US domain registrar
R2B.NewsИспользуете US-регистраторы доменнов для iGaming-деятельности? У вас могут быть проблемы, даже если домен оформлен на дропа.
Как регулируемые iGaming-продукты преследуют оффшорных конкурентов и их аффилиатов, используя правоохранительную систему США, даже если последние не работают с US-трафиком
В распоряжении редакции R2B.News оказались предоставленные подписчиком (на условиях анонимности) документы одной из ведущих юридических фирм США, специализирующейся на борьбе с киберпреступностью и укомплектованной бывшими сотрудниками различных правоохранительных органов США.
В них дано описание схемы, по которой оффшорные операторы и/или работающие на них аффилиаты могут быть привлечены к ответственности на основе федеральных законов США. Ключевой элемент схемы — использование US-регистраторов доменов.
Суть проблемы
Практически во всех регулируемых ГЕО оффшорные операторы представляют серьёзную угрозу для регулируемых iGaming-продуктов, являясь для них очень эффективными конкурентами.
Регулируемые iGaming-продукты, в отличие от оффшорных конкурентов, платят огромные деньги за лицензии и обложены высокими налогами.
У оффшорных операторов нет требований к сложным регистрационным формам (ухудшающим конверсию), нет ограничений в бонусной политике, нет лимитов на размер депозитов, отсутствуют строгие критерии по соблюдению норм и положений ответственной игры.
Экономия на лицензиях и налогах, более высокий уровень конверсии и масса других моментов дают возможность оффшорным операторам генерировать большую чистую прибыль с одного игрока. Это, в свою очередь, даёт возможность дороже и без лишних формальностей покупать iGaming-трафик у аффилиатов. Ну а iGaming-аффилиаты, в свою очередь, с гораздо большим удовольствием работают с оффшорными продуктами, чем с регулируемыми.
Что изменилось?
Естественно, что указанное положение вещей представляет для регулируемых iGaming-продуктов очень серьёзную проблему.
При этом регуляторы в большинстве ГЕО с большим удовольствием штрафуют лицензированные продукты за разные несущественные нарушения, но в борьбе с оффшорными конкурентами реально помочь не могут.
Максимум, что может сделать такой регулятор, — добиться того, чтобы интернет-провайдеры блокировали оффшорные продукты и рекламирующие их гемблинг-аффсайты. В каких-то ГЕО блокировки быстрые и частые, в каких-то — медленные и редкие, но практически везде оффшорные продукты/аффилиаты сумели адаптироваться, создавая тысячи сайтов-зеркал и всегда идя на шаг впереди регулятора.
В поисках решения регулируемые iGaming-продукты обратились к частным компаниям.
Охотники за оффшорными iGaming-операторами и работающими на них аффилиатами
Одна из известных юридических фирм (W*R*), расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия (Washington D.C.) — 260 юристов. Значительная часть — бывшие сотрудники правоохранительных органов США: Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности (DHS), Министерства юстиции (DOJ).
Схема работы
1. Общая задача — нанести удар по оффшорной iGaming-структуре как непосредственно по самим операторам, так и по рекламирующим их аффилиатам.
2. Оффшорный оператор, не принимающий игроков из США, или аффилиат, рекламирующий продукты, не рассчитанные на игроков из США, формально не подпадают под юрисдикцию США.
Но юридические компании нашли лазейку. Домены зарегистрированы у доменных регистраторов, принадлежащих компаниям из США. Компании обращаются в суд от имени своих клиентов — регулируемых iGaming-операторов. В иске утверждается, что их клиент сталкивается с недобросовестной конкуренцией со стороны нелегального оффшорного оператора, использующего инфраструктуру США — американских доменных регистраторов.
3. В известном нам кейсе суд согласился с мнением юридической фирмы и обязал доменного регистратора выдать всю информацию.
Какую информацию предоставил доменный регистратор?
4. Насколько мы можем делать вывод — всю. На кого домены зарегистрированы сейчас, на кого домены были зарегистрированы раньше, какие платёжные методы использовались для их покупки/продления.
Каковы признаки, что от Вашего доменного регистратора пытаются получить информацию ?
5. От доменного регистратора придёт письмо. К нему будет приложено решение суда США и извещение от доменного регистратора, что информация будет передана властям США, то есть суду.
Что будет делать юридическая фирма с полученной информацией дальше?
6. Зависит от ситуации. Может отправить данные в правоохранительные органы регулируемого ГЕО. Может попытаться подвести под юрисдикцию США.
Может инициировать гражданский процесс с требованием компенсации. В этом случае параллельное обращение в правоохранительные органы, особенно такой серьезной юрисдикции как США, будет дополнительным рычагом давления.
Для оффшорного iGaming-продукта важно, чтобы он как минимум был закрыт от IP-адресов в США. В большинстве случаев это так, но не всегда.
Здесь следует понимать, что в США сотрудники юридических фирм имеют широкие полномочия по сбору доказательств.
Например, они могут сделать тестовый депозит в оффшорный iGaming-продукт. И не имеет значения, если игрок не сможет пройти верификацию при выводе средств. Эта стадия не нужна. Достаточно, чтобы прошёл депозит и была сделана хотя бы одна ставка/спин, изменивший баланс. Всё. Это федеральный закон UIGEA 2006 — предусматривающий уголовную ответственность за приём трансграничных депозитов для iGaming-целей.
Что делать?
7. Проверять все письма от доменного регистратора.
8. Если вы — оффшорный iGaming-продукт, убедитесь, что к нему закрыт доступ с IP-адресов в США.
9. Рассмотреть вариант трансфера доменов к регистраторам вне юрисдикции США. Вот, кстати, хороший список:
Перспективы
Пока непонятны. На момент написания поста, нам известно об одном кейсе, запущенном по такой схеме. Сколько их существует на самом деле, и как они разрешатся, покажет время.