Анонимный вывод средств

Анонимный вывод средств

Mr Dark Hat - Тёмная Шляпа
Анонимный вывод средств, страница 3

Конкретные примеры прокрутки денег:

Пример №1:

Итак, источник посылает деньги, мы их принимаем на серый кошелек, который больше у нас нигде не светится, дальше через два разных обменника, в разное время, разными суммами меняем деньги. 

Часть, предположим на ПайПелл, часть на Яндекс.Деньги. Дальше, к примеру, деньги с ПайПелл закидываем в Букмекерскую конторы, прокручиваем там, и выводим, предположим на Киви, другие деньги (Яндекс) через обменник меняем на Биткоины, а дальше продаем их по частям, получая разные суммы денег в разное время на два серых кошелька, это может быть ВебМани и Киви. 

С Киви делаем покупку цифровых товаров, с последующим получением денег на какой-либо полу-белый кошелек, а с ВебМани прокручиваем через гаранта, как показано выше на предыдущей странице. 

Деньги полученные в БК, можем залить в ПокерРумм (на другой аккаунт, и там слить через игру 1х1) на полу-белый кошелек.

А потом, с двух полу-белых кошельков, через обменник (лучше даже через сайт) сливать себе на ваши настоящие кошельки.

Пример №2, с конкретными цифрами

К схеме выше он отношение не имеет.

Предположим, мы единоразово получили 100 тысяч рублей. И так, эти деньги мы разбиваем на три неравные части.

Одну часть, предположим, 43 500 рублей отправляем через обменник на QIWI, другую часть, 17 500, поделив еще на две, отправляем через транзитные кошельки в Букмекерскую контору, делаем вилку, и сливаем на 1 счет, далее выводим другим способом, пускай будет Манибукерс, третья часть денег, 40 000 рублей, отправляем прямым переводом на другой серый кошелек, а дальше, покупаем биткоины на всю сумму.

Итак, после первого этапа у нас 43 500 на Qiwi, 17 500 на Манибукерс и на 40 000 куплены Биткоины. Хочу заметить, что ни в коем случае не надо пересекать эти деньги, между собой, например, отправляя Манибукерс на наш счет Qiwi.

Биткоины, начинаем продавать по частям, отправляя их на разные кошельки ВебМани и Яндекс.Деньги.

В итоге, с них у нас должно получиться 17000 на одном кошельке Яндекс.Денег, а также 8 и 15 тысяч на двух кошельках ВебМани.

Манибукерс сливаем через Покер на другой серый кошелек, причем в данном случае, это может быть один из кошельков ВебМани, или Яндекс.Деньги, на которых лежат деньги, вырученные с продажи Биткоинов, так как они гарантируют полную анонимность.

Киви, где 43.5к делим на 2 части – 13.5 и 30, 30 отправляем через обменник также на Биткоин, а 13.5 отправляем на серый ВебМани, с которого будем осуществлять продажу цифровых товаров.

В итоге, все оставшиеся деньги, отправляем на разные полу-белые кошельки через обменники, и дальше на белые.

Старайтесь находить обменники с минимальной комиссией.

Некоторые обменники, при обмене на Изысканные платежные системы, например, с Вебмани на Манибукерс, наоборот доплачивают 1%, потому что очень много людей делает обратные переводы, и у людей просто не хватает средств.

В примерах я подчеркиваю следующее:

Делите деньги на разные части, не держите все в одном месте, и не выводите все на один кошелек.

Делайте цепочку кошельков как можно больше, и как можно запутаннее. Если используете черные деньги, лучше всего переводить их в Биткоины.

Не скупитесь на комиссии.

Если переводить деньги через Вилки БК, то есть шанс остаться даже в плюсе. Сложность цепочки должна определяться количеством денег, а также их происхождением.

Помните всегда, что в обменнике вам могут заплатить не менее черными деньгами.

Средняя комиссия за такие цепочки, как в примерах 1 и 2 будет около 10%. Бывает меньше, бывает больше.

Старайтесь конечно сделать ее меньше, но всегда думайте, почему в том или ином месте дешевле, чем в других.

Для кого-то 10% это много, но если происхождение ваших денег черное, отдать рубль с десяти, чтобы не сесть в тюрьму – это нормально.

Помните, вывод ваших средств абсолютно не играет роли, если вы спалитесь где-то в анонимности.

Способы получения наличных

Это вторая по важности глава в данном посте после способов прокрутки денег. Как писалось выше, есть 2 типа вывода.

Прокрутка средств и отправка их на личные кошельки и анонимный вывод напрямую с серых кошельков.

Естественно, при использовании второго способа никогда не выводите деньги с того же кошелька, на который принимали.

Способов получения наличных, не так много, как вы могли подумать. По большому счету – их всего два.

Первый – получение денег в банке (банкомате) и второй – получение денег с рук (у менял).

Начнем с конца.

Способ №1 и самый популярный

Вы выводите деньги с ВМ (реже, с другой платежной системы) через менял. Этот способ применим как и для прокрученных средств, так и для еще грязных.

Менял существует два вида – официальные (которые есть в списке на сайте ВебМани) и неофициальные (по сути барыги, которые работают сами по себе).

Первые, чаще всего, работают только с реальными ФИО (т.е. вы пишите в комментарий к переводу свои данные паспорта, и при получение средств обязаны его показать), но есть и исключения.

Им посылать не открученные деньги с «левых» кошельков крайне не рекомендуется.

