Злочини пов'язані з "відмиванням" доходів, отриманих злочинним шляхом - Государство и право реферат

Главная

Государство и право
Злочини пов'язані з "відмиванням" доходів, отриманих злочинним шляхом

Визначення поняття "легалізації доходів". "Відмивання" грошей в системі злочинів України, вплив злочину на безпеку держави. Криміналізація "відмивання" грошей. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
На тему : " Злочини пов'язані з " відмиванням " доходів отриманих злочинним шляхом ( легалізацією )"
Виконала : студентка ННІП 413 групи
Перевірила : кандидат економічних наук
відмивання легалізація доход злочинний
1. www.lawyer.ua // Юрій ТАРАН. Проблеми кваліфікації злочинів, пов'язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
2. Волженикин Б.В. Отмывание денег. - С. - Пб., 1998. - С.33.
3. Голомша М. "Відмивання" кримінально нажитих коштів - загроза національній безпеці України. // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004 - №2 - С.23-26.
4. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М., 1999. - С.24.
5. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - Відень, 1988.
6. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинним шляхом - Страсбург, 1997.
7. Користін О. Є. Структура процесу легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 2. - С.130-140
8. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. // за ред. . М.І. Мельника, В.А. Клименка. - К.: Юридична думка, 2004. - С.233-237.
9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України // За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавринюка. - К.: Атіка, 2004. - С.323.
10. Чаричанський О. Суб'єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Право України. - 2003. - №11. - С.54-56.
Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Характеристика ключових категорій відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму. Вивчення класифікації господарських злочинів у сфері державного управління. презентация [1,6 M], добавлен 24.09.2013
Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів. Трифазова модель. Інтеграція грошової маси. Акумуляція брудних коштів. Предикатний злочин. презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2013
Основні аспекти міжнародного співтовариства у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Становлення нормативно-правової бази України у сфері легалізації злочинних доходів. Проблеми організації протидії легалізації злочинних доходів. реферат [38,6 K], добавлен 22.12.2010
Наукові основи кваліфікації злочинів. Законодавчі і теоретичні проблеми, пов'язані з теорією кваліфікації злочинів. Кваліфікації попередньої злочинної діяльності, множинності злочинів, злочинів, вчинених у співучасті, помилок у кримінальному праві. реферат [24,4 K], добавлен 06.11.2009
Характеристика злочинів пов'язаних з виготовленням та збутом підроблених грошей. Основні елементи захисту сучасних паперових грошей. Організація розслідування злочинів, пов'язаних з виготовленням і збутом підроблених грошей, тактика допиту і обшуку. дипломная работа [87,9 K], добавлен 13.09.2010
Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів. Основні заходи протидії фінансовим злочинам, що загрожують національній безпеці та конституційному ладу держави. контрольная работа [32,9 K], добавлен 09.07.2012
Аналіз відповідності вітчизняних кримінально-правових засобів міжнародно-правовим заходам запобігання злочинності у сфері економіки. Проблема протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на початку ХХ століття. Аналіз змін законодавства. статья [23,3 K], добавлен 11.09.2017
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Злочини пов'язані з "відмиванням" доходів, отриманих злочинним шляхом реферат. Государство и право.
Реферат: A Civil Role Model Essay Research Paper
Принцесса Брамбилла Краткое Сочинение 5 Предложений
Эссе Время Прекрасный Подарок
Курсовая работа: Проектирование двухзеркальной антенны по схеме Кассегрена
Программа Для Написания Сочинения Бесплатно
Курсовая работа: Воспалительные заболевания дыхательных путей. Скачать бесплатно и без регистрации
Анализ Платежеспособности Предприятия Курсовая
Реферат по теме Ярмарки и выставки как инструмент маркетинга
Дипломная работа по теме Концепция истории в автобиографии 'Воспитание Генри Адамса'
Видовые Особенности Строения Сердца У Млекопитающих Реферат
Итоговое Сочинение По Произведению Телеграмма
Курсовая работа: Грузовые перевозки. Скачать бесплатно и без регистрации
Эссе Городе Москве Москва Городам
Задача На Тему Транспортная Задача
Курсовая Работа На Тему Стандартизация И Сертификация Ягодного Сока
Комплекс Упражнений Для Укрепления Мышц Спины Реферат
Реферат: Кредит понятие и сущность. Основные виды
Реферат по теме Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)
Рефераты: Москвоведение.
Темы Дипломной Работе В Мбу Чистота
Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права - Государство и право шпаргалка
Методика аудита расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость - Бухгалтерский учет и аудит курсовая работа
Биологическая безопасность пищевых систем - Биология и естествознание контрольная работа