Страны Члены Фатф
👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Страны Члены Фатф
Актуальный список стран-членов ФАТФ (по состоянию на 01.01.2019)
Актуальный список стран-членов ФАТФ (по состоянию на 01.01.2019)
ФАТФ - межправительственная организация, занимающаяся разработкой мировых стандартов и рекомендаций по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Аббревиатура происходит от англоязычного названия организации: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Организация была создана в 1989 году, и сейчас она активно взаимодействует со многими международными и межправительственными организациями по повышению прозрачности бизнеса и банковских операций. В настоящее время в ФАТФ входят 36 стран:
Одной из важных функций ФАТФ является анализ различных юрисдикций на предмет соответствия общемировым стандартам по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Те юрисдикции, которые признаются несоответствующими таким стандартам, попадают в “черный список” ФАТФ (список стран, призванных к действию, “call for action”) или в лист мониторинга (“other monitored jurisdictions”).
В настоящее время в черном списке ФАТФ находятся только 2 юрисдикции: Иран и Северная Корея. Список стран под наблюдением состоит из 11 стран:
Регистрация и обслуживание оффшорных компаний, открытие банковских счетов и международное налоговое планирование
Москва, Филипповский переулок, дом 8, стр.1
Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 55
2021 © Нимандс. Мы оказываем услуги по договору публичной оферты
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Википедия
Актуальный список стран -членов ФАТФ (по состоянию на 01.01.2019)
Актуальный черный список FATF на 2020 год | InternationalWealth.info
ФАТФ | Русская версия
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial...
КРУПНЕЙШИЙ ПОРТАЛ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ АКТИВОВ
Черный список FATF представляет собой перечень стран, которые не соблюдают международные нормы, связанные с денежными потоками, генерируемых от преступной деятельности и направленных на финансирование терроризма. Попадание страны в этот список автоматически лишает ее международной поддержки, а юридические и физические лица из этих стран испытывают максимальные трудности при ведении международной деятельности. Помимо черного списка ФАТФ, есть еще серый список. В последнем содержатся страны, которые находятся под повышенным контролем организации. Как «black», так и «grey» перечни FATF периодически пересматриваются.
Международная правительственная организация FATF (The Financial Action Task Force) – организация, которая борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Дословно ее название переводится, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. И для выполнения поставленных задач она устанавливает базовые стандарты, которые обеспечивают скоординированные глобальные ответные меры в данном направлении.
Принципы FATF направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, используют более 200 стран и юрисдикций. Они позволяют определить денежные потоки, генерируемые от торговли наркотиками, людьми и от другой преступной деятельности.
FATF осуществляет контроль над всеми странами, с целью проверки полноценного соблюдения принципов организации, а также привлекает к ответственности те государства, которые не соблюдают эти принципы.
Организация была создана на саммите «G7», который проходил в Париже в 1989 году. Ее главной задачей стало изучение методов отмывания денег, анализ действий принятых на национальном или международном уровне, а также определение мер необходимых для борьбы с отмыванием денег.
Уже в апреле 1990 года ФАТФ представила отчет из 40 рекомендаций, которые являли собой план действий, необходимых для применения с целью эффективного противодействия отмыванию денег.
В 2001 году на FATF возложили еще обязанность по разработке стандартов борьбы с финансированием терроризма. И уже в октябре этого года организация выпустила отчет с 8 рекомендациями, позволяющими определить подозрительные операции.
Так как методы отмывания денег постоянно усовершенствуются, то FAFT вынуждена периодически пересматривать свои рекомендации. Так в июне 2003 года последние были впервые обновлены, а в октябре 2004 года были опубликованы еще 9 специальных рекомендаций, увеличивших их совокупное количество до 49.
В феврале 2012 года ФАТФ представила новую редакцию своих рекомендаций. Они предусматривали усиление глобальных мер безопасности и защиту целостности финансовой системы. Эти рекомендации стали еще более надежным инструментом правительства стран в борьбе с финансовыми преступлениями. Они уже включали способы противодействия новым угрозам, например, распространение оружия массового уничтожения, а также создавали инструменты для более жесткой борьбы с коррупцией.
Государство, которое организация внесла в черный список FATF, лишается любой открытой международной поддержки и образно говоря, стает «изгоем» общества. Ее сразу же все страны включают в специальные списки, которые предусматривают массу проверок либо же отказ от обслуживания компаний и физических лиц оттуда.
