020 года по 28 июня 2022 года, но почти вся эмиссия токенов была распределена в течение первых 51 дней:

• С 6 июля по 26 августа 2020 года крупные гиверы раздали 4,8 млрд (96%) токенов, мелкие гиверы раздали 9,9 млн токенов (0,2%);

• С 27 августа 2020 года по 28 июня 2022 года Мелкие дарители раздали 117,3 млн. токенов (2,35%).

Стоит отметить, что де-факто майнинг крупных гиверов был завершен 24 августа, но два адреса получили последние 100 000 токенов от каждого крупного гивера 26 августа.

Оставшиеся 1,45% были распределены в 2019-2020 годах с системного адреса в целях тестирования. Впоследствии большая часть этих средств была переведена на один из адресов TON Foundation.

С момента окончания майнинга тестовые токены GRAM были переименованы в токены TON основной сети, а их полностью разводненная рыночная капитализация за три года выросла с 0 до $11 млрд.

Большинство крупных держателей токенов (крупные майнеры с 2020 года) по-прежнему владеют токенами. Возможно, у значительной части из них есть долгосрочные планы на экосистему TON, но в любом случае на момент написания статьи на рынке нет ликвидности для продажи токенов. По данным CoinMarketCap, глубина -2% и +2% токена TON находится в районе $200-400 тыс. на централизованных биржах (ссылка). В основном невозможно продать токены TON на публичных рынках без резкого изменения рыночной цены.

Анализ распределения токенов

В майнинге участвовало 3278 уникальных адресов, но только 248 адресов приняли участие в распределении крупных гиверов. Мы сосредоточимся на этих 248 адресах, потому что крупные гиверы распределили 96% распределения TON.

Таким образом, мы знаем, что 96% распределения TON было распределено между 248 адресами. Кроме того, эти 248 адресов сильно связаны между собой: мы обнаружили множество групп адресов майнеров, которые связаны друг с другом и имеют одинаковые шаблоны, такие как время начала и окончания майнинга или действия с добытыми токенами. Мы также обнаружили некоторую розничную активность, но большая часть предложения токенов была добыта группой китов, которые взаимодействовали друг с другом.

Согласно анализу цепочки, мы выделяем несколько групп, которые участвовали в раздаче крупных гиверов, и связываем их с TON Foundation и аффилированными членами:

1. Первая группа "6 июля - 30 июля" - 22% добытого предложения;
2. Вторая группа "30 июля - 24 августа" - 20% от добытого предложения;
3. Третья группа "6 июля - 24 августа" - 18,8% добытого предложения;
4. Четвертая группа "19 июля - 24 августа" - 17,2% добытого предложения;
5. Другие более мелкие группы начались с 1 августа - 7,8% от добытого предложения.

Согласно нашим расчетам, адреса, связанные с TON Foundation, контролируют не менее 85,8% предложения:

Давайте погрузимся в каждую группу!

Первая группа: 6 июля - 30 июля

Мы обнаружили группу из 36 адресов, которые начали майнинг с первого дня (каждый из адресов получил первое вознаграждение между 18:55 6 июля и 01:04 7 июля) и закончили майнинг 30 июля:

Эта группа имеет 20 активных и 16 неактивных адресов, которые замораживаются на 4 года после голосования валидаторов. На активных адресах хранится 650 млн. TON

Некоторые другие статистические данные об этих адресах:

1) 17 из 20 активных адресов имеют одинаковую картину: с каждого из них на сторонний адрес в период с 10 октября по 18 декабря 2021 года была произведена только 1 операция по снятию всех средств. Некоторые снятия были сделаны в один день:

• 10 декабря 2021 года: трехминутный интервал между снятиями z6oH, KKeo и X0zB;

• 17 декабря 2021 года: десятиминутный диапазон между снятиями X2i3 и _QHG;

• 26 октября 2021 года: диапазон в шесть часов между снятиями 5Dk8 и A1DI;

2) Остальные 3 активных адреса сделали больше переводов, а один из них (Pvgy) пожертвовал в TON Foundation и использовался для стейкинга;

3) Все эти адреса добывали токены со всех 20 контрактов больших и мелких гиверов.

Эти факторы указывают на то, что данной группой адресов управлял один большой кит. Мы не утверждаем, что этим китом управляет только один бенефициар. Это также может быть группа людей, но эта группа людей тесно связана друг с другом:

• эти узлы начали добычу с самого начала. Было бы трудно создать и запустить майнинг-пул с незнакомыми людьми всего через несколько часов после объявления;

• 16 майнинговых адресов не перевели средства (у майнера есть приватные ключи = майнер все еще управляет этими 16 адресами);

• большинство активных адресов (15 из 19) держат токены без какой-либо активности: токены были только один раз перемещены с 15 адресов на 15 других адресов.

Личность кита остается неясной, но ниже мы покажем, что эта группа связана с другими группами, непосредственно взаимодействующими с TON Foundation.

Эта группа добыла 1,1 млрд. TON (22% предложения).

Вторая группа: 30 июля - 24 августа

Предыдущая группа из 36 узлов закончила добычу 30 июля. Сразу после отключения всех 36 узлов вечером 30 июля, в тот же день была запущена новая группа из 26 узлов:

Последнее вознаграждение, которое получила первая группа (6 июля - 30 июля), датировано 08:24:59 вечера 30 июля. Первое вознаграждение, которое получила вторая группа (30 июля - 24 августа), датировано 08:25:47 вечера 30 июля. Таким образом, между этими двумя группами было всего 48 секунд перерыва без получения вознаграждения за добычу.

