Спецслужбы хотят, чтобы конгресс регулировал анонимные криптовалюты

Комитет палаты Соединённых Штатов по терроризму и незаконному финансированию провёл слушание по вопросу незаконного использования виртуальной валюты и ответной деятельности правоохранительных органов. Все три человека, выступавшие на слушании, были сотрудниками правоохранительных органов, которые работали в федеральном правительстве.

Во время слушания представитель Северной Каролины Роберт Питтенгер (Robert Miller Pittenger) назвал незаконное использование криптовалют одной из самых больших угроз для национальной безопасности Соединённых