Таким образом, резиденты из этих стран не могут полноценно вести международную торговлю, испытывают значительные трудности в открытии счетов в иностранных банках и платежных системах (большинство отказывается сотрудничать с подобными клиентами), а платежи в эти страны автоматически попадают под подозрение и с большой вероятностью блокируются.
На последнем заседании, которое проводилось 19-21 февраля 2020 года, FATF представила черный и серый список стран.
Итак, в черный список FATF на 2020 год входят две юрисдикции:
Эти государства несут повышенный уровень риска, они не соблюдают рекомендации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Поэтому ФАТФ призывает международное сообщество принимать ответные меры против вышеуказанных государств, чтобы защитить финансовую систему от рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Этот перечень состоит из юрисдикций, которые активно сотрудничают с Группой по устранению недостатков в своих режимах. Если страна попала в серый список – это значит, что она взяла на себя определенные обязательства устранить конкретные недостатки в определенные сроки. До окончания вышеуказанного периода она находится под усиленным мониторингом организации.
По состоянию на 2020 год в сером списке ФАТФ находятся 18 юрисдикций:
По вопросам регистрации компании в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения или, если вам необходимы инструменты для успешного и эффективного ведения международной деятельности обращайтесь к нам на e-mail: info@offshore-pro.info или в онлайн-чат. Наши эксперты оперативно свяжутся с вами.
ФАТФ была создана в июле 1989 года в Париже с целью противодействия отмыванию денег.
По состоянию на 2020 год FATF включает 37 юрисдикций и 2 региональные организации (Европейскую комиссии и Совет сотрудничества стран Персидского залива). Кроме этого, в FATF есть большое количество организаций-наблюдателей и ассоциированных членов.
Тринидад и Тобаго был выключен из серого списка в 2020 году после повышения эффективности противодействия борьбы с отмыванием денег и устранения технических недостатков.
Президент FATF Маркус Плеер выступил на пресс-конференции с докладом об отмывании денег в торговых операциях. По заявлению главы Группы по разработке финансовых мер борьбы с…
Начиная с февраля 2020 года, юрисдикция Маврикий неожиданно для себя, попала под наблюдение Еврокомиссии и была признана высоко рискованной по вопросам отмывания денег и незащищенных…
Если вы ищете оффшор (хоть это и не популярное слово в последние годы), который предлагает должную степень анонимности, низкие налоги и быструю скорость регистрации компании…
26 июня 2019 года Совет Европы по борьбе с финансированием терроризма MONEYVAL объявил решение целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ), принятое на третьем и последнем…
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) признала систему Гонконга по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эффективной.…
По данным Росфинмониторинга, объем теневой экономики в стране в 2018 году составил 20,7 триллионов рублей, что равняется 20% ВВП. Эта цифра превышает расходы федерального бюджета…
Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием…
Подразделение FATF провело исследование и выяснило, каким образом чаще всего скрывают бенефициарное владение. Как отмечается в докладе, зачастую те структуры и договоры, которые задумывались в…
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ НАШ ПОРТАЛ ЕЩЕ ДЕТАЛЬНЕЙ, АКТУАЛЬНЕЙ И ПОЛЕЗНЕЙ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО БИЗНЕСА.
Адрес вашей почты не будет опубликован.
Все Права Защищены © 2011 - 2021.
