Фритон вместо развития своего токена занимается торговлей тонкойном
Morpheustl;dr
Компания TONLabs - основатель форка телеграмной сети Фритон оказался и крупнейшим продавцом TON Coin на бирже EXMO, крупным держателем монет и валидатором оригинальной сети ТОН. Вместе с этим, вместо полезной деятельности, члены команды TONLabs тратят силы на то, чтобы убедить свою аудиторию, что TON Coin проект скамеров продающих свои токены.
Впечатленный частыми постами в чатах посвященных тому что все продающие TONCOIN - скамеры, я решил исследовать кто же продает, благо блокчейн прозрачный и позволяет все про всех увидеть.
(скриншоты с тезисами что все кто касается, а тем более владеет токенами оригинальной сети ТОН - скамеры
ну и другие:
https://telegra.ph/file/3c4965ee1775b75a1b103.jpg https://telegra.ph/file/fedd87b724c4d3c1a7747.jpg
https://telegra.ph/file/8bf0c88ae5b51f16e1567.jpg
https://telegra.ph/file/a08be7d3414a7f63a1934.jpg
https://telegra.ph/file/b25f3655376eba7c376f7.jpg, особо активны сотрудники ТОНЛабс)
И вот к моему удивлению я не только обнаружил среди сливающих адреса принадлежащие тонлабсу, но и то, что Тонлабс участвует в валидации.
Пристегнитесь, мы начинаем наше путешествие.
Тонлабс нигде особо не публичил адреса со своими монетами, тем не менее известно, что в апреле 2020 года они проводили тестирование оригинальной сети. (https://t.me/TON_DEV/45)
Берем блок от 15 апреля: https://explorer.toncoin.org/search?workchain=0&shard=3c00000000000000&seqno=4441281 и берем адрес контракта для тестов EQA6sKG2uElMQkKX03ohdi5_CbhPWg7TByg9zNlb4G1vgQDx (Адр 1).
Один из адресов пополнения адреса тестирования (Адр. 2): EQDCAGefbB-aayP1I-RS63S_d9RFhNvMduYd-jEg72QLAvFf
Транзакция пополнения: https://explorer.toncoin.org/transaction?account=EQA6sKG2uElMQkKX03ohdi5_CbhPWg7TByg9zNlb4G1vgQDx<=5114149000001&hash=9651D15B0D7502C90D8988EDA762D6DB957DEF1D5FCF2A8FFE8CC61B4571565E
Инициализирующий кошелек адреса пополнения EQCddAlK31kHS47XHk_qo8qtvJ_zsu-6dax7TyqDI8oXMHF6 (Адр. 3):
Инициализирующий кошелек Адреса 3 EQBbFolwqcY91cQqavvPcG72UkdruJYKIuHYoq0UjmDA6oQe (Адр. 4):
Этот адрес один из корневых адресов Тонлабса, они использовали его чтобы пополнять балансы контрактов-спамеров для тестирования сети.
В свою очередь этот адрес (Адр. 4) тесно связан с другим таким же корневым адресом Ef8VYqJ5QxTheKwdMsnyOmEfZ8QT6HsCwxFcXD6n1hEvP00T (Адр. 5). Только адрес 5 в основном использовался для тестирования валидации. В качестве связи вот один из переводов с Адр.4 на Адр.5
С Адреса 5 токены пересылались на один из валидирующих адресов тонлабса Ef_5T97dwWD3Dk3HVSWX88kms7_ijW9xfBFsuiSw-DvaiRms (Адр. 6)
вот например перевод на 6550 тонкоинов https://explorer.toncoin.org/transaction?account=Ef8VYqJ5QxTheKwdMsnyOmEfZ8QT6HsCwxFcXD6n1hEvP00T<=19995000000001&hash=F39733786D613D96C60100FA70BCCBD592978805098992DFC7A998100FD8DD4F
Интересно отметить, что монеты продолжили участвовать в валидации, но предварительно все были переведены на адрес 7 Ef9m0qXdwpxwrXjLujHqy1IGVeWHiUGofUue7ZLvZ93QkbuQ – 686521 монет https://ton.cx/tx/19995721000001:lYegUS3BAiW5La4Ehhi4m9Z0jMAIdMuAu5Q01BxGIog=:Ef_5T97dwWD3Dk3HVSWX88kms7_ijW9xfBFsuiSw-DvaiRms
На момент написания, баланс Адреса 7 составлял 256’941 TON Coin.
Адрес 7 является активной нодой сети TON. Это значит, что TONLabs является валидатором сети TON.
И собственно это корневой адрес, который я и обнаружил в ходе поиска кто же продает токены на биржах и юнисвопе.
С Адреса 7 токены множество раз отправлялись на EQDzUoukT13kabjsH1I8O1Xu8CiCq59HLZK-TlIaCN7pVjCa (Адр. 8), например 50000 токенов https://ton.cx/tx/20916991000001:jJukw6cWqWnhPzs6/AtOu1iV7//GgD7mhsk3RLStur8=:Ef9m0qXdwpxwrXjLujHqy1IGVeWHiUGofUue7ZLvZ93QkbuQ
На момент написания, баланс Адреса 8 составлял 45’495 TON Coin.
