Тема: Обнал из «фантика».

Тема: Обнал из «фантика».

BlackAudit

Обратился к нам крупный коммерсант, с просьбой, хочет вложить деньги в какие-то векселя, опционы, акции и тд., с очень хорошей доходностью. Не стали смотреть, выяснять, просто пошли с ним. Пришли в офис очень крупного офисного центра, нас встретили, привели в офис. Ну что скажешь, за нами охрана, красивый менеджер, приятная приемная, хорошая переговорная комната. Девушка представилась главным менеджером, принесла учредительные документы на контору. И процентные ставки на их продукт, процент был от 14 до 24 годовых. Представитель сказал, что уставной капитал у их конторы около 700 мил. Спросив, куда вкладываете, она ответила в хорошие месторождения, плюс работаем на акциях размещаются вообщем. Тогда мы спросили, а можно мы безналом заведём кеш, а заберём налом, сначала сказали про 115 ФЗ, потом дали положительный ответ. Программа у них разная начиная от 3 мес заканчивая 3 года. Так же предлагали купить их акции которые типо только и растут. Посмотрев на данную и богатую красоту решили посмотреть данную компанию. Вот что вышло... В городе «М», есть крупная контора. Где уставной капитал естественно более 700 мил.р. Хороший дорогой, для визуализации офис. Посмотрели учредителей у данной компании, 2 учредителя, все (ООО), уставник у них около 200-300 мил., смотрим далее, на второй ступени учредители тоже (ООО), уставник по 30 тыс.р., итог конечные собственник (ООО), находятся в стадии ликвидации. С этим разобрались, дальше, менеджер сказал, что партнер их, самый хороший банк Сбер. Закинули удочки, Сбер не в курсе данной компании, просто открыт расчётный счёт не более. Посмотрели внутри, люди несут кеш, что-то, кладётся на счёт, что-то нет. Деньги размещаются куда только можно, начиная от займа физикам, до инвестирования в акции. Но доля размещения около 10 проц оборотов, и не всегда прибыльна. Видно левый трейдер. Большой заход безнала, понятное дело выдают кеш. Смотрим, месторождения по которым они работают. В итоге нет его, в том месте где сказали, большой пустырь. Большой объем безнала, входят, как инвестиционная деятельность, если проследить, уходят транзитом, с потерей до 5 процентов. И не малой долей было, видно как вкладывают в недвижимость за рубежом. Понятное дело, процент чуть выше банковского, в меру так сказть. Вроди пирамида, вроде нет. Нюансов много конечно, но люди несут деньги, пусть даже платят им эти проценты, но нужно исходить из того гарантий нет вообще. Капнув дальше, поняли, используют базу банка, который лопнул, посмотрели сотрудников, сотрудники те же что и лопнувшего банка. Получается хорошая обнальная пирамида "фантик".