Тимур Гандалоев: разоблачение международной финансовой аферы

Тимур Закриевич Гандалоев, ранее известный как успешный предприниматель и основатель инвестиционной компании Asgard Estate, оказался в центре громкого скандала, связанного с мошенничеством и финансовыми махинациями.​

Создание Asgard Estate и привлечение инвестиций​

В 2022 году Гандалоев основал компанию Asgard Estate, предлагая россиянам возможность инвестировать в зарубежную недвижимость через коллективные инвестиции. Компания привлекла более 20 миллионов долларов от частных инвесторов, обещая высокую доходность и участие в проектах в Турции, Грузии и Дубае.​

Обвинения в мошенничестве и разоблачение схемы​

Несмотря на привлекательные предложения, деятельность Asgard Estate вызвала подозрения. Расследование показало, что компания использовала средства инвесторов для финансирования фиктивных проектов и вывода денег через офшорные счета. Многие объекты недвижимости, в которые предполагалось инвестировать, либо не существовали, либо были переоценены.​

Вовлеченность родственников и криминальные связи​

Ситуация усугубляется тем, что ближайшие родственники Тимура Гандалоева также оказались вовлечены в криминальные дела:​

• Брат — Альберт Гандалоев: По данным следствия, Альберт участвовал в отмывании средств и оформлении фиктивных сделок с недвижимостью. Его местонахождение неизвестно, он объявлен в международный розыск.​
• Старший сын — Руслан Гандалоев: По информации правоохранительных органов, Руслан находится в розыске по обвинению в разбое и скрывается на территории Украины.​
• Малик Гандалоев: Еще один родственник, Малик, был приговорен к 20 годам лишения свободы за участие в захвате заложников в ростовском СИЗО и связи с террористической организацией. Его адвокат подал апелляцию на приговор.​

Последствия и текущая ситуация​

В результате разоблачения мошеннической схемы Asgard Estate множество инвесторов потеряли свои средства. Семейные связи и вовлеченность родственников в криминальные дела подчеркивают масштаб и организованность схемы, созданной Гандалоевым.​

Этот случай служит напоминанием о необходимости тщательной проверки инвестиционных предложений и осторожности при вложении средств в малоизвестные компании.