В США рассказали о способах обхода российских санкций

Власти США призвали обращать внимание на подозрительные сделки, которые позволяют предположить обход антироссийских ограничений.

США совместили беспрецедентные санкции против России вместе с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль. Об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США.

В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.

Ведомства назвали «красные флаги», которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:

∙            нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;

∙            использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;

∙            отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;

∙            различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;

∙            сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;

∙            поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;

∙            поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и другое.

Как отмечал спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, у соседних России стран «внезапно появилось много новых потребностей» одновременно с падением прямого экспорта из Европы в Россию. В интервью FT он задался вопросом, не попадает ли часть импорта на российскую территорию, но не стал выдвигать обвинений, сославшись на презумпцию невиновности.