Вернет ли Bitfinex украденные в 2016 г. биткоины?

Какой шанс у Bitfinex получить биткоины обратно, или активы уйдут на рынок через аукцион, как и другая конфискованная до этого криптовалюта в США? Рассказывает Владимир Носов, CEO криптобиржи WhiteBIT.

Отвечая на этот вопрос, кажется, в первую очередь мы должны понимать, что в отношении мошенничества и обмана криптоинвесторов, в том числе взломов и краж в результате таких взломов, основной целью Министерства юстиции США (которое является основным реализатором государственной политики в подобных ситуациях и, соответственно, реализует конфискованные активы) является компенсация убытков пострадавшим. 

Второе - позиция Минюста четко выраженная – регулирование будет осуществляться даже при условии применения действующей законодательной базы, которое пока еще в процессе адаптации под новую, развивающуюся отрасль криптовалют.

В целом на текущий момент США является, пожалуй, одним из наиболее активных форматоров регуляции криптосреды в мире. Штаты формулируют внутренние правоприменительные нарративы, на которые ориентируются и другие государства, прорабатывая риски для граждан и непосредственно государства, связанные с криптовалютами. 

Чтобы понять, скажем так, шансы Bitfinex на получение биткоинов обратно, давайте держать в голове то, что в существующем опыте США в подобных ситуациях всегда реализовывается первоочередная задача – реализация политики защиты граждан. 

Например, вспомним, что в ноябре 2021-го было реализовано крупнейшее взыскание за мошенничество с криптовалютами, изъятыми у BitConnect. Согласно деталям, инвесторов BitConnect обманным путем побуждали вкладываться в криптовалюту. Общий объем вложенных средств составил 2 млрд долларов. Обозначенный размер ликвидации – $56 млн.  

В той ситуации совместно действовали Минюст и прокуратура Южного округа штата Калифорния. Эти органы власти и запросили ликвидацию криптовалюты. На сегодняшний день правительство хранит изъятую выручку в криптовалютных кошельках и направит эти средства на возмещение ущерба жертвам. Которые, подчеркнем, имеют возможность идентифицировать себя для получения компенсации. Что, скажем так, будет сложнее реализовать пострадавшим на Bitfinex, поскольку до сих пор на этой бирже можно открыть счет, только используя имейл, без какой-либо дополнительной проверки. Для начала пострадавшим по делу BitConnect, конечно, нужно будет дождаться вынесения приговора (что должно было произойти в январе текущего года).

В делах Bitfinex и BitConnect есть некие дефиниции. Потому для нас и важно понимать общую позицию Минюста. Департамент юстиции США сформулировал политику в отношении проблем, угроз и правоприменения, связанных с растущей распространенностью и использованием криптовалют, а также обозначил стратегии реагирования Министерства. На текущий момент также анонсировано создание специального органа National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), который будет заниматься расследованиями и ведением делопроизводств, связанных с криптовалютами, совместно с другими компетентными органами. Что вполне вероятно может оказать влияние на сроки рассмотрения дела, с учетом формирования новых регуляций новым органом. 

Возвращаясь к делу Bitfinex, важны детали. Мы знаем, что в 2016 году было украдено 119,7 тыс. биткоинов (эквивалент на сегодня порядка $4,5 млрд) с аккаунтов пользователей. Которые были на 30% возвращены пострадавшим на счета в виде специальных токенов BFX и RRT. 

Таким образом, встает вопрос компенсации юзерам, в отношении которых этого в свое время не сделала непосредственно биржа. Судя из того, что сегодня происходит в ее Твиттере (множество сообщений пользователей о том, что они относятся к числу пострадавших и не получили компенсации), ситуация скорее не в пользу торговой платформы. Также следует учесть позицию Департамента юстиции США: состоится судебное разбирательство в отношении пострадавших от действий мошенников. Кто будет выступать ответчиком – непосредственно те, кто атаковал биржу, или биржа, на текущий момент не уточняется. Вполне возможно, что обе стороны.

В заключение скажем, что актуальным остается вопрос, как долго не получившие своевременную компенсацию пользователи Bitfinex могут ожидать компенсации теперь. В основном это зависит от масштабности дела, и, соответственно, количества каналов, по которым Минюст будет принимать правоприменительные меры.

Владимир Носов, CEO WhiteBIT