揭底爱泼斯坦与华尔街的隐秘联系
Khadeeja Safdar
4 - 5 minutes
杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)从未被华尔街的VIP俱乐部扫地出门。
据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的文件和知情人士透露的消息，在爱泼斯坦2019去世前的几年里，他的银行和投资活动比之前所知道的更为广泛，不仅在多家银行开设账户，还与知名对冲基金存在大额交易。
据知情人士透露，爱泼斯坦的遗产管理机构已向国会提交了一份名单，其中列出了为爱泼斯坦本人以及和他有关联的实体开设了账户的20多家银行。其中一些知情人士称，众议院监督委员会(House Oversight Committee)预计将传唤这些银行并索要相关记录。
据知情人士表示，在爱泼斯坦生前的最后几年里，他本人或与他相关的实体在富国银行(Wells Fargo)、道明银行(TD Bank)和FirstBank Puerto Rico等其中几家银行里有户头。
摩根大通(JPMorgan Chase)此前表示，该行已于2013年关闭了爱泼斯坦的账户，德意志银行(Deutsche Bank)也表示于2018年切断了与爱泼斯坦的业务往来。迄今为止，摩根大通和德意志银行是仅有的两家因与爱泼斯坦有关联而受到监管机构审查并被受害者起诉的银行。
据《华尔街日报》看到的文件显示，在去世前的几年里，爱泼斯坦向投资基金Honeycomb Partners转入了至少6,000万美元，从保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)管理的一家对冲基金收到了1,350万美元，并向加密货币投资者Blockchain Capital出售了价值1,500万美元的非上市公司股票。
2008年，爱泼斯坦在佛罗里达州与检方达成协议，承认教唆卖淫和诱骗未成年人从事卖淫活动的指控。爱泼斯坦的行为在摩根大通引发合规担忧，但直到2013年，他一直是摩根大通珍视的客户。之后，他将许多账户转移到了德意志银行。
摩根大通和德意志银行均表示对自己与爱泼斯坦的关联感到遗憾，并已就爱泼斯坦受害者提起的民事诉讼达成和解，但未承认有不当行为。
爱泼斯坦的银行账户与一个复杂的实体网络相关联，他利用这个网络从事个人和商业活动，包括向女性付款、管理他的房地产和经营他的财务咨询业务。
道明银行的发言人表示，爱泼斯坦的律师和会计师持有的账户已于2019年关闭，关系也随之终止。FirstBank Puerto Rico的发言人表示，爱泼斯坦是该行在2002年收购摩根大通美属维尔京群岛银行业务时承接过来的遗留关系。富国银行的发言人不予置评。
仅有性犯罪前科不一定会让某人失去享受银行服务的资格。银行会综合考察多种因素来评估保留客户的法律和声誉风险，并且有义务监控可疑活动，例如频繁的现金提款。对冲基金和风险投资公司面临的监管比银行宽松得多，通常也无法获取客户的交易活动信息。
据《华尔街日报》看到的文件显示，2016年至2019年，爱泼斯坦向Honeycomb Partners转移了至少6,000万美元，其中包括在2019年3月份转入的2,000万美元。该公司由戴维·菲泽尔(David Fiszel)经营，他曾是史蒂夫·科恩(Steve Cohen)旗下对冲基金Point72的明星基金经理，后于2015年离职。菲泽尔最近告诉客户，他正在归还他们的资金，称他看到的投资机会减少了。
Honeycomb的律师里德·布罗茨基(Reed Brodsky)说：“六年前，Honeycomb通知美国当局，与爱泼斯坦有关联的信托基金投资了该基金，并立即指示赎回，同时持续向美国政府通报情况，以便相关资产能被扣押并用于赔偿受害者。”他说：“Honeycomb的任何人都与爱泼斯坦没有丝毫个人或职业关联。”
Tudor Investment的发言人表示，爱泼斯坦的一个实体于2001年投资了Tudor Futures Fund，并于2014年赎回了投资。他说，亿万富翁投资者琼斯和Tudor的高级职员并不认识爱泼斯坦本人，也与爱泼斯坦没有任何直接的通信或其他业务往来。
Blockchain是由连续创业者、比特币基金会(Bitcoin Foundation)主席布罗克·皮尔斯(Brock Pierce)于2013年与他人合作创办的，旨在投资初创公司或加密代币。Blockchain的一位发言人表示，该公司旗下的三只基金于2018年从爱泼斯坦手中购买了非上市公司的股份，但爱泼斯坦并非Blockchain基金的投资者。皮尔斯表示，他已于2017年离开Blockchain。
