Список Стран Членов Фатф
👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Список Стран Членов Фатф
ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года.
Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям.
Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.
ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ), объединяющими страны, готовые к выполнению 40 рекомендаций и взаимной оценке своих национальных систем ПОД/ФТ:
1. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ - MONEYVAL);
2. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ - EAG);
3. Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег (АТГ-APG);
4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ - MENAFATF);
5. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Латинской Америки (ГАФИЛАТ - GAFILAT);
6. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА - GIABA);
7. Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки (ЕСААМЛГ - ESAAMLG);
8. Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (СИФАТФ - CFATF);
9. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК - GABАС).
Сходные с РГТФ функции имеет Оффшорная группа банковского надзора (ОГБН).
Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:
- разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;
- осуществление мониторинга за исполнением данных стандартов; проведение исследований рисков, трендов и типологий отмывания денег и финансирования терроризма с разработкой методологий борьбы с этими видами преступлений;
- развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;
- расширение сотрудничества с профильными международными организациями.
ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Европолом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями, а также с международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) - Группой «Эгмонт».
Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в г. Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.
1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.
В июне 1996 года эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области отмывания денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.
В ответ на серьезное изменение ситуации в мире после событий 11 сентября 2001 года ФАТФ на своем внеочередном Пленарном заседании в Вашингтоне в октябре 2001 года приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты - 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.
В июне 2003 года с учетом обобщенного международного опыта ФАТФ приняла новую редакцию 40 Рекомендаций.
В октябре 2004 года была принята 9 Специальная рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами.
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.
В феврале 2012 года утверждены обновленные стандарты - 40 Рекомендаций, являющиеся компиляцией 40+9 старых Рекомендаций, а также включающие новые положения, касающиеся, в частности, противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне.
В феврале 2013 года утверждена новая Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ.
2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ.
3. Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Взаимоотношения с такими странами руководство ФАТФ строит на основе «регионального подхода», т.е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран постепенно переводится в плоскость сотрудничества с Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ).
4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовых систем и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.
Важно отметить, что ФАТФ проводит оценки выполнения своих Рекомендаций.
Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.
ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В частности, в октябре 2006 года было принято решение о создании Рабочей группы по оценке международного сотрудничества (ICRG).
В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение числа своих членов путем привлечения стратегически значимых стран, которые могли бы использовать своё влияние в регионах для целей повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, который проводился совместно экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.
Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки - в сентябре 2002 года и в апреле 2003 года. По результатам этих оценок в октябре 2002 года Россия была исключена их «черного» списка ФАТФ, а в 2003 г. стала ее полноправным членом.
Начиная с 2010 г. Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях ФАТФ.
В октябре 2013 г. был представлен шестой отчёт, по результатам рассмотрения которого наша страна была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок. В марте 2019 года состоялась выездная миссия в Москву. На октябрьском пленарном заседании ФАТФ делегация Российской Федерации во главе с директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным продемонстрировала значительные достижения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Суммарно по рейтингам Российская Федерация вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной «антиотмывочной» системы в мире. Россия поставлена на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую представление регулярных отчётов. Следующий отчет об эффективности российской системы ПОД/ФТ будет представлен в феврале 2023 года.
В отличие от предыдущих оценок, в рамках четвертого раунда оценивается не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы ПОД/ФТ Рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях: в ПФР, надзорных, правоохранительных и судебных органах, в финансовых и иных подотчетных организациях.
В 2013-2014 гг. российский представитель (В.Нечаев) впервые в истории ФАТФ стал ее Президентом. Итоги нашего председательства получили высокую оценку со стороны международного сообщества и способствовали дальнейшему укреплению авторитета России на профильной международной арене.
С 1 июля 2019 года новым Президентом ФАТФ стал генеральный директор Юридического департамента Народного банка Китая Сянмин Лю из Китайской Народной Республики. Пост вице-президента занял заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии Маркус Плейер из Германии.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1946-р к Секретариату ФАТФ в Париже прикомандирован российский представитель, обеспечение пребывания которого осуществляется в форме перечисления добровольного взноса нашей страны в бюджет Группы.
