NEWS

NEWS

@DepTimevip



Согласно источнику CoinDesk, ведомство обратилось в 16 банков, десятки бирж и обменников, а также более чем в 40 компаний, которые принимают криптовалюты к оплате.


Госслужащие ищут подробную информацию о переводах и людях, участвующих в сделках с цифровыми деньгами. Запрашиваемая информация включает данные клиентов, банковские счета, информацию о кредитных картах, а также суммы и обменные курсы транзакций.


В конце марта правоохранительные органы страны задержали украинского хакера, который в составе преступной группы украл более $1,24 млрд, хранил их в биткоинах и проживал в Испании.


После громкого ареста правительство выпустило специальный бюллетень, посвящённый криптовалютам. В документе говорилось о том, что цифровые активы связаны с организованной преступностью и требуют тщательного надзора. Судя по всему, налоговые запросы являются прелюдией к активному регулированию криптовалют со стороны Испанских властей.