Токен SPG и слив за час

Мой канал - https://t.me/gamediz_philosophy

Там много интересного)

Погнали.

Кошелек, который в день листинга на панкейке забрал 230к монет SPG - [кошелёк один]

Спустя 20 дней он раскидывает почти все токены по различным кошелькам (суммы по 20-30к токенов разлетелись на разные счета) и оттуда сливались периодически в стакан (средняя цена продажи вышла 1.1$).

Данный кошелек зафиксировал на момент обвала всего 1600 монет, однако 3 дня ранее к нему поступило с другого кошелька сумма в 10к SPG. Кошелек, с которого поступила сумма в день листинга ПОЛУЧИЛ с кошелька Deployer токены в размере 400к монет.

160к из них были добавлены в ликвидность и на протяжении некоторого времени к этой сумме ликвидности добавлялись еще монеты. По итогу за 10 дней все 400к монет были влиты в ликвидность линейно, повышая ее и привлекая больше внимания игроков (ликва растет = интерес растет).

[кошелёк два] - имеет прямую связь с кошельком выше.

Кошелек, на который были отправлены токены с кошелька Developer - 100к монет - [кошелёк три]

На данный момент на нем храниться еще 92 млн монет.

С кошелька в первые 7 дней большая часть токенов была разбросана линейно (в среднем от 30 до 90к монет) на различные счета - точнее 224 кошелька. Как указано в транзакциях - это Claim TGE и Claim Stage. Если брать в расчет что TGE - это разблокировка монет, то все 8 млн монет которые были разблокированы и разбросаны - оставались на кошельках длительное время и сливались линейно. Из всех 8 млн монет сохранилось на кошельках порядка 70% монет, остальные продавались на протяжении последних двух недель. Последнюю неделю в основном в районе 1-10 февраля фиксировались кошельки, на которые поступали средства с кошелька Девелопера - [кошелёк четыре]

[кошелёк пять] - кошелек, который купил 18к монет 28 декабря и не трогал их больше. Также на кошельке есть 27 бомберов, токены Милк. Но 97% монет в кошельке составляют токены СПГ.

[кошелёк шесть] - данный кошелек имеет на балансе 1.4млн монет СПГ, однако в 22-25 числах декабря с кошелька Девелоперов он получил 4 млн монет. Монеты постепенно разлетались по другим кошелькам, в последние 10 дней добавляли ликвидность токену на панкейке. В свое же время после добавления выводились обратно через какое-то время уже в доллар. На подобных кошельках лежать огромные объемы в БУСД (от 100к долларов), и в то же время хранятся монеты СПГ (в среднем 300к монет).

Кошелек с 300к монет - [кошелёк семь]

Не считая точно, могу сказать что 3 тыс кошельков фиксировали в среднем по 2000-5000 монет, что спровоцировало такую свечу буквально за час. Несомненно, все кошельки в какой-то момент были связаны с кошельками Девелоперов. И все же скрыть тот факт, что монеты старались запутать, а не прозрачно продавать через панкейк - не получилось.

Если бы у меня было больше свободного времени - я бы занялся полноценным изучением всех следов.