iGaming арест в Индонезии
R2B.NewsИндонезийская полиция арестовала четырёх человек за управление сайтом онлайн-гемблинга, среди них гражданин Китая. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Джакарта. Индонезия. — Уголовное управление Национальной полиции Индонезии (Bareskrim) через управление по борьбе с киберпреступностью арестовало четырёх подозреваемых в управлении сайтом онлайн-гемблинга. Один из них, обозначенный инициалами QR, является гражданином Китая.
«QR, гражданин Китая, выполнял функции управляющего сайтом онлайн-гемблинга h55.hiwin.care», — сообщил глава Bareskrim генерал полиции Вахью Видада на пресс-конференции в пятницу, 2 мая.
По его словам, подозреваемые организовали систему онлайн-гемблинга, используя подставные компании в качестве агрегаторов для проведения депозитов и вывода средств. Остальные трое подозреваемых — DHS, RJ и AFA.
Арест начался с задержания DHS 13 марта 2025 года в Бандунге. DHS является директором PT Digital Maju Jaya, компании-агрегатора депозитов на платформе h55.hiwin.care.
Дальнейшее расследование привело к аресту AFA, RJ и QR 30 апреля 2025 года в Богоре, Северной и Западной Джакарте. Как сообщил Вахью, AFA — директор PT Cahaya Lentera Harmoni, которая обрабатывала вывод средств с того же сайта.
RJ, как отмечается, является рецидивистом и мозговым центром схем по созданию компаний с подставными лицами в роли директоров. «RJ также подыскивал банковские счета для операций по онлайн-гемблингу», — добавил Вахью.
В ходе обысков у задержанных были изъяты 18 мобильных телефонов, 32 банковские карты и наличные на сумму свыше 14 миллиардов рупий. Им предъявлены обвинения по ряду статей — в частности, статье 27(2) и 45(3) Закона об информации и электронных транзакциях (ITE), статьям 82 и 85 Закона о переводах средств, статье 303 УК Индонезии, а также статьям 3, 4 и 5 Закона об отмывании денег (TPPU). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы и штраф до 10 миллиардов рупий.
Кроме того, в розыск объявлены ещё трое подозреваемых: T и D (оба граждане Китая) и FS (гражданин Индонезии).