Второе дно пирамид

Доброго времени суток, дорогой читатель!

Недавно у нас на канале выходил обзор кошачьей пирамиды. Мы продолжаем тему безопасности в криптомире и сегодня рассмотрим, чем ещё потенциально опасны крипто-пирамиды.

Для общего понимания сначала необходимо сделать небольшое отступление:

Грязная крипта

Большинство блокчейнов хранит информацию о каждой монете и её доле, начиная с момента создания. При этом, все основные централизованные крипто-биржи в своей работе придерживаются принципов «Anti-money laundering (AML)» (Противодействие отмыванию денег).

Поэтому, когда вы отправите «грязную» криптовалюту на регулируемую платформу, например биржу, и AML-система определит ее как подозрительную, у вас могут возникнуть проблемы. Придется доказывать, что лично вы не задействованы в преступных схемах. Биржевой счет со всеми активами, вероятнее всего, будет заблокирован до конца разбирательства.

Каждый, кто успешно регистрировался на централизованных крипто-биржах уже проходил KYС своего аккаунта и знает как это происходит. Но не каждый новый пользователь заводил на эти биржи криптовалюты с внешних кошельков, а среди тех, кто это делал — не каждый мог заметить, что и сама заводимая криптовалюта проходит проверку.

Грязной считается та криптовалюта, которая «засветилась» либо в активах у установленных преступников, либо проходила через скомпрометированные кошельки, которые регулятор или проверяющий может связать с преступной деятельностью

И если в фиате для отмывания грязных денег в большинстве случаев важно вывести их в наличность, после чего каждая отдельная банкнота гораздо легче теряет свою историю, то с большинством токенов (за некоторым исключением), как вы уже могли понять, — всё гораздо сложнее. Их историю можно проследить техническими средствами.

Крипто-миксеры

Мошенники, имеющие на руках грязную крипту, разными путями скрывают историю её транзакций. Например, они используют «сервисы-миксеры». Работают они по тому-же принципу, что и бытовой прибор — делят то, перемешивают в случайном порядке то, что в них попало, делят на мелкие части и распрееделяют заказчикам уже на новые кошельки. Чем дольше работает «миксер» и чем больше в его работе принимает участия кошельков – тем сложнее отследить изначальное происхождение выходящего из него после перемешивания криптоактива.

Только вот и токен, прошедший через выявленный миксер, у любой аналитической AML-системы вызывает гораздо больше подозрений.

Причем здесь пирамиды?

Вернемся к кошачьей пирамиде.

Проведенный нашей командой анализ транзакций по кошельку котика показал, что есть веский повод полагать, что он не только использовался для обмана доверчивых кормильцев кота, но и параллельно работал как крипто-миксер.

Довольно существенные суммы крипты поступали на него уже после закрытия проекта, деньги выводились мелкими одинаковыми суммами — это подтверждает наши догадки. Также версия о теории пирамиды-миксера подтверждается активной работой кошелька по вводу и выводу крипты уже после крушения пирамиды.

Чем это чревато?

Каждый внимательно прочитавший статью может сделать свой вывод о вероятной неявной цели кошачьей пирамиды, кроме непосредственного отъёма денег у доверчивых пользователей. Было это действительно так или нет — доподлинно неизвестно, но очень вероятно. Тем не менее, мы лишь высказываем предположения и обращаем ваше внимание на некоторые важные вещи, о которых стоит знать любому криптану.

Ну те, кто успел вовремя вывести деньги из котика, не удивляйтесь, если при переводе их на биржу ваш аккаунт будет заморожен до выяснения обстоятельств, и вам придется отвечать на неудобные вопросы сотрудников AML-службы.

А в дальнейшем имейте в виду, какие риски (лишь риски, а не гарантированные последствия) несут транзакции связанные со скам-проектами, всегда проводите собственное исследование и старайтесь не лезть во всякую чепуху.

На этом не прощаемся, ваши соображения, как обычно, ждем в комментариях к посту 😉