КРУПНЕЙШИЙ ПОРТАЛ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ АКТИВОВ
Заявление об отказе от ответственности
Лесби Аса Акира Соблазняет Видео
Порнуху Бен Тен
Порно Видео Смотреть Онлайн Пидофилы
Грудастые Хохлушки В Вышиванках
Виктория Талышинская Обнаженная
![](http://present5.com/presentation/22058017_454020206/image-8.jpg)
![](http://ds05.infourok.ru/uploads/ex/10b5/000085e4-8ce9609c/img41.jpg)
![](http://900igr.net/up/datas/60196/035.jpg)
![](http://bigslide.ru/images/25/24669/960/img3.jpg)
![](http://ds05.infourok.ru/uploads/ex/10b5/000085e4-8ce9609c/img40.jpg)
![](http://mypresentation.ru/documents_2/7d1db16374b5b19aa144a2a241840d45/img1.jpg)
![](http://odaljivaidengi-gramotno.ru/wp-content/uploads/2013/03/ROSSIYA-FATF13.jpg)
![](http://present5.com/presentation/-80283380_437249320/image-20.jpg)
![](http://tejaratnews.com/wp-content/uploads/2018/10/%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81.jpg)
![](http://getupdatedinfo.com/wp-content/uploads/2020/08/2967032-1.jpg)
![](http://image2.slideserve.com/4829424/slide2-l.jpg)
![](http://emoneyadvice.com/wp-content/uploads/2015/07/BitcoinGlobalAMLMap6JULY2015.jpg)
![](http://ont.by/static/article/big/index/Io5tenCT6RARE7au.gif)
![](http://cryptobenelux.com/wp-content/uploads/2020/06/FATF-landen.png)
![](http://thebell.io/wp-content/uploads/2019/08/Cards-scheta-yurisdiks-2.png)
![](http://s0.slide-share.ru/s_slide/82a38e9a3555e71f36c41176a1ba2ac7/46c6f8e2-9306-4c10-8fc9-a3cfe26fa0c5.jpeg)
![](http://img9.irna.ir/d/r1/2019/11/07/4/156742528.jpg)
![](http://economic-definition.com/Images/Forex_Otzovik/360/440/2693314211-_d0_a1_d0_bf_d0_b8_d1_81_d0_be_d0_ba_20_d1_81_d1_82_d1_80_d0_b0_d0_bd__d1_87_d0_bb_d0_b5_d0_bd_d0_be_d0_b2_20_d0_b8_20_d0_bc_d0_b5_d0_b6_d0_b4_d1_83_d0_bd_d0_b0_d1_80_d0_be_d0_b4_d0_bd_d1_8b_d1_85_20_d0_be_d1_80_d0_b3_d0_b0_d0_bd_d0_b8_d0_b.jpg)
![](http://ist3-7.filesor.com/pimpandhost.com/1/_/_/_/1/5/a/N/L/5aNL1/1_l.jpg)
![](http://www.cryptopolitan.com/wp-content/uploads/2019/07/g20-accepts-fatf-crypto-guideline.jpg)
![](http://theslide.ru/img/thumbs/22cd4608df8785336c747bf54cd598b4-800x.jpg)
![](http://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0f42/00046889-c37ca7d0/img38.jpg)
![](http://coinmod.com/wp-content/uploads/2019/06/FATF.jpg)
![](http://mypresentation.ru/documents/55d7cd0f2bfd156aa2c413726f8ec5f9/img18.jpg)
![](http://i.ytimg.com/vi/pO3i8Q2MbKM/maxresdefault.jpg)
![](http://thepresentation.ru/img/thumbs/2f31c16e4ebb5c4809fc313bc0b6aa5d-800x.jpg)
![](http://img9.irna.ir/d/r1/2019/11/07/3/156742527.jpg)
![](http://present5.com/presentation/3/148007559_173782328.pdf-img/148007559_173782328.pdf-43.jpg)
![](http://www.spectrum-ifa.com/wp-content/uploads/2017/07/COMMON-REPORTING-STANDARDS.png)
![](http://iasgatewayy.com/wp-content/uploads/2019/04/FATF-MAY-BLACKLIST-PAKISTAN.png)
![](http://static.dw.com/image/37687582_304.png)
![](http://arcendum.com/wp-content/uploads/2019/11/fatf-oecd.jpg)
![](http://bigslide.ru/images/25/24669/960/img4.jpg)
![](http://www.usasianpost.com/wp-content/uploads/2012/10/FATF.jpg)
![](http://www.vifindia.org/sites/default/files/crypto-regulations.jpg)
![](http://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/foto-kegiatan/Foto%20Kegiatan/Info%20Terkini/high%20risk%20countries.jpg)
![](http://image2.slideserve.com/3607600/slide15-l.jpg)
![](http://images.myshared.ru/4/87862/slide_10.jpg)
![](http://www.coindeskkorea.com/news/photo/202004/70746_6843_1741.jpg)
![](http://900igr.net/up/datas/210904/007.jpg)
![](http://r1.mt.ru/r7/photo16E8/20034166181-0/jpeg/bp.jpeg)