Власти Испании запросили у местных компаний имена и данные биткоин-трейдеров

Власти Испании запросили у местных компаний имена и данные биткоин-трейдеров

t.me/Cryptonewstime


Налоговое управление Испании запросило у местных коммерческих компаний и финансовых организаций имена и информацию о торговых сделках покупателей криптовалют. Таким образом ведомство надеется выявлять и пресекать случаи уклонения от налогов и отмывания денег с помощью цифровых активов.

По данным источника издания в ведомстве, запросы были отправлены в 60 организаций — в их числе банки, криптовалютные платформы и фирмы, специализирующиеся на торговле ценными бумагами.

Данный шаг стал логичным продолжением работы Национального управления по расследованию случаев мошенничества с банковскими счетами, открытыми за рубежом, отметил собеседник издания. Так, в настоящее время власти Испании пытаются помешать уклонению от налогов и, в частности, требуют, чтобы интернет-компании, в том числе Airbnb Inc., раскрывали личности их клиентов.