Utah trucking owner
Andrey FMВладелец грузоперевозок в Юте признал, что давал взятку менеджеру FedEx, обманывая программу кредитования PPP
Угарте получил более 24 миллионов долларов в рамках схемы взяточничества FXG Pay-to-Play
Бывший владелец автотранспортной компании признал себя виновным в федеральном суде в подкупе бывшего менеджера FedEx Ground по схеме pay-to-play в обмен на выгодные контракты, а также в мошенничестве с кредитной программой PPP.
52-летний Hubert Ivan Ugarte из Draper, Utah штат Юта, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег на прошлой неделе в окружном суде США в Солт-Лейк-Сити. Он признался, что заплатил бывшему старшему менеджеру FedEx Ground (FXG) Райану Ли Мауэру примерно 490.000 долларов за семилетний период с 2012 по 2019 год в обмен на управление по крайней мере 45 маршрутами доставки, исходящими из хаба в Солт-Лейк-Сити, что утроило ограничение маршрутов, разрешенных в соответствии с установленными политиками FedEx Ground.
Такая практика, известная как «чрезмерное масштабирование» в индустрии контрактных перевозок, наряду с выплатой взяток наземному менеджеру FedEx, привела бы к автоматическому расторжению контрактов с Угарте, если бы ее обнаружила FXG, дочерняя компания базирующейся в Мемфисе транспортно-логистической компании. гигант FedEx Corp. (NYSE: FDX).
В обмен на выплаты 14 автотранспортных компаний Угарте за семь лет заработали более 24 миллионов долларов. По данным федеральных следователей, Угарте был одним из 10 обвиняемых, которые заплатили Маууэру взятки примерно в 1 миллион долларов.
Прокуратура утверждает, что автотранспортные компании, участвующие в схеме с Mower, заработали в общей сложности более 280 миллионов долларов за 10-летний период.
PPP loan fraud
Угарте также признал себя виновным в подаче мошеннической кредитной заявки в Управление малого бизнеса (SBA) через Программу защиты зарплаты (PPP), чрезвычайной помощи и экономической безопасности (CARES) Закона о помощи в связи с коронавирусом. Программа выдачи ссуд была принята, чтобы помочь находящимся в затруднительном положении предприятиям платить сотрудникам, проценты по ипотеке, арендную плату и коммунальные услуги.
Согласно судебным документам, Угарте ложно ответил «нет», когда его спросили, не было ли ему предъявлено уголовное обвинение в какой-либо юрисдикции при заполнении заявки на кредит PPP. Угарте также ответил отрицательно, при заявке о судимости, хотя, согласно обвинительному заключению, он был в двухлетнем pretrial diversion, чтобы снять обвинение в хранении наркотиков в 1988 году.
В судебных документах говорится, что заявка Угарте на ссуду PPP была отклонена или отклонена двумя банками после того, как компании обнаружили, что он находился под федеральным обвинением по делу о взяточничестве FXG, но он получил ссуду в размере 210 000 долларов при своей третьей попытке для одной из своих компаний, Frisbu Trucking, от правительства. from the Transportation Alliance Bank (TAB) of Ogden, Utah, in May 2020
В рамках условий заемщика PPP Угарте согласился с тем, что 75% суммы кредита будет использовано на выплату заработной платы.
До получения денег PPP бывший сотрудник Фрисбу, имя которого не указано в судебных документах, утверждает, что компания Угарте испытывала финансовые затруднения и пять раз отклоняла платежные чеки за 90-дневный период.
Вместо того, чтобы использовать 75% ссуды PPP для оплаты труда сотрудников, Угарте потратил почти 127 000 долларов из этих денег на выплату просроченных платежей по аренде 13 грузовиков Kenworth, а также на покупку различных запчастей для грузовиков.
Федеральные следователи утверждают, что Угарте нарушил соглашение о PPP, использовав 60% суммы кредита для оплаты арендованных грузовиков Kenworth, оставив только 40% средств для выплаты заработной платы.
Бывший сотрудник Frisbu также утверждает, что Угарте перечислил страховой чек на сумму почти 61 000 долларов за разбившийся Freightliner Cascadia 2016 года на банковский счет автотранспортной компании.
Однако, согласно судебным документам, эти деньги должны были быть переданы ФБР как часть ордера на арест по делу FedEx.
В ноябре 2019 года бывший главный судья Пол М. Уорнер выдал ордер на арест 41 грузовика Угарте, но Freightliner 2016 года и несколько других пропали без вести.
В судебных документах говорится, что Freightliner 2016 года участвовал в автокатастрофе в октябре 2019 года в Неваде и хранился там с момента аварии. После уплаты сбора за хранение Угарте было приказано передать оставшиеся страховые деньги ФБР, но этого не произошло.
Угарте будет вынесен приговор по обоим делам 3 июня.
Статусное совещание по делу Мауэра назначено на 13 мая. Даты судебного разбирательства в отношении других девяти обвиняемых, обвиняемых в предполагаемой схеме «откатов», не установлены.
Хотите помочь ? Или знаете что-то больше оставьте в комментариях.
Original here:
Clarissa Hawes, Senior Editor, Investigations and Enterprise Tuesday, April 6, 2021
=====================
Больше новостей или поделиться своей подписываемся - просто кликаем:
Telegram
Viber
======================