Мануал по проверке юрлица (часть 3)

Ранее мы (здесь и здесь) рассмотрели стандартный порядок проверки юридических лиц. Им пользуются многие граждане и организации.

Вместе с тем, существуют и более продвинутые способы собрать информацию о компании. Они не нужны, если проверка представляет собой более-менее формальную процедуру. Но пригодятся, если вы решили узнать максимально доступный простому человеку объем информации. Также они пригодятся, если перед вами стоят узкоспециализированные задачи.

Физическая проверка юридического адреса.

Юридически адрес - это адрес, указанный в качестве места нахождения организации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В силу закона информация о таком адресе должна быть актуальной, а с организацией по этому адресу должна осуществляться связь, в первую очередь почтовая. Но прямой обязанности физически всегда присутствовать на юридическом адресе у организации нет. Тем не менее, адрес может многое сказать о фирме, если его увидеть своими глазами.

Так, если по прибытии на место, например, в офисный центр, вы обнаруживаете, что по адресу, указанному в качестве юридического, никого нет, а равно вообще никаких упоминаний организации и ее следов (таблички отсутствуют, сотрудники не работают, соседние фирмы никогда не слышали), то это предположительно говорит о недостоверности адреса организации. Как минимум это означает, что у вас появился рычаг административного давления на организацию, поскольку Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит проверки достоверности юридических адресов, и если выявляет факты недостоверности, то направляет организации и ее учредителям требование исправить данные. Игнорирование данного требования может привести к принудительному исключению организации из ЕГРЮЛ, то есть к прекращению факта ее существования (ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ). Можете написать обращение в ФНС с просьбой провести проверку. И хотя формально по вашему заявлению может прийти отказ, на деле ФНС может проверить адрес (со всеми вытекающими). Формальный же отказ нужен для того, чтобы ситуация не выглядела так, будто ФНС не может уследить за организациями, а простые граждане могут.

При этом мы не зря указали, что внешние признаки предположительно говорят о недостоверности, потому что может оказаться, что формально адрес приведен в соответствие закону, а сама организация получает по адресу почту.

Поэтому если вы прибыли на адрес для его проверки, то нужно сделать следующие действия (на примере офисного здания):

• Найти все входы и выходы как в здание, так и в офис, указанный в качестве юридического адреса. Проверить, есть ли рядом со входами какие-то внешние признаки существования организации (таблички с наименованием, указатели прохода ко входу в сам офис и т.д.);
• Установить, каким образом поступает почтовая корреспонденция. Обычно в офисных зданиях на первом этаже есть группа почтовых ящиков (как в многоквартирных домах), при этом они зачастую подписаны названиями организаций. Нужно проверить, есть ли почтовый ящик с названием искомой организации;
• Общение с охраной. Тут пригодится социальная инженерия, так как с "левым" человеком, проявляющим нездоровый интерес, могут не захотеть говорить. Представьтесь курьером, которого послали передать важные документы и который уже 20/30 минут не может найти офис организации. Есть шанс, что охрана ведет какой-то простой/примитивный учет арендаторов, чтобы выдавать им ключи от офисов или просто для порядка. Охранники могут дать ценную информацию.
• Общение с администрацией здания. Если здание представляет собой комплекс помещений, сдаваемых в аренду, то в нем всегда есть представители собственников, которые курируют заключение новых договоров аренды, а также исполнение уже заключенных. Можете обратиться к ним с вопросом напрямую или действовать в рамках легенды (по аналогии с указанным выше пунктом про охрану).

Кстати, "плохой" юридический адрес может свидетельствовать также о том, что фирма является "однодневкой", поскольку такие фирмы заинтересованы в максимальном сокрытии каких-либо следов реальной деятельности, поэтому их приходится ловить чуть ли не оперативно-розыскными методами.

Более подробно по этому разделу смотрите Приказ Федеральной налоговой службы России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@.

Почтовый "прозвон" юридического адреса.

Направьте на юридический адрес пустое письмо от "сказочного" отправителя либо от себя. Обязательно письмо должно быть заказным с уведомлением о вручении. Если его никто не получит, то это может свидетельствовать об отсутствии связи с организацией по ее адресу, что открывает перед вами удивительные горизонты!

Дело в том, что в силу статьи 165.1 ГК РФ, а также официального разъяснения ее применения, указанного в пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25, юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (если само юрлицо не указало другой адрес). Если у вас с организацией нет договорных взаимоотношений, в которых она указала другой адрес, то для вас единственный адрес - это адрес из ЕГРЮЛ. При этом по закону юридически значимое сообщение будет считаться доставленным по такому адресу даже в том случае, если организация не получит почту по этому адресу. Так право стимулирует предпринимателей заботиться о достоверности данных об их компаниях. А под юридически значимыми сообщениями понимаются заявления, уведомления, претензии и т.п. Это особенно пригождается при подаче в суд, если нужно выиграть время или просто установить контроль над разбирательством, ведь для большинства судебных дел действует обязательный досудебный порядок урегулирования спора, предполагающий направление претензии перед подачей иска. Если отправить претензию по живому адресу, то организация получит претензию, после чего может начать готовиться к суду, либо путем подготовки позиции, либо путем вывода активов (чтобы нельзя было на них обратить взыскание). В то время как организация, не получающая почту по юридическому адресу, не будет знать о том, что вы готовитесь подать на нее в суд, и узнает об этом уже после начала разбирательства, что дает отличные возможности для маневра, к примеру, можно попросить суд предварительно наложить арест на имущество организации до завершения спора. В случае победы у вас будет то, за счет чего можно исполнить решение суда.

Телефонный прозвон.

Нередко предприниматели имеют несколько организаций, участвующих в одном бизнесе. Это нужно для формального распределения денежных потоков, плюс помогает избежать ответственности (при грамотном подходе все долги можно повесить на одно ООО, а через другое ООО продолжать работу).

Но мало кто из бизнесменов заботится о том, чтобы внешне компании выглядели как не связанные друг с другом. Нередко в них работают одни и те же работники, да и находятся компании по одному адресу. Для связи с внешним миром используются одни телефоны.

Если у вас есть подозрение, что предприниматель владеет такой "группой компаний", то вам нужно название хотя бы двух юрлиц. Например, вы заподозрили наличие связи между ООО "А" и ООО "Б", при этом в открытом доступе нашли телефон А. Звоните на него и просите пригласить бухгалтера/кадровика/директора Б. Многие работники компании А проваливают легенду и идут звать к телефону, что будет указывать на фиктивное разделение бизнеса на несколько юридических лиц, самостоятельных только на бумаге.

Остались вопросы? Администрация VSEGDA Pravo всегда отвечает на вопросы, если вы задаете их ей напрямую! Не стесняйтесь!