文件还显示，在2014年至2017年，爱泼斯坦向Boothbay旗下基金转移了约3,800万美元，并于2017年1月从其中一只基金收到了约1,000万美元。Boothbay成立于2011年，由投资者阿里·格拉斯(Ari Glass)经营。
Boothbay的发言人表示，除了爱泼斯坦的有限合伙人权益外，该基金与他没有任何关系，并在爱泼斯坦于2019年被捕后针对他进行了强制赎回。
这些文件还证实了此前报道的爱泼斯坦与一些知名伙伴的一些交易，其中包括从爱泼斯坦的金融客户之一、私募股权亿万富翁利昂·布莱克(Leon Black)那里转移过来的数千万美元，爱泼斯坦向科技亿万富翁彼得·蒂尔(Peter Thiel)主导的风投公司Valar Ventures投资的逾2,000万美元，以及爱泼斯坦从罗斯柴尔德(Rothschild)银行家族收到的2,500万美元。
“Valar只在2014年见过爱泼斯坦一次，当时他是世界各国领导人、顶尖大学和慈善组织的知名顾问。”一位发言人说道，“Valar希望这些投资的最终分配能用于积极的方面，帮助受害者继续他们的生活。”《纽约时报》(The New York Times)此前报道过爱泼斯坦对Valar的投资。
布莱克曾表示，他付钱给爱泼斯坦是为了获得遗产规划和税务建议。2021年，Apollo Global Management董事会聘请的一家律师事务所发现，布莱克在2012年至2017年为爱泼斯坦提供的服务支付了1.58亿美元。《华尔街日报》此前报道称，阿丽亚娜·德·罗斯柴尔德(Ariane de Rothschild)在2015年与爱泼斯坦谈判达成了一份价值2,500万美元的咨询合同，为该银行提供服务。布莱克和罗斯柴尔德的发言人均不予置评。
这些文件还披露了一些此前未被报道过的向爱泼斯坦知名伙伴的付款：
伊藤穰一(Joi Ito)：100万美元
文件显示，爱泼斯坦在2014年和2015年向这位前麻省理工学院(MIT)媒体实验室(Media Lab)主任支付了约100万美元，并在2015年从他那里收到了近50万美元。2015年4月，爱泼斯坦还向伊藤穰一当年创建的一只投资基金Neoteny 3发送了100万美元。
伊藤穰一于2019年辞去在麻省理工学院的职务，并就他与爱泼斯坦的交往道歉，同时表示将归还爱泼斯坦对该基金的投资。伊藤穰一没有回应置评请求。
泰耶·勒厄德-拉森(Terje Rod-Larsen)：25万美元
文件显示，爱泼斯坦于2015年12月向这位挪威外交官转账25万美元。
勒厄德-拉森在承认2013年从爱泼斯坦那里获得13万美元个人贷款后，于2020年从国际和平研究所(International Peace Institute)辞职。
勒厄德-拉森的律师不予置评。
艾伦·德肖维茨(Alan Dershowitz)：8.5万美元
2016年3月21日，爱泼斯坦向Alan Dershowitz Consulting支付了8.5万美元。这位律师说，他在本世纪头十年曾代理爱泼斯坦进行认罪协商，这笔钱是代理费的逾期付款。该律师表示：“他觉得那是一笔糟糕的交易，然后解雇了我。”
法庭文件显示，从2003年到2013年，爱泼斯坦向46家律师事务所以及与诉讼相关的实体支付了费用，其中收费最高的是德肖维茨，他在这期间收到了400万美元。
德肖维茨表示，他按小时收取2008年认罪协议工作的费用，他是这件事上“为爱泼斯坦服务时间最长的律师”。他说，他用这笔钱的一部分支付了四年来的律师费、研究费、差旅费和其他开支。他说：“我想我自己赚了大约300万美元。”
苏尔丹·艾哈迈德·本·苏莱姆(Sultan Ahmed Bin Sulayem)：6,200美元
文件显示，2017年7月18日，这位迪拜商人向爱泼斯坦支付了6,200美元，一天后，爱泼斯坦向本·苏莱姆支付了相同金额。
据《华尔街日报》此前报道，本·苏莱姆长期担任港口运营商迪拜环球港务集团(DP World)的首席执行官，他在2011年至2014年定期拜访爱泼斯坦的联排别墅。
本·苏莱姆及其发言人没有回应置评请求。
拉里·萨默斯(Larry Summers)：1,232.25美元
2014年11月，爱泼斯坦向LH Summers Economic Consulting支付了1,232.25美元。
萨默斯的发言人说，这笔钱是为在纽约市举行的一次团体会议报销的差旅费。
这位前美国财政部长在2013年至2016年期间与爱泼斯坦安排了十几次会面，他在2023年表示，对自己在爱泼斯坦定罪后与爱泼斯坦的接触深感后悔。
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