Больше статистики в этой группе:
• 22 из этих адресов активны, а 4 адреса заморожены после голосования валидаторов;

• Адреса из этой группы активно жертвовали в фонд TON: 6 из них задонатили все токены, а 12 - от 10% до 40% своего баланса. Тот факт, что 6 адресов пожертвовали 100% средств, может указывать на то, что у владельца этих адресов есть другие адреса, где остаются токены.

• Три адреса участвовали в стейкинге (wFRl, 1bqw и Owud): они отправляли деньги на адреса, которые взаимодействовали с контрактом избирателя. Стоит отметить, что Owud создал несколько стакинговых счетов, отправив токены на 13 уникальных адресов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Каждый из этих адресов является уникальным валидатором.

Как мы уже говорили выше, де-факто майнинг Large Givers закончился 24 августа, но последние монеты были распределены между двумя адресами 26 августа:

1. Крупные гиверы распределяли по 100 тысяч токенов каждый раз, но к последней транзакции на каждом адресе оставалось около 99 560 токенов (100 тысяч минус плата за газ за предыдущие транзакции).
2. F81K отправил 430-450 токенов на каждый адрес, чтобы баланс крупных гиверов снова стал 100k.
3. Похоже, что эти переводы позволили закончить майнинг, и F81K добыл 8 из 10 последних 100k на 10 адресах крупных гиверов. 2 были добыты DjPI.

Запуск 26 узлов за один вечер - это самый большой запуск узлов за один день с 6 июля, и эти узлы также (как и первая группа) майнили со всех 20 гиверов. Учитывая разрыв в 48 секунд без вознаграждения за майнинг между этими двумя группами, кажется, что эти две группы адресов координируются одним оператором.

Какова может быть причина отключения узлов и их повторного включения с разных адресов? Мы не нашли никаких технических причин для этого, но одна из теорий заключается в том, чтобы сигнализировать о децентрализации.

Эта группа добыла еще 1 млрд. TON (20% предложения).

Третья группа: 6 июля - 24 августа

Как мы уже писали выше, группа из 36 узлов была запущена 6 июля и закончилась 30 июля, но, возможно, продолжала работать под другими адресами.

Одновременно с первой группой (с самого начала) 6 июля была запущена еще одна группа из 14 узлов, но эта группа добывала токены до 24 августа:

Эта группа имеет связи с первой группой, которая работала с 6 по 30 июля:

• Адрес Vqwi из этой группы и X0zB и KKeo из первой группы, скорее всего, имеют одного бенефициара. Средства с этих трех адресов (40+ млн. токенов с каждого адреса) были объединены в адрес wqrH.

• Из 15 адресов активны 13. 11 из них имеют ту же картину, что и первая группа: с каждого из них на сторонний адрес в период со 2 ноября 2021 года по 14 января 2020 года была совершена только 1 транзакция по выводу средств.

• В эту группу входит putF - ключевой адрес для операций, связанных с TON, которые связывают нас с другими группами узлов. Мы вернемся к этому адресу позже.

Эта группа добыла дополнительно 0,94 млрд токенов TON (18,8% предложения).

Четвертая группа: 19 июля - 24 августа

Существует еще одна группа из 17 майнерских адресов, которую мы соединяем с предыдущей. Все адреса из этой группы получили первое вознаграждение 19 июля и закончили майнинг 24 августа:

В эту группу входят адреса n__T и oQMb, которые связаны с putF (ключевой адрес из третьей группы) через BDa2:

• oQMb отправил 1 млн. TON на n__T (ссылка) и 1 млн. на 8WcG через два прокси-адреса (gHKM, b_g5). 8WcG связан с BDa2 посредством взаимных переводов;

• BDa2 посылает деньги на CcQ8, который получает средства от putF.

Также средства от w2Qp были использованы для обеспечения ликвидности для интеграций OKEX и FTX. Это связывает адрес w2Qp с командой TON Foundation:

• Объявление о листинге TONCOIN на OKEX 12 ноября 2021 года (ссылка) <> Транзакция 10 млн. TON на OKEX 12 ноября 2021 года (ссылка);

• Объявление о листинге FTX 11 ноября 2021 года (ссылка) <> сделка на 10 млн. TON на FTX 12 ноября 2021 года (ссылка).

Эта группа добыла еще 0,859 млрд. TON (17,2% предложения).

Таким образом, четвертая группа адресов майнеров, скорее всего, связана с вкладчиками TON Foundation и предыдущей третьей группой (6 июля - 24 августа). Соответственно, все 4 группы из исследования связаны друг с другом:

Эти 4 группы добыли 3,9 млрд. токенов TON (78% предложения).

Другие небольшие группы, связанные с предыдущими

Есть несколько небольших групп, которые начали добычу в августе и связаны с четырьмя группами, упомянутыми выше.

Перейти ко второй части статьи >>>

Whiterabbit - крипто-исследовательская и консалтинговая компания, которая работает как со билдерами, так и с венчурными фондами, чтобы обеспечить наилучшую поддержку настоящим крипто-проектам.

Напишите нам в Twitter или свяжитесь с нами по электронной почте hello@whiterabbitsolutions.io, если вам нужны серьезные исследования или вы можете воспользоваться экспертным подходом к разработке токеномики.

Статья написана проектом Whiterabbit, прочитать оригинал статьи можно в Medium.

Специально для вас статью перевел оперативный @DeepTon