Vendedor da Silk Road é condenado a 42 meses de prisão
Darknet Brasil
Hugh Brian Haney, de 61 anos de idade de Columbus, Ohio, foi condenado a 42 meses de prisão por lavar os lucros de sua operação de tráfico de drogas na Deep Web.
De acordo com os registros judiciais, ele vendeu uma variedade de medicamentos em todo o mundo através da conta de fornecedor "Pharmville" na Silk Road em 2011 e 2012. Em 2018, Haney tentou sacar US $ 19 milhões em bitcoin por meio de uma troca não revelada e, no processo, desencadeou uma série de eventos que levaram à sua prisão.
Entre 26 de janeiro e 1 de fevereiro de 2018, Haney transferiu um total de aproximadamente 1.571,5 Bitcoins e aproximadamente 1.572,7 Bitcoin Cash para a bolsa.
Em uma série de mensagens, Haney disse à bolsa que havia adquirido os bitcoins de suas atividades de mineração e um investimento inicial de US $ 10.000.
Insatisfeita com a explicação de Haney, a bolsa congelou sua conta em 30 de maio e iniciou uma investigação interna. A troca também informou o caso às autoridades federais. Em 9 de novembro, um juiz do magistrado dos Estados Unidos emitiu um mandado que levou à apreensão dos fundos de Haney na troca de criptomoedas. Os agentes também apreenderam os mais de US $ 19 milhões de uma conta de custódia em um banco não divulgado.
Após rastrear os bitcoins de Haney até sua origem e analisar as Informações do servidor do Silk Road, os agentes federais determinaram que Haney havia recebido pelo menos 3.892,9 Bitcoins direta ou indiretamente do Silk Road. Do total recebido, Haney manteve 1.392,9 em sua carteira até o final de janeiro de 2012.
Em 9 de dezembro, um juiz do magistrado dos Estados Unidos assinou um mandado de busca pela residência de Haney. Durante a execução do mandado de busca, agentes federais apreenderam vários dispositivos eletrônicos, incluindo um laptop da Apple. No laptop, os investigadores forenses encontraram 'numerosos' arquivos, incluindo documentos do Word, que se referiam à “ comunidade Pharmville de Silk Road”.
Em 17 de julho de 2019, foi emitido um mandado de prisão contra Haney. Agentes federais fizeram a prisão em 18 de julho. Em 6 de novembro, Haney se declarou culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro e outra por se envolver em uma transação financeira em propriedades derivadas de crimes.