Вторых надо выбирать очень тщательно, и смотреть по обязательному наличию положительных отзывов.

Способ №2

Вывод на вашу карту/счет Российского банка.

Минус этого способа – все банки сообщат по первому требованию ФНС, финмониторинга или правоохранительных органов любые данные о вас, вашем счете и ваших транзакциях.

Переводить деньги на вашу карту напрямую (например с QIWI или ВМ) можно только при мелких суммах (меньше 60 000 рублей в месяц).

При более крупных суммах, следует переводить деньги через специальные обменные сайты с полу-белых кошельков.

Обязательно, чтобы кошелек отправителя был не на ваше имя, и деньги никогда не были на ваших личных кошельках.

Также стоит иметь легенду, в случае возникновения вопросов.

Список проверенных обменников bestchange.ru (тут можно выбрать, смотрите по отзывам)

Не стоит переводить крупные суммы денег (свыше 200 тысяч рублей в месяц) себе на счета – это гарантировано привлечет внимание.

Также не стоит привязывать карту к ВМ, или заводить карту банка Открытие.

Способ №3

Вывод денег на карту дропа.

Если сказать грубо, дроп – это человек, данные которого вы используете в своих корыстных целях.

Данные могут использоваться, как с ведомом этого человека, так и без него. На некоторых форумах продаются готовые пластиковые карты, некоторые даже с привязкой к персональному аттестату ВебМани.

Вы прокрученные деньги переводите на данный WMID, а дальше на карту того или иного банка. Затем обналичиваете в любом банкомате.

Крайне желательно, чтоб при обналичивании не было видно вашего лица, но учтите, что если приходить в маске к банкомату – это однозначно вызовет подозрение, и могут начаться проверки данной карты.

Один из вариантов, можно кого-либо просить, чтобы тот снимал деньги. Учитывайте, что тот человек не должен болтать лишнего.

Способ №4

Вывод денег на карту в офшорную зону.

Пример сервиса, который выпускает карты зарубежных банков - epayservices.com (хочу заметить, что это всего лишь один пример, можно найти аналоги).

Заводите счет в Епей, заказываете карту, она делается и идет долго, зато система работает качественно и надежно.

Выводите деньги на счет в офшорный банк, а затем снимаете в любом банкомате, где принимает МастерКард.

В данном случае, банк находится за границей, и выдавать сведения о транзакциях будут только в случае подозрения финансирования с вашего счета террористов.

Деньги на вашу карту в Епей можно отправлять с полу-белых кошельков (то есть сделанных не на ваше имя).

При этом, не стоит переживать, что вас заподозрят в чем-то подозрительном, из-за того что у вас есть счета в офшорах, в нашей стране у каждого второго предпринимателя есть счет за границей.

Злоупотреблять этим методом тоже не стоит, так как вам могут приписать незаконную предпринимательскую деятельность.

Способ №5

Создание ИП.

Создавать ИП можно как для реального оффлайн (реже онлайн) бизнеса, так и просто для маскировки.

В первом случае, вы (или кто-то из ваших близких) может заниматься каким-либо бизнесом, и будете вливать только средства, как псевдо-прибыль.

В Фиктивно случае, можно вообще ничего не делать, и просто приписывать себе прибыль, уплачивать налог.

У этого плюса есть свои плюсы и минусы. К плюсам относится, что вы можете работать почти в белую, всегда выплачивая 6% налога по упрощенке жить себе припеваючи.

Минусы – это, в первую очередь, ответственность всем своим имуществом по обязательствам, во-вторых, возможные проверки вашего бизнеса от всех органов.

Если вы будете создавать ИП, следует выбирать такую область деятельности (ее надо указать при регистрации), чтобы к вашей прибыли было тяжело подкопаться.

В данном случае, торговля – самый сложный бизнес. Лучше использовать оказание услуг, ведь это проверить намного сложнее.

В пример могу привести пейнтбольный клуб.

Если ваши доходы превышают, например 150 000 в месяц, можете взять в аренду территорию, купить единоразово десяток ружей, и организовать пейнтбол для друзей, а на деле приписывать себе средний доход.

Успешный пейнтбольный клуб может приносить до 10 000 рублей в день, причем никто и никогда не сможет точно проверить кто у вас играл, сколько их было человек, и сколько они потратили шариков.

Все будет лишь на бумаге. Зато вы можете всегда проводить игры для своих друзей.

(Пример не проверен на практике, знания для примера, взяты из аналогичный области организовывания досуга).

Способ №6

Вывод через денежные переводы (Contact, Юнистрим, ВесторнЮнион и другие).

Принцип прост, с платежных систем, например, ВебМани и Киви можно отправлять денежные переводы самому себе (или знакомым) и получать их почти в любом банке.

Комиссия составляет от 1 до 3%, в зависимости, откуда и куда посылать. Если говорить грубо, платеж с вашего личного кошелька на вас лично – не дает никакой анонимности, это равносильно переводу на вашу личную карту.

Платеж с вашего личного кошелька на вашего знакомого, дает небольшую анонимность при выводе, а вот если вы будете отправлять деньги с разных полу-серых кошельков на разных ваших знакомых, которые будут отдавать вам деньги за скромный процент и при этом молчать, будет гарантировать вам анонимность в транзакциях.

Помните, что не стоит доверять людям, которых мало знаете.

Суммы менее 15 000 в месяц на одного человека – не привлекут абсолютно никакого внимания.

Другие схемы и не только на канале Тёмная Шляпа Подписывайся, делись ссылкой на статью с друзьями!