Отмыв денег

Отмыв денег

Кэшблог

Отмывание денег – это процесс, когда забываешь достать деньги из карманов перед тем, как бросить штаны в стирку.

А если говорить серьёзно, то это процесс, после которого нелегальные (т.е. непонятно откуда взявшиеся деньги) становятся легальными (т.е. понятно откуда взявшимися деньгами).

3 основных способа отмывания БАБОК:

1. Колумбийский рынок. На чёрном рынке Колумбии производится обмен валюты таким образом: деньги, полученные от продажи блядоской наркоты, обмениваются на колумбийские песо (песо – это валюта такая, если кто не знал). Затем на эти песо приобретаются различные охуеть какие дорогостоящие товары, в конечном итоге продающиеся за наличные – баксы.

Это один из самых пиздатых механизмов отмывания кэша, получаемого от продажи наркотиков.

2. Структурированные депозиты. Огромные бабки разбиваются на мелкие (ниже 10 тысяч долларов), вкладываются в различные банки и в разное время.

В банк США единовременно можно внести сумму не превышающую 10 тысяч баксов, иначе банк обязан стукануть об операции в федеральное правительство, и после этого вас повяжут, а там ещё чуть-чуть и «Владимирский централ».

3. Иностранные банки. В данном методе используется теневая/подпольная банковская система. Нелегальные суммы перечисляются на офшоры, в страны, где разрешено вкладывать бабосики в банк анонимно. В основном для этого используются банки на Каймановых островах, Панаме, Багамах, в Бахрейне, Сингапуре, Гонконге и хуй знает где ещё.

Также в Азии есть охуенные банки, предлагающие легальную систему, позволяющую клиентам вкладывать, снимать и переводить бабки без каких-либо документов, т.е. данный вариант не оставляет никакой возможности для отслеживания. Азазазаз, хуй сосать, мусора)))

Процесс отмывания деньжат:

1. Размещение. Бандиты помещают грязные деньги в законные финансовые учреждения в виде банковских депозитов наличными.

2. Отслоение. C помощью электронных транзакций бабки пересылаются между различными счетами и переводятся в другую валюту, на которую уже приобретаются дорогие товары, чтобы изменить денежную форму.

3. Интеграция. Это финальная стадия, на которой отмытые деньги вводятся в экономику, как законные, путём банковского перевода на счета компаний, используемых для отмывания, или путём продажи дорогостоящих товаров, которые были приобретены на второй стадии.

Зачем отмывать деньги?

Деньги должны быть «чистыми», так как никакие бандиты не хотят оставлять следов и быть пойманными. Мафия и террористы не предпочитают экономить на отмывании денег, так как, если мусарня что-нибудь обнаружит и начнёт вести расследование, то откроются все прочие криминальные делишки, наказание за которые будет куда более суровее, чем за отмывание денег.

Какая ответственность за отмывание кэша?

Короче, если вы хоть чуть-чуть интересовались этой темой, то должны знать, что за отмывание денег на вас могут повесить статью 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём, штраф за которую может составить от 120 тысяч до 1 миллиона рублей, не говоря уже о заключении и принудительных работах.