Власти Мексики обвинили 12 бирж в связях с наркокартелями

Управление финансовой разведки (УФР) Мексики получило информацию о 12 криптоплатформах, которые работают без официального разрешения. Эксперты считают, что эти платформы связаны с наркокартелем Jalisco Nueva Generación. О произошедшем сообщило издание Блокчейн24.

Разведка опубликовала предупреждение о 12 криптовалютных биржах, которые незаконно работают в стране. Названия этих компаний не упоминаются, а это означает, что эти биржи до сих пор не зарегистрированы в SAT, налоговом органе страны. Сантьяго Нието Кастильо, глава разведки, заявил, что сейчас ведётся сбор данных для закрытия бирж.

«Фундаментальным вопросом будет анализ криптовалют и их отношений с преступными группами. Меня поражает тот факт, что многие криптовалютные платформы установлены в нескольких муниципалитетах штата Халиско», — сказал Нието Кастильо, имея в виду район, в котором доминирует наркокартель под названием Nueva Generación.

С помощью зарегистрированных бирж УФР уже обнаружил три вероятные попытки отмывания денег с использованием криптовалют. По этому поводу Ньето Кастильо заявил, что суммы транзакций некоторых пользователей не соответствовали их профилям транзакций.

Сообщается, что незарегистрированные биржи могут подвергнуться санкциям со стороны правительства Мексики. Эти санкции могут включать уголовные обвинения, а также штрафы до 15 тысяч долларов.

В заключение Ньето Кастильо заявляет, что было бы желательно, чтобы мексиканское регулирование установило CNBV — национальный банковский регулятор — в качестве учреждения, контролирующего отмывание денег для этих бирж, поскольку у этого учреждения больше опыта в управлении такого рода рисками.