Треугольник - метод скама в P2P

Друзья, весь изложенный материал предоставлен только в ознакомительных целях, чтобы уберечь вас от скама, не призыв к действию!

Стандартный треугольник

• Скамер открывает с вами ордер на покупку криптовалюты и берет ваши реквизиты;
• Параллельно скамер ведет переписку с жертвой, пытаясь ее обмануть, это может быть предоплата за iphone, или другой какой-то товар, услугу;
• Жертва оплачивает сделку на вашу банковскую карту и если вы подтверждаете ордер, то скамер остается с криптой, жертва обманутой, а вы с грязными деньгами;
• Попав в треугольник жертва может подать заявление. Ничего страшного в этом нет, просто сохраните историю ордера и будьте готовы потратить ни мало времени и нервов;

Псевдо треугольник

Почти то же самое, что и в первом варианте, только жертву играет тот же самый мошенник.

После того как вы отпустили криптовалюту, «жертва» начнет вас запугивать, высылая на вашу карту мелкие суммы. В комментариях указывать, что вы ее обманули и она будет писать заявление. Либо зачастую мошенник пробивает вас в соц сетях и начинает угрожать.

Трейдеру эти проблемы не нужны и он возвращает деньги. Обычно такой скам проходит на маленьких суммах.

Как не попасть в треугольник?

• Отказывайтесь подтверждать перевод если имена не совпадают (имя карты с которого пришел перевод и имя аккаунта плательщика);
• В случае если перевод поступил, убедитесь что плательщик понимает за что платит. Это может быть фото карты на фоне сделки, если подозреваете в фотошопе, просите снять видео.
• Если нет второго устройства, просите фото карты + записку с данными трейда. Либо можно заснять демку экрана телефона, где видно счет в банке и открытый ордер.
• Если скамер не может предоставить данной информации, возвращайте деньги и настаивайте взять комиссию за потраченное время.

Запомните 3 главных правил:

• Никогда не торопимся, лучше два раза проверить, чем все потерять;
• Остерегаемся, если все выглядит очень заманчиво или что-то идет не по плану;
• Никогда не отправляем крипту, пока на карту не поступят деньги.

Если статья для вас была полезна, поделитесь с другом!

Остались вопросы?

Пиши: @Maker_Adm

Наш Telegram-канал: https://t.me/SpreadMaker

Наш YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCuH3cgF38282TWmZt0vGxQg