#СписокНеудачников за март

Мы продолжаем нашу рубрику про бизнесменов неудачников которые не смогли жить по закону. С радостью сообщаем вам что сегодня мы продолжаем нашу рубрику, ведь таких ущербных людей на нашей планете становиться все меньше!

1. Генеральный директор ООО «Гермес Ника» уклонился от уплаты налогов на сумму более 5 млрд рублей. В период с 2012 по 2015 год он занижал в налоговых декларациях суммы акциза, НДС и налога на прибыль с организации, подлежащие уплате в бюджеты Российской Федерации и КБР в связи с реализацией произведенной алкогольной продукции. В ходе следствия уже приняты меры по возмещению ущерба на сумму 1,2 млрд рублей. Еще на 3,9 млрд рублей предъявлен гражданский иск.

2. Житель Краснодара, имеющий задолженность в размере 300 тысяч рублей, совершил наезд на одного из судебных приставов, когда те явились наложить арест на движимое имущество должника. Теперь ему грозит срок либо штраф в размере 200 000 рублей.

3. Директор сталелитейного завода Пермской области вместо того, чтобы выплатить 2,3 млн. налогов, увлекся нарушением ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Зная о задолженности, он нашёл способ осуществлять транзакции мимо счетов организации. Таким образом, сумма "левых" денег в 4 раза превышает сумму задолженности и налицо сокрытие средств, которые явно не были предназначены для законного решения проблемы.

4. Житель Сургута, который является директором одного из крупных предприятий ХМАО , задолжал налоговой 250 млн. рублей. Преступник признал вину, а также возместил ущерб государству.

5. АО «Чукотской горно-геологической компании» предъявлены налоговые претензии на сумму более 2,5 млрд. рублей, связанные с использованием подставных иностранных компаний. По результатам выездной проверки налогоплательщика за 2011-2012 гг. Управлением ФНС по Чукотскому автономному округу было установлено аналогичное правонарушение в размере 2 млрд. рублей, с которым Общество согласилось в октябре 2017 года, заявив в Арбитражном суде Чукотского автономного округа отказ от заявления об оспаривании соответствующего решения налогового органа.

6. 07.03.2018 Арбитражным судом Московской области удовлетворены требования инспекции Федеральной налоговой службы №22 по г. Москве о взыскании с ООО "МИХАЭЛА" задолженности в размере более 2,5 млрд. руб., образовавшейся в результате налоговых проверок взаимозависимого лица - ЗАО "НАЙС". Ранее судом удовлетворены требования инспекции о взыскании указанной задолженности с ООО "НАЙС", которое также её не оплатило.

7. Налогоплательщиком из Волго-Вятского округа ООО "Мондэлис РУСЬ" была создана схема вывода из России без налогообложения накопившейся прибыли в размере, превышающем 12 млрд. руб., путём заключения договора приобретения доли в ООО "Дирол Кэдберри" у взаимозависимой иностранной компании и новирования обязательства по оплате этой доли в кредитные ноты с последующим начислением процентов на сумму долга. При этом на момент заключения такого договора как ООО "Мондэлис РУСЬ", так и ООО "Дирол Кэдберри" входили в одну группу компаний, конечным собственником которой является Крафт Фудс (США).

8. ОАО "Моршанская табачная фабрика" подала апелляционную жалобу по решению суда первой инстанции, который установил, что данная организация не доплатила 2 млрд. руб. налогов в результате сокрытия реализации табачной продукции.

9.  Слово "особо" в уголовном кодексе это всегда горе, но владелец Омской ООО "Строй-К" Александр Черепанов о горе не думал, а думал он о счастье в виде 42,5 миллионов рублей, которые он сэкономил (а значит и заработал) на уплате налогов государству.

10. В Тюмени директор НПО "Стройизыскания" посредством схем с незаконным завышением расходов, фиктивными отчетностями, возвратом средств, уклонением от НДС прикарманил 26 миллионов рублей налогов.

11. Астраханскому управляющему компанией ООО «Оптовая фирма «ФАВА» Гасанову Рахману Бахлул-оглы еще в 2013 году налоговики предъявили неуплату налогов на сумму свыше 100 миллионов рублей. Тогда и он, и Сергей Ермолаев, в руки которого Гасанов передал руководство компанией, отправились за решетку за незаконное возмещение НДС и сокрытие денежных средств от взыскания налоговой задолженности. Однако после отсидки вместо уплаты недоимки находчивые товарищи решили просто передать ведение того же бизнеса из рук компании, обремененной налоговой задолженностью, в руки подконтрольной им же ООО «СВ».

Налоговиками были сделаны выводы о создании Гасановым схемы, направленной на возможность дальнейшего ведения бизнеса, уклоняясь от начисленных налоговых платежей и взыскал с ООО «СВ» 82 млн. руб. задолженности, ранее числившейся за фирмой «ВАФА».

12. Сахалинская ООО "Рабочий-1" под руководством ушлого директора подавала "рисованные" декларации в налоговый орган, тем самым заработав на незаконных схемах ухода от налогов 154 миллиона рублей.  

13. В Ярославской области генеральный директор ООО, ведущий строительную деятельность, вступив в сговор с юристом, подделывал документы о ведении хозяйственной деятельности, что позволило организовать фиктивный документооборот и снизить налоговую базу — так 44-летний руководитель «сэкономил» на налогах более 70 млн рублей.

14. Руководитель одного из Оренбуржских ЗАО утаил 6 миллионов от налоговой. Подозреваемый сознался следствию в содеянном и рассказал про схемы вывода денег через третьих лиц, счета сторонних организаций и фирм-однодневок. 6,3 миллиона рублей были украдены у государства, но пошли на оплату долгов по коммунальным услугам, чтобы не останавливать работу предприятия и не огорчать сотрудников. Учитывая смягчающие обстоятельства, мошенник был прощён и отделался штрафом в 210 000 руб. и уплатой в бюджет 5,16 млн. рублей.

На этом небольшой отчет по #СпискуНеудачников завершен! Не совершайте подобных действий дабы жить в полном спокойствие за свою будущую жизнь!