Жадность это плохо

Весьма решительно действовал гендиректор компании по производству металлоконструкций. Простой рязанский парень оформил фиктивные ООО, замаскировав их под поставщиков металлопрофиля. Затем он оплатил «поставки» металла, переведя на счета своих же компаний 16 млн. рублей.

Деньги гендир обналичил в Рязани и со спокойной душой присвоил.

Теперь он находится в статусе подозреваемого, возбуждено уголовное дело, но так произошло не сразу.

Ирония ситуации заключается в том, как, собственно, попался этот "аль капоне": уведя со счетов вверенного ему ООО 16 млн., гендиректор еще и подал фиктивные платежки по сделке, по которым возместил НДС в размере 300 тыс. рублей. Вероятнее всего, именно эта махинация и привлекла внимание налоговой, поскольку автоматическая система контроля расхождения НДС беспристрастна и такой разрыв обнаруживает без дополнительных подсказок.  

Не позарься он на эти 300 тыс., мог бы до сих пор доказывать реальность фиктивных фирм, либо все же поставить заказанный металл, или, в конце концов, попросту вернуть деньги и обойтись без уголовного разбирательства. Однако, из-за подделки документов для возмещения НДС, злонамеренность его действий не вызывает сомнений и «комбинатору» светит реальный срок — и все из-за 300 тыс. на фоне 16 млн.

Что надо понимать:

Не «мутите» в конторе, если вы не собственник.

Мало того, что мотивация налоговых инспекторов и так высока, хозяин бизнеса сделает все возможное, чтоб доставить вам максимум неприятностей.

Кроме того, если схемы с обналичкой остаются играми «на грани», в которых можно «дать заднюю» после намеков налоговой, а иногда и выиграть, то подделка документов автоматически переводит дело в разряд уголовных.

И уж точно не стоит распыляться на какие-то 300 тыс, когда на кону 16 млн.

Жадность и мелочность до добра не доводят.