Виды скама в криптовалюте

Crypto Days

В статье я расскажу про виды скамма(обмана) в криптовалюте:

Скам монеты
Скам с помощью сид-фразы
Поддельные ОТС и гаранты + бонус
Скам на продаже схем по заработку
Скам с помощью контракта

⛔️ Скам монеты

Скам монеты, это монеты у которых:

Свеча все время зеленая, нету продаж
На разблокированном кошельке хранится большая часть токенов
Почти нету ликвидности, чаще всего не больше пару тысяч долларов
Вкладка token tx, смотрим на продажи токена в реальном времени

Примеры скамовых монет:

https://poocoin.app/tokens/0x3af0934a788068800e5baba92e8a2ae9b3ad967d

https://poocoin.app/tokens/0x633fe8f2747d8ccc542a7d409155910e69388b85

https://poocoin.app/tokens/0xacedc53f4ede5b0443a861b2b13d2d319076403b

❗️ Только не надо их покупать ❗️

⛔️ Скам с помощью сид-фразы

В чатик кидают сообщение такого типа:

Как работает данная схема?

Вы заходите на кошелек
Для вывода нужно закинуть $TRX на комиссию
Вы закидываете +-1$ и потом не можете вывести, так как нужна подпись 2-го аккаунта

⛔️ Поддельные ОТС и гаранты + бонус

Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд:

Поддельное ОТС ничем не отличается от обычного на первый взгляд
В основном скамят на аккаунты дискорд с Whitelist
Список поддельных ОТС и гарантов:

https://t.me/BitstampCryptoMarket | Гарант: @JonathanEscrow

https://t.me/LedgerCryptoMarket | Гарант: @monery_buskin

https://t.me/otc_paradise | Гарант: @dadya_sten

Вот вам пример сделки:

В сделке мой партнер выступает в роли покупателя, Arki в роле продавца, а Daniel в роле гаранта.

Здесь вставили Хеш на транзакцию USDT от прошлой реальной сделки

Пользуйтесь только проверянными ОТС, а именно:

⛔️ Скам на продаже схем по заработку

Иногда можно увидеть в разных чатах по продаже схем вот такую схему:

Заработок на NFT в 3 клика

Вам начинают рассказывать про схему в которой вам дадут контакты людей которые продают токены нфт дешевле, и контакты людей, которые скупают эти токены дороже
Главный вопрос, зачем же кому то сливать такую прибыльную тему?
Верно! Что бы вас заскамить.

⛔️ Скам с помощью смарт - контракта

Есть 3 вида скама где присутствует смарт контракт:

Рагпул

Это ситуация, когда в токене на свалке внезапно (или очень быстро) исчезает вся ликвидность и вы остаетесь с кучей токенов, которые невозможно продать.
Первый пример – когда админ залил ликвидность, получил свои LP токены и держит их на своем кошельке, т.е. LP токены не сожжены и не залочены.
Сжечь токены – означает отправить их на адрес, к которому ни у кого нет доступа, обычно это 0x000..0DEAD.
Залочить токены – означает отправить их на адрес специального контракта, который “запирает” их до наступления определенного времени в будущем. Это может быть специальный контракт от того же разработчика
Чем это грозит? Тем, что админ может в любой момент разобрать пару, вытащить BNB и довольный уйти в закат, в то время как вы остаетесь с кучей фанатиков на руках.
Можно это увидеть в контракте – НЕТ. Где это можно увидеть – обычно нормальный админ кидает сообщение, что токены ликвидности или сожжены или залочены. Если нет, то придется через BSСscan искать момент заливки ликвидности и отследить где в конечном итоге приземлились LP токены.

2. Ханипот

Это когда контракт, в коде которого прописана невозможность продажи токенов. Купить вам позволяют, а вот продать – нет.
Можно это увидеть в контракте – ДА. Собственно только там и можно это увидеть.
Либо вам не дают возможности апрувнуть свап. (ханипот код помещается в код функции approve)
Либо не дают возможности передать ваши токены на рутер (ханипот код помещается в код функции transferFrom)

3. Свистоперделки

Это дополнительный функционал контракта, который мешает нам продать вовремя, столько сколько хотим или с прибылью
Ограничение максимального объема в транзакции, мы не можем продать сразу весь купленный лот (типа защита от пролива китами) или вобще не можем
Ограничение на интервал между транзакциями (не больше 1 продажи в минуту)
Полный блок на продажи на первые 10-15 минут торгов. Так же выставление бешенной комиссии при продаже, нарушающей какие-то условия
Антибот система, заносит в черный список те адреса, которые купили тонн в первые +3/4 блока от блока в котором добавлена ликвидность.

🟢 Заключения 🟢

На что же мы должны обращать внимания:

Когда покупаете\продаете что то на ОТС пользуйтесь только проверенными гарантами и площадками
Когда участвуете в аирдропах создавайте новый кошелек, для своей же безопасности
Не покупайте сомнительных схем по заработку, всегда задавайте вопрос: а выгодно ли кому то продавать схему, если как он говорит она приносит неплохую прибыль?
Не ведитесь на низкие цены чего либо

И помните о главном: бесплатный сыр только в мышеловке❗️

🔸 Телеграм — https://t.me/crypto_days

🔸 Ютуб — https://www.youtube.com/c/CryptoDays.