С Адреса 8 происходили множественные депозиты на коллектор биржи EXMO – на адрес EQABMMdzRuntgt9nfRB61qd1wR-cGPagXA3ReQazVYUNrT7p (EXMO1). Например 8801 токен https://ton.cx/tx/20403109000001:LqdEpucpPvlos7qoj/hPOetPo4xZI8GHDxMRYaCu+NI=:EQDzUoukT13kabjsH1I8O1Xu8CiCq59HLZK-TlIaCN7pVjCa
Депозиты на EXMO с Адреса 8 осуществляются на аккаунт EXMO 1076627465.
Также с Адреса 8 токены отправлялись на адрес Ef_dJMSh8riPi3BTUTtcxsWjG8RLKnLctNjAM4rw8NN-xWdr (TONETHbridge) – бриджом TON-ETH. В комментариях к транзакциям указано «swapTo». Например, отправка 100 токенов https://ton.cx/tx/20918484000001:X/i8L1DLA3qItP6/3DRdN0HjqoBqsf5Sl5jTd49O7T4=:EQDzUoukT13kabjsH1I8O1Xu8CiCq59HLZK-TlIaCN7pVjCa
Также с Адреса 8 были отправки на EQCoh_JFcu3qjS4f7vUzY4y3RftcNLnpy35E9dkD2_wYUuMZ (Адр. 9), например 23000 токенов https://ton.cx/tx/20404997000001:APWbbPu2BuF587urLSlyq/g0jxMKh99l2objhnz5Wbg=:EQDzUoukT13kabjsH1I8O1Xu8CiCq59HLZK-TlIaCN7pVjCa
Адрес 9 осуществлял депозиты на EXMO1 на аккаунт 1721651547.
С Адреса 8 токены были отправлены на EQDxZCUmv3ERGqPwgnqhJilJTboQ6acRhwrmlrs4R9CmSG1X (Адр. 10), например 8000 токенов https://ton.cx/tx/20894667000001:3v0KZd+/8bFSWR2yorXcAVwc/EGKixmHsAsisH8A3ts=:EQDzUoukT13kabjsH1I8O1Xu8CiCq59HLZK-TlIaCN7pVjCa
С Адреса 10 токены были отправлены на EQAUDPOCjCesA0QbVfCy3QS4LW4iyHa_vIuVJWi4uHxm26MX (Адр. 10) – 8000 токенов https://ton.cx/tx/20895042000001:nfOerhg/GxolS5xFeecQm86czVBvF2sPnrQ+UGzxDRs=:EQDxZCUmv3ERGqPwgnqhJilJTboQ6acRhwrmlrs4R9CmSG1X
С адреса 10 токены ушли на EXMO1, аккаунт 1721651547.
Также на Адрес 10 токены поступали с EQBfePychzGuANj8HgFv_Y-iT7SK5M5NSlJdKBEIJ0UR7I4V (Адр. 11), например 1 токен https://ton.cx/tx/20425226000003:RbAqdsRAtiDkGXvhy6rkoU6Tw3oN+GgasOqoiv+UA/I=:EQAUDPOCjCesA0QbVfCy3QS4LW4iyHa_vIuVJWi4uHxm26MX
Адрес 11 также получал токены с Адреса 8, например 25000 токенов https://ton.cx/tx/20403640000003:UjfAYGJUnsf0/8S/yXkx558A2JKhYXmpu3RD61IKu6g=:EQBfePychzGuANj8HgFv_Y-iT7SK5M5NSlJdKBEIJ0UR7I4V
Адрес 11 отправлял средства на EXMO1 на аккаунты 1307438040 и 266760695.
Таким образом мы видим как минимум 4 аккаунта TONLabs на EXMO: 1076627465, 1721651547, 1307438040 и 266760695.
На момент составления суммарные депозиты по этим аккаунтам составили
Аккаунт: Депозиты
1076627465: 210508 TONCOIN
1721651547: 98003 TONCOIN
1307438040: 55005 TONCOIN
266760695: 25001 TONCOIN
ИТОГО
388517
При этом всего на EXMO1 было переведено транзакций с не пустым комментарием в размере 1’651’295 TON Coin. Требуется сверить депозиты и выводы с и на одни и те же адреса чтобы оценить возможность безторгового прохода токенов через биржу. Но имея данное ограничение сверху и минимальный выявленный объем депозитов TONLabs мы видим, что TONLabs занял не менее 23,5% в объеме токенов, задепонированных на EXMO, обогнав всех других депонентов.
Вопросы:
- Сколько всего у TONLabs токенов TON Coin?
- Продолжают ли TONLabs майнить TON Coin?
- Знают ли участники FreeTON о деятельности TONLabs в сети TON и с монетами TON Coin?
- Знают ли инвесторы-акционеры TONLabs о наличии TON Coin у компании и операциях с ними?
- Что планирует делать TONLabs дальше со своими TON Coin?
- Почему со-основатель TONLabs Павел Приголовко называет TON скамом, говорит о том, что все токены сконцентрированы в одних руках и что целью проекта является обман инвесторов ранними держателями, если сам TONLabs является вероятно крупнейшим продавцом TON Coin, а возможно и держателем TON Coin?
- Зачем TONLabs держит валидатора сети TON? Это поддержка сети или задел для атаки?
- Сколько валидацинных нод у TONLabs в сети TON?
- Занимается ли TONLabs арбитражом TON Coin через DeFi обменники?
- Сколько всего аккаунтов TONLabs на EXMO и сколько они задепонировали токенов на биржу?
- Как TONLabs прошел KYC и AML проверку биржи на, как минимум, четырех аккаунтах на предмет источника формирования токенов и готовы ли они будут к тому, что эти документы будут переданы EXMO в случае запроса к ним?