Уголовное право ес

Скачать файл - Уголовное право ес

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Трикоз, старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук. Являясь продуктом эволюции Европейского экономического сообщества, Европейский союз создавался в первую очередь в целях экономической интеграции и был сплочен на основе корыстной экономической заинтересованности государств-членов в свободном всеевропейском рынке без таможенных барьеров циркуляции товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. И до сих пор, несмотря на популярность идеи 'европейской Конституции' и проводимую Еврокомиссией собственную внешнюю политику, именно экономика остается фундаментом единой Европы. Поэтому вполне закономерно, что формирование такой новой отрасли европейского права, как общеевропейское уголовное право, началось с норм о противодействии экономической и связанной с ней коррупционной преступности. Распространение криминальных проявлений в экономической и собственно финансовой сферах объединенной Европы было связано в первую очередь с активизацией интеграционных процессов в этом регионе, с экономической глобализацией и коммуникационной революцией, которые привели к свободному трансграничному распространению информации, товаров, финансовых средств, зачастую имеющих незаконное происхождение. Расширение состава и границ ЕС и создание единого экономического пространства на территории государств-членов вызвало к жизни новый вид международной экономической преступности, транснациональные и наднациональные уголовные проявления которой были направлены прежде всего против экономических интересов ЕС и отдельных государств-членов. В их числе были нелегальные экспортные операции с энергоносителями, стратегическим сырьем и материалами, отмывание денег, коррупционные проявления в деятельности еврочиновников и проч. Вне всяких сомнений, для России, постепенно расширяющей свое сотрудничество с европейскими транснациональными корпорациями и имеющей общую границу с отдельными государствами - членами ЕС, немаловажно общее состояние защищенности финансовых интересов Союза и обеспечение уголовно-правовой безопасности в сфере экономики этого субрегионального партнера. Кроме того, безусловно полезным является опыт европейского антикриминального сотрудничества и создания системы адекватного противодействия финансовым и иным преступлениям в сфере экономической деятельности ЕС. Наконец, у России есть целый ряд обязательств в сфере защиты правопорядка, вытекающих из ее членства в Совете Европы, участия в ОБСЕ, Соглашения о партнерстве с ЕС, а также двусторонних соглашений и договоров о сотрудничестве с отдельным государствами - членами ЕС. В ЕС постепенно формируется массив европейских институционально-правовых инструментов по эффективному предупреждению преступлений, затрагивающих финансовые интересы ЕС в целом и отдельных государств-членов. Это прежде всего Еврокомиссия и два ее генеральных департамента - Европейская служба по противодействию мошенничеству European Anti-Fraud Office - OLAF и Генеральный департамент по вопросам юстиции и внутренних дел Justice and Home Affairs DG. Действуют также Консультативный комитет по координации предотвращения мошенничества КОКОЛАФ , Служба Европейского прокурора, Евроюст и Европол. Интерес представляет также ст. III проекта Конституции для единой Европы г. В связи с этим законодательство ЕС регулирует следующие вопросы: Вместе с тем решение Совета ЕС от 28 февраля г. Совпадение полномочий указанных служб стало тем процессуальным недостатком, который теперь возможно преодолеть лишь путем более четкого разграничения полномочий между этими наднациональными евросоюзными правоохранительными органами, а также посредством гармонизации общеевропейских и национальных структур и механизмов. За последнее десятилетие сформировалась довольно внушительная нормативная правовая база в сфере противодействия финансовым преступлениям в рамках единой Европы. В различных правовых документах и разъяснительных протоколах к ним используются такие довольно размытые понятия для определения экономических преступлений, как 'фискальное преступление', 'преступление против финансовых интересов Европейского Союза', 'нарушение финансового законодательства государств' и проч. В научной литературе также предлагаются разнообразные определения и классификации экономических преступлений по европейскому уголовному праву. Величкина формулирует обобщающее понятие этого преступления, трактуя его как общественно опасное, противоправное и наказуемое по уголовному национальному, наднациональному евросоюзному либо международному праву действие либо бездействие, направленное против интересов или затрагивающее интересы ЕС либо двух или более государств, которые в установленном порядке признали свои обязательства по европейским региональным международно-правовым договорам 'государства Европы' , либо совместные интересы ЕС и одного или более таких государств Европы, в сфере финансовых, кредитно-денежных, частных или государственных