Про транзит

Про транзит

@furanavladik
Этюд «Сумма двигается на владик»

Хочу рассказать о том, что не так заезжено, как понятие «Обнал», а именно – про Транзит и Конверт.

Цели транзита

Начнём с транзитных операций. По своей сути, транзит через юридическое лицо создаёт фиктивную деятельность организации для одной или нескольких целей: 

 1. Избежание перекупки НДС у третьих лиц (бумажный НДС) при платежах на контрагентов без НДС.

Пример:

В вашей логистической компании имеются водители ИПшники, которым вы официально перечисляете денежные средства за выполненные услуги транспортировки. Так как ИПшники в абсолютном своём большинстве сидят на упрощенке, вы не можете предъявить вычет по НДС на платежи. Для этого вы подключаете транзитетов с ООО на ОСН через который Вы «аутсорсите» все транспортные платежи на ИПшников и получаете вычет по НДС. Кроме закрытого НДС, вы получаете одного стабильного контрагента для постоянной работы (массовые платежи на разных ИПшников банки могут счесть за форму обнала и заблокировать вам счёт по 115-ФЗ). Хорошие площадки предлагают своим клиентам такие услуги для создания реальной деятельности, а также для постоянного потока ликвидности. 

 2. Обнал крупных сумм, а также гос.деньги.

Для многих компаний крупного бизнеса просто невозможно платить обнальные деньги на «обычных» контрагентов. У компаний, получающих гос. заказы, проходящие годовой аудит, а также компании с гос.участием, курируемые чиновниками и силовиками – есть высокие стандарты по выбору качественных контрагентов. В связи с очень серьезны контролем – такие компании могут платить только на контрагентов со всеми признаками реального бизнеса, хорошей отчётностью, реальным адресом с офисом, с чистейшим директором и так далее. Для этого профессиональные финансисты выстраивают цепочки из серьезных крупных технических компаний по которым идёт транзит с последующей обналичкой или выводом денег зарубеж. При этом схематика цепочек может быть абсолютно разной. Крупные транзитные компании могут отправлять деньги дальше по другим видам деятельности и делать дробление НДС и назначений.

Пример:

На крупную транзитную компанию деньги заходят за оборудование, 70% идёт дальше за оборудование с НДС, 30% списываются без НДС на продукты питания, автосалоны. Или же выводятся зарубеж при наличии соответствующих договоров с иностранными юр.лицами. Похожие схемы используют и обычные обнальные площадки для транзита средств с ломкой назначений и НДС, чтобы наличиться через продукты питания, табачные изделия, автосалоны и тд. 

Услуги Фуры - @ndsminusbot с пометкой «Фура»

@furanavladik - рассказываем не о чернухе, а о российской реальности, какой она и является.