С 1 июля 2020 года к исполнению обязанностей приступил новый Президент ФАТФ, которым стал генеральный директор Федерального министерства финансов Германии Маркус Плейер. В соответствии с недавними изменениями, внесенными в мандат ФАТФ, он стал первым Президентом ФАТФ, назначенным на эту должность на 2 года.
Пост Вице-президента ФАТФ на период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. займет старший советник Министерства финансов Мексики - Элиса Дэ Андо Мадрасо.
В настоящее время ФАТФ состоит из 37 юрисдикций и двух региональных организаций, представляющих большинство крупных финансовых центров во всех частях земного шара.
Список членов ФАТФ:
• Австралия
• Австрия
• Аргентина
• Бельгия
• Бразилия
• Великобритания
• Германия
• Гонконг, Китай
• Греция
• Дания
• Европейская комиссия
• Израиль
• Индия
• Ирландия
• Исландия
• Испания
• Италия
• Канада
• Китай
• Люксембург
• Малайзия
• Мексика
• Нидерланды
• Новая Зеландия
• Норвегия
• Португалия
• Республика Корея
• Российская Федерация
• Саудовская Аравия
• Сингапур
• Совет сотрудничества в Персидском заливе
• Соединенные Штаты
• Турция
• Финляндия
• Франция
• Швейцария
• Швеция
• Южная Африка
• Япония
Государство-наблюдатель:
• Индонезия
© 2001-2021 Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Википедия
Список членов ФАТФ: • Австралия • Австрия • Аргентина • Бельгия...
Актуальный черный список FATF на 2020 год | InternationalWealth.info
Список стран -участниц ОЭСР и ФАТФ в 2019 году | Orishak Capital
Countries - Financial Action Task Force (FATF)
КРУПНЕЙШИЙ ПОРТАЛ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ АКТИВОВ
Черный список FATF представляет собой перечень стран, которые не соблюдают международные нормы, связанные с денежными потоками, генерируемых от преступной деятельности и направленных на финансирование терроризма. Попадание страны в этот список автоматически лишает ее международной поддержки, а юридические и физические лица из этих стран испытывают максимальные трудности при ведении международной деятельности. Помимо черного списка ФАТФ, есть еще серый список. В последнем содержатся страны, которые находятся под повышенным контролем организации. Как «black», так и «grey» перечни FATF периодически пересматриваются.
Международная правительственная организация FATF (The Financial Action Task Force) – организация, которая борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Дословно ее название переводится, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. И для выполнения поставленных задач она устанавливает базовые стандарты, которые обеспечивают скоординированные глобальные ответные меры в данном направлении.
Принципы FATF направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, используют более 200 стран и юрисдикций. Они позволяют определить денежные потоки, генерируемые от торговли наркотиками, людьми и от другой преступной деятельности.
FATF осуществляет контроль над всеми странами, с целью проверки полноценного соблюдения принципов организации, а также привлекает к ответственности те государства, которые не соблюдают эти принципы.
Организация была создана на саммите «G7», который проходил в Париже в 1989 году. Ее главной задачей стало изучение методов отмывания денег, анализ действий принятых на национальном или международном уровне, а также определение мер необходимых для борьбы с отмыванием денег.
Уже в апреле 1990 года ФАТФ представила отчет из 40 рекомендаций, которые являли собой план действий, необходимых для применения с целью эффективного противодействия отмыванию денег.
В 2001 году на FATF возложили еще обязанность по разработке стандартов борьбы с финансированием терроризма. И уже в октябре этого года организация выпустила отчет с 8 рекомендациями, позволяющими определить подозрительные операции.
Так как методы отмывания денег постоянно усовершенствуются, то FAFT вынуждена периодически пересматривать свои рекомендации. Так в июне 2003 года последние были впервые обновлены, а в октябре 2004 года были опубликованы еще 9 специальных рекомендаций, увеличивших их совокупное количество до 49.
В феврале 2012 года ФАТФ представила новую редакцию своих рекомендаций. Они предусматривали усиление глобальных мер безопасности и защиту целостности финансовой системы. Эти рекомендации стали еще более надежным инструментом правительства стран в борьбе с финансовыми преступлениями. Они уже включали способы противодействия новым угрозам, например, распространение оружия массового уничтожения, а также создавали инструменты для более жесткой борьбы с коррупцией.