имущественных, производственных или других, могущих квалифицироваться как экономические, отношений и повлекшее за собой преступные последствия. Под общеевропейской финансовой преступностью мы понимаем совокупность преступлений, непосредственно связанных с посягательством на отношения по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств финансовых ресурсов субъектов экономических отношений в рамках ЕС. В зависимости от уровня финансовых отношений, являющегося объектом посягательств, следует различать: В первую из обозначенных групп финансовых преступлений можно включить следующие составы преступлений:. В рамках европейского правового пространства сложилось несколько блоков нормативных правовых актов по различным направлениям и объектам уголовно-правовой защиты экономических интересов ЕС:. На основе этой классификации можно выделить три основные разновидности составов экономических преступлений по общеевропейскому уголовному праву: Причем исторически первым в европейском правовом пространстве стало преследоваться отмывание капиталов, борьба с которым традиционно рассматривалась как один из наиболее эффективных способов противодействия коррупции. Начало было положено в г. Исчезновение на пути капиталов каких-либо пограничных барьеров и глобализация финансового рынка потребовали принятия согласованных и действенных законодательных мер противодействия финансовой экономической преступности. При этом используемыми для отмывания капиталов кредитными и финансовыми институтами признаются не только 'европейские' в полном смысле этого слова, а также те из них, которые имеют европейский филиал, даже если их головной офис находится за пределами Европейского сообщества. Кроме того, в данной Директиве содержался подробный перечень конкретных административных и уголовно-правовых мер по противодействию отмыванию капиталов в странах - членах Европейского сообщества, в частности идентификация клиентов кредитных и финансовых учреждений, расследование подозрительных сделок, архивирование относящихся к таким сделкам документов, расследование переводов транзакций денег, сотрудничество этих учреждений с компетентными органами. Таким образом, благодаря этой Директиве впервые на общеевропейском уровне появились правовые основы для привлечения виновных в отмывании преступных доходов к уголовной ответственности. Основополагающим актом, в котором были сконцентрированы нормы о противодействии коррупционной преступности и отмыванию капиталов в Европейском союзе, стала Конвенция о защите финансовых интересов Европейского сообщества от 26 июля г. В Конвенции и прилагаемых к ней протоколах было определено, что представляют собой составы мошенничества, коррупции и отмывания капиталов в ЕС. Статья 1 Конвенции четко определила понятие мошенничества как 'причинение вреда финансовым интересам Сообщества'. В частности, это могло быть любое действие или бездействие, касающееся: Предусмотренный европейским уголовным правом, состав мошенничества имеет схожие черты с составом злоупотребления служебным положением. Предметом данного преступления являются деньги, находящиеся в бюджете ЕС, или доходы ЕС. Субъектом преступления выступает чиновник Евросоюза, имеющий право доступа или распоряжения этими средствами. То есть данное преступление можно вполне отнести к коррупционным, если понимать коррупцию в широком смысле слова, а не как синоним взяточничества, что принято в уголовном законодательстве ряда европейских стран. Поскольку это экономическое преступление совершается в отношении средств, принадлежащих Евросоюзу в целом, национальные уголовные законы не должны специально предусматривать ответственность за совершение аналогичных 'евросоюзных' должностных преступлений, руководствуясь конвенционными нормами. Но в то же время конкретные санкции за их нарушение и сам порядок исполнения наказаний должны регламентироваться в национальном законодательстве государств-членов. В Протоколе N 1 к Конвенции Евросоюза 'О защите финансовых интересов Европейского сообщества' от 27 сентября г. Здесь были описаны случаи коррупции в смысле несоблюдения финансовых интересов Евросоюза 'чиновниками или в отношении чиновников, как национальных, так и европейских, ответственных за поступление, управление и расходование фондов Сообщества, находящихся в их подчинении'. Таким образом, коррупция трактуется только как взяточничество, а совокупность других должностных преступлений со стороны европейских функционеров охватывается понятием 'мошенничества, совершенного в Сообществе'. В Протоколе также сохраняется традиционное деление коррупции на пассивную и активную форму. Под пассивной формой коррупции понимается умышленное деяние, совершаемое чиновником лицом, исполняющим публичные функции в аппарате управления Европейского союза , который прямо или через посредничество третьего лица пользуется или получает выгоды какого бы ни было рода, для себя самого или третьих лиц, либо дает обещание принять такое вознаграждение за то, что он выполнит или не выполнит в противоречие