В Мордовии организатор потребительского кооператива осужден за обман 122 пайщиков на 50 млн рублей
В Республике Мордовия суд признал 21-летнего жителя Московской области – организатора потребительского кооператива «Народный капитал» – виновным в хищении у 122 пайщиков свыше 50 млн рублей. Расследованием его преступной деятельности занимались сотрудники Следственного управления республиканского МВД.
Следователи установили, что первый офис некоммерческой организации мужчина открыл на улице Полежаева в Саранске осенью 2020 года. Для создания объединения и найма сотрудников фигурант привлёк двоих жителей Москвы, которым представился вымышленным именем. В целях конспирации он общался с подельниками исключительно посредством мессенджеров, используя VPN-ресурсы, подменные виртуальные номера и SIP-аккаунты. В последующем вся переписка и голосовые сообщения удалялись.
Для привлечения большего количества клиентов сообщники, заключая с ведущими рекламными агентствами договора, организовали интенсивную PR-кампанию, направленную на доведение до широких масс населения, в том числе через СМИ, выгодных условий деятельности своей организации.
Под предлогом начисления доходности в 15 % годовых граждане заключали с потребительским кооперативом договоры и добровольно вкладывали денежные средства, суммы которых составляли от 50 тысяч до 5 млн рублей.
На первоначальном этапе соучастниками была создана видимость частичного исполнения обязательств по оформленным сделкам, что приводило к привлечению дополнительных пайщиков. Некоторые клиенты после первого взноса и полученного дохода продолжали вкладывать свои сбережения.
Со временем организатор некоммерческой организации открыл ещё три филиала – в г. Кургане, г. Севастополе и Челябинской области, однако в июне 2021 года прекратил их работу и основного офиса в Саранске, а привлечённые денежные средства вывел на свои неверифицированные криптовалютные кошельки, используя обменники мировых онлайн-ресурсов.
С целью установления личностей злоумышленников следователями и оперативниками ОЭБиПК УМВД России по г.о. Саранск было осуществлено более 10 служебных выездов в разные регионы страны, после чего подельники были задержаны.
В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, организатор потребительского кооператива «Народный капитал» возместил часть причинённого пайщикам ущерба в общей сумме 12 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
Уголовное дело в отношении его соучастников ещё рассматривается в суде.