Visa-Е2
Andrey FMК нам обратился предприниматель из Казахстана Нурашев Даулен, который ищет уже пострадавших или людей которые в процессе на получение инвестиционной визы Е-2. Которого тупо обманули нанеся ущерб (с его слов) в размере приблизительно около $200.000
У него есть сведения, что эта же схема готовится для продажи еще кому то.
по его просьбе: имена компаний, а также имена мошенников провернувшим с ним, как он считает мошеннические деяния мы не освещаем. Но обязательно добавим их в статью... если активы не будут переданы в соответствии с юридически заключенной сделкой.
Эта история длится уже больше года, но передачи активов так и не произошло.
Суть:
Даулен прилетел в США со своей 17-летней дочерью, чтобы сопроводить её и помочь ей адаптироваться в США, т.к. она поступила в MATC (Madison Area Technical College) штат Висконсин. Так как по визе B1/B2, нелегально заниматься бизнесом в США Даулен обратился за помощью к так называемому брокеру (лицо номер 1) который имеет свой www сайт и презентовал свои услуги как как специалист, который детально разбирается в бизнесе помогает оформить и изучает документы, чтобы инвестору не наткнуться на мошенников. Который и преложил ему купить логистические компании у (лицо номер 2), активы которого оценены в $120,000 – это две компании ХХХХ Inc. $80,000 и ХХХХХ LLC $40,000
Даулен заключил договор с юридической компанией David Hirson & Partners, LLP for Immigration Petition for Alien Worker. Также, по рекомендации (лица номер 1) была нанята юридическая компания Kring & Chung, LLP, которая занималась подготовкой договоров купли-продажи и Due Diligence for Business Purchase, которой давались инструкции лицом номер 1 как Kring & Chung, LLP о подготовке договора и David Hirson & Partners, LLP как подавать документы в USCIS для получения визы Е2. Он(лицо номер 1) акцентировал на том, что для USCIS предпочтительнее подготовить соглашения о покупке членства ХХХХХ LLC и акций ХХХХ Inc. Обе эти компании принадлежали лицу номер 2
USCIS основываясь на данной информации утвердило инвестиционную визу Е2 для покупки ХХХХ Inc. $80,000 и ХХХХХ LLC $40,000
деньги перечислены через Эскроу-агента Elizabeth McGovern. Но компания и активы не переданы. 1 сентября 2020 года (лицо номер 2) вдобавок отобрал у Даулена 2 трака и водителя. которые так и небыли переоформлены. Он лицо номер 2 позвонил водителю и сказал ему, чтобы тот вышел на работу с 8 сентября в компанию РРРР LLC.
До этого, 22 июня 2020 года 2 водителя покинули компанию ХХХХХ LLC. и устроились на работу к лицо номер 2. Хотя лицо номер 2 перед продажей компаний убедил его, что заниматься бизнесом не будет, и что у них не будет перекрестных интересов.
Одна из родственниц лица номер 2 угрожала ему по СМС переписке, что в случае, если он будет инициировать расторжение соглашений покупки компаний , она сообщит USCIS чтобы его лишили статуса инвестиционной визы Е2 и установили 30-дневный срок, в течение которого он должен будет покинуть США, ссылаясь на то, что инициировать расторжение договора незаконно. "Она преподносит себя как иммиграционного адвоката, разбирающегося в законодательстве США. Но я точно не знаю, есть ли у неё лицензия на адвокатскую деятельность." говорит Даулен
"Она лицо номер 3 всё время пытается оказывать мне юридическую консультацию по вопросам иммиграции хотя я её об это не просил. Она часто вводит меня в заблуждение, чтобы помочь лицу номер 2 обмануть меня.
Предлагая порой совсем не легальные шаги. фиктивный брак етс.
была при этом потеря трака - из-за махинаций с лог-буками: Позже как выяснилось он страховал только одну машину, но эксплуатировались 3-5 машин под страховой премии одной машины – эти махинации со страховкой как мне пояснил нужны для того, чтобы обмануть клиента и сэкономить на страховке; и якобы и были причиной не переоформления траков приобретенных с компанией.
Переживая за потерю статуса и бизнеса я шёл на поводу у них, и пытался спасти бизнес.
Я сообщил о своей ситуации компании David Hirson & Partners, LLP адвокату Niral Patel, на что он ответил, чтобы я не обращался в полицию так как полиция не занимается такими вопросами. Вместо этого он сказал, чтобы я нанял адвоката."
"Моя просьба - помочь в поиске консультантов, адвокатов, юристов или представителей официальных органов, которые помогли бы мне разобраться с моим случаем.
Потому-что я не знаю, что мне делать и куда обращаться."
пользуйтесь коментариями под этим постом в канале если у Вас есть ч то сказать по этому поводу.
=====================
Больше новостей или поделиться своей подписываемся - просто кликаем:
Telegram
Viber
======================