Государство, которое организация внесла в черный список FATF, лишается любой открытой международной поддержки и образно говоря, стает «изгоем» общества. Ее сразу же все страны включают в специальные списки, которые предусматривают массу проверок либо же отказ от обслуживания компаний и физических лиц оттуда.
Таким образом, резиденты из этих стран не могут полноценно вести международную торговлю, испытывают значительные трудности в открытии счетов в иностранных банках и платежных системах (большинство отказывается сотрудничать с подобными клиентами), а платежи в эти страны автоматически попадают под подозрение и с большой вероятностью блокируются.
На последнем заседании, которое проводилось 19-21 февраля 2020 года, FATF представила черный и серый список стран.
Итак, в черный список FATF на 2020 год входят две юрисдикции:
Эти государства несут повышенный уровень риска, они не соблюдают рекомендации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Поэтому ФАТФ призывает международное сообщество принимать ответные меры против вышеуказанных государств, чтобы защитить финансовую систему от рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Этот перечень состоит из юрисдикций, которые активно сотрудничают с Группой по устранению недостатков в своих режимах. Если страна попала в серый список – это значит, что она взяла на себя определенные обязательства устранить конкретные недостатки в определенные сроки. До окончания вышеуказанного периода она находится под усиленным мониторингом организации.
По состоянию на 2020 год в сером списке ФАТФ находятся 18 юрисдикций:
По вопросам регистрации компании в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения или, если вам необходимы инструменты для успешного и эффективного ведения международной деятельности обращайтесь к нам на e-mail: info@offshore-pro.info или в онлайн-чат. Наши эксперты оперативно свяжутся с вами.
ФАТФ была создана в июле 1989 года в Париже с целью противодействия отмыванию денег.
По состоянию на 2020 год FATF включает 37 юрисдикций и 2 региональные организации (Европейскую комиссии и Совет сотрудничества стран Персидского залива). Кроме этого, в FATF есть большое количество организаций-наблюдателей и ассоциированных членов.
Тринидад и Тобаго был выключен из серого списка в 2020 году после повышения эффективности противодействия борьбы с отмыванием денег и устранения технических недостатков.
Президент FATF Маркус Плеер выступил на пресс-конференции с докладом об отмывании денег в торговых операциях. По заявлению главы Группы по разработке финансовых мер борьбы с…
Начиная с февраля 2020 года, юрисдикция Маврикий неожиданно для себя, попала под наблюдение Еврокомиссии и была признана высоко рискованной по вопросам отмывания денег и незащищенных…
Если вы ищете оффшор (хоть это и не популярное слово в последние годы), который предлагает должную степень анонимности, низкие налоги и быструю скорость регистрации компании…
26 июня 2019 года Совет Европы по борьбе с финансированием терроризма MONEYVAL объявил решение целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ), принятое на третьем и последнем…
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) признала систему Гонконга по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эффективной.…
По данным Росфинмониторинга, объем теневой экономики в стране в 2018 году составил 20,7 триллионов рублей, что равняется 20% ВВП. Эта цифра превышает расходы федерального бюджета…
Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием…
Подразделение FATF провело исследование и выяснило, каким образом чаще всего скрывают бенефициарное владение. Как отмечается в докладе, зачастую те структуры и договоры, которые задумывались в…
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ НАШ ПОРТАЛ ЕЩЕ ДЕТАЛЬНЕЙ, АКТУАЛЬНЕЙ И ПОЛЕЗНЕЙ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО БИЗНЕСА.
Адрес вашей почты не будет опубликован.
Все Права Защищены © 2011 - 2021.
КРУПНЕЙШИЙ ПОРТАЛ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ АКТИВОВ
Заявление об отказе от ответственности
Смотреть Порно Фото Как Таня Лижет Сосок Юле
Анжелика Каширина Откровенные Фото
Член Трутня
Бедную Юлю Трахают Во Все Щели
Порно Видео Со Стоцкой