со своими должностными обязанностями какое-либо действие в пользу соответствующего лица, если такое действие наносит вред или может принести вред финансовым интересам Европейского сообщества ст. Впоследствии антикоррупционные акты ЕС несколько расширили это довольно узкое толкование 'пассивной коррупции', состав которой ограничивался лишь совершением обусловленного взяткой действия, причиняющего вред именно финансовым, а не каким-либо другим интересам Сообщества. Но в целом Евросоюз придает особую важность борьбе с коррупцией в публичном и частном секторе, поскольку она ставит под угрозу саму идею правового государства, приводит к искажению конкурентной практики, связанной с приобретением коммерческих товаров или услуг, и представляет собой препятствие здоровому экономическому развитию. Субъектом таких преступлений, как четко заявлено в ст. Не менее важное значение приобрел Протокол N 2 к Конвенции Евросоюза 'О защите финансовых интересов Сообщества' от 19 июня г. Подобная новация европейского законодателя, видимо, была попыткой унифицировать политику противодействия отмыванию преступных доходов и создать единые стандарты уголовной ответственности за коррупционные преступления в Евросоюзе и в масштабе Совета Европы, так как государства - члены Евросоюза являются одновременно и членами Совета Европы. В этих целях использовалась также Страсбургская Конвенция Совета Европы г. Следующий документ в рассматриваемой сфере - это решение Совета Евросоюза от 28 мая г. В частности, назывались такие составы, как: В целом за все перечисленные составы преступлений в национальных уголовно-правовых системах должны быть установлены по рекомендациям данного решения соответствующие высокие санкции, включая лишение свободы, и возможность экстрадиции таких преступников ст. В решении также была установлена уголовная ответственность юридических лиц за совершение преступлений, перечисленных в ст. В качестве санкций для юридических лиц были установлены следующие меры: Важное значение имело решение Совета ЕС от 26 июня г. При этом каждое государство - член ЕС должно гарантировать, что его законодательство и процедуры по конфискации доходов преступления также позволят, по крайней мере в делах, когда эти доходы не могут быть изъяты, произвести конфискацию собственности, стоимость которой соответствует размеру искомых преступных доходов. Однако государства - члены ЕС могли исключать возможность конфискации собственности, стоимость которой соответствует размерам преступных доходов, в тех случаях, когда эта стоимость не превышает 4 тыс. Несмотря на отсутствие до сих пор достаточной политической интеграции стран Евросоюза, здесь наметилась тенденция создания единого судебного и полицейского пространства и унифицированного механизма уголовно-правового регулирования в экономической сфере ЕС. На современном этапе достаточной законодательной базой для создания общеевропейского уголовного права являются не столько положения Маастрихтских соглашений, измененных Амстердамским договором г. Этот проект состоит из двух частей. В части I 'Уголовное право Преступления и наказания ' содержится семь статей, закрепляющих отдельные составы экономических преступлений. В статье 1 'Мошенничество по отношению к бюджету Сообщества' это правонарушение составляет преступление, когда одно из следующих действий совершается или умышленно, или безрассудно, или по грубой небрежности, а именно:. В статье 2 'Спекулятивная торговля' под таковым понимается 'искусственное повышение или понижение цены, когда решение принимается в отношении того, с кем будет заключен контракт, составляет уголовно наказуемое мошенничество, если это может причинить ущерб финансовым интересам Сообществ'. Мошенничество состоит в заключении тайного соглашения между конкурентами по поводу предложений, или угроз, или обещаний в адрес конкурентов, или в их обмане, или в тайном сговоре в ущерб третьей стороны с должностным лицом, ответственным за принятие данного решения. Статья 3 'Коррупция' конструирует состав коррупционного преступления на основе выделения специального субъекта - должностного лица, 'общеевропейского' или 'национального'. Действия в форме пассивной и активной коррупции являются уголовными правонарушениями, если они причиняют ущерб или могут причинить ущерб финансовым интересам Европейских сообществ. В статье 4 'Злоупотребление должностным положением' предусмотрено, что должностное лицо Сообщества совершает уголовное правонарушение: В статье 5 в качестве отдельного состава преступления выделяется 'незаконное присвоение фондов', то есть злоупотребление доверием в ходе управления бюджетными фондами Сообщества должностным лицом, формально уполномоченным на ассигнование бюджетных фондов Сообщества или заключение контракта о принятии на себя обязательств от имени Сообщества. В статье 6 'Разглашение служебных секретных сведений' к экономическим преступлениям относится ненадлежащее поведение должностного лица по раскрытию служебных секретных сведений, когда такой секрет касается