Tee Yai 888
R2B.NewsГлава онлайн-гемблинг-синдиката Tee Yai 888 арестован: полиция конфисковала активы на 50 миллионов бат
Таиланд. Бангкок.
Подразделение по борьбе с преступностью Королевской полиции Таиланда (CSD) провело масштабную операцию против известного онлайн-гемблинг-синдиката Tee Yai 888. В ходе скоординированных рейдов в пяти провинциях были арестованы 13 человек и изъяты активы на сумму более 50 миллионов бат.
Операцию возглавил генерал-лейтенант полиции Витья Сриипрасертпхап. Более 80 сотрудников полиции провели обыски на 14 объектах в Убонратчатхани, Сисакете, Бурираме, Накхоннаёке и Чонбури. Среди арестованных — предполагаемый лидер группировки, 53-летний господин Ниттитиват, и его 30-летняя жена Навапорн, а также лица, действовавшие как «финансовые мулы», администраторы, бухгалтера и сами игроки.
Обвинения включают организацию незаконного онлайн-гемблинга, подстрекательство к азартным играм, отмывание денег и сговор с целью отмывания средств. Все ордера были выданы Уголовным судом.
Полиция изъяла 23 автомобиля, 49 свидетельств о праве собственности на землю, 46 предметов люксовых брендов, 5 золотых изделий, одно огнестрельное оружие, 22 электронных устройства, 30 банковских книжек, 29 банковских карт и ещё около 160 единиц доказательств.
Следствие установило, что в 2023 году эта сеть уже была разоблачена, но позднее возобновила работу под новыми доменами. Новый сайт предлагал широкий спектр азартных игр — от ставок на футбол и баккары до слотов и онлайн-лотерей. Доходы от нелегальной деятельности отмывались через подставные компании, такие как строительные фирмы и прокаты автомобилей.
По данным полиции, последствия для местных сообществ оказались тяжёлыми: зафиксированы случаи игромании среди молодёжи, рост долгов домохозяйств и рост преступности — включая насильственные ограбления, совершённые подростками, проигравшимися в интернете.
Сеть Tee Yai 888 действовала с 2022 года, используя сложную систему финансовых переводов через тайские банки и электронные кошельки. Деньги активно перераспределялись по множеству счетов, зарегистрированных на родственников и приближённых, при этом балансы оперативно обнулялись, чтобы избежать отслеживания.
После нескольких месяцев наблюдения и финансового анализа полиция приступила к финальному этапу операции. Главные подозреваемые дали признательные показания, хотя некоторые финансовые мулы продолжают отрицать свою причастность. Все задержанные переданы следствию для дальнейшего разбирательства.