информации, приобретенной в ходе или с использованием его профессиональной деятельности, в частности в ходе мониторинга поступлений или выдачи грантов и субсидий. При этом под 'отмыванием' понимается: Получение доходов или прибыли от правонарушений, описанных в ст. Таким образом, можно констатировать появление специфичного механизма уголовно-правового регулирования в экономической сфере Евросоюза. Криминализация того или иного деяния происходит путем разработки и принятия специальной Конвенции либо норм коммунитарного уголовного права. По мере того как в сферу уголовно-правового регулирования ЕС будут вовлекаться новые виды общественных отношений, будет расти и количество составов преступлений, признанных таковыми на общеевропейском уровне. А значит, возможно, будет расти и количество видов преступной деятельности, отмывание доходов от которых также будет криминализировано в единой Европе. Правовая основа экономической безопасности России. Меры по противодействию коррупции. Обзор нормативной базы противодействия коррупции в системе государственных закупок в России. Рекомендации международной конференции и антикоррупционная экспертиза. Характеристика сущности и основных проявлений коррупции в российском обществе. Особенности правовой политики в сфере противодействия коррупции в России. Изучение предложений для разработки мер противодействия распространению этого криминального феномена. Понятие наемничества в уголовном праве. Динамика общественной опасности и уголовной ответственности за наемничество в уголовном законодательстве РФ и стран Европы. Главные проблемы установления уголовно-правовой ответственности за наемничество. Анализ состояния и мер противодействия в сфере государственной службы в современных условиях. Социально-правовой анализ форм коррупции муниципальных служащих. Методы борьбы с взяточничеством: Правовые основы муниципального управления. Исследование тесного сотрудничества стран-членов Европейского Союза. Изучение соотношений понятий интеграция и единое правовое пространство. Формирование целой правовой системы ЕС. Создание регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом. Характеристика законодательства по борьбе с коррупцией. Понятие коррупции и ее субъектов. Статистика коррупции в мире и в России. Организационные основы, принципы и субъекты противодействия коррупции. Полномочия субъектов противодействия коррупции. История возникновения коррупции и противокоррупционных мер в средневековье. Рассмотрение взяточничества в уголовном кодексе России. Формирование системы управления по образцу абсолютистских монархий. Противодействие коррупции в советском уголовном праве. Нормативное правовое обеспечение реализации программ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации. Направления совершенствования правового регулирования противодействия коррупции в антикоррупционных программах, оценка их результативности. Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России. Конституционные основы предотвращения угрозы экономической безопасности и доверия граждан к государственным институтам. Трудовое и гражданское законодательства и предупреждение коррупции. Создание единой правовой системы Европейского Союза. Характер, специфика и общие принципы первичного и вторичного права. Заключение государствами-участниками международных учредительных договоров и приравненные к ним акты, соглашения. Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Главная База знаний 'Allbest' Государство и право Экономические преступления в уголовном законодательстве Европейского Союза. Распространение криминальных проявлений в экономической и финансовой сферах объединенной Европы. Формирование нормативной правовой базы в сфере противодействия финансовым преступлениям в рамках единой Европы. Формы пассивной и активной коррупции. В первую из обозначенных групп финансовых преступлений можно включить следующие составы преступлений: В рамках европейского правового пространства сложилось несколько блоков нормативных правовых актов по различным направлениям и объектам уголовно-правовой защиты экономических интересов ЕС: В статье 1 'Мошенничество по отношению к бюджету Сообщества' это правонарушение составляет преступление, когда одно из следующих действий совершается или умышленно, или безрассудно, или по грубой небрежности, а именно: Основа коррупционной деятельности в России. Уголовная ответственность за наемничество по законодательству Российской Федерации и стран Европы. Определение путей совершенствования организационно-правового механизма противодействия коррупции. Унификация международного частного права в рамках европейского союза. Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупционным правонарушениям. Противодействие коррупции в России: Общая характеристика программ противодействия коррупции субъектов Российской Федерации. Правовые основы противодействия коррупции. Источники права Европейского Союза. Другие документы, подобные 'Экономические преступления в уголовном законодательстве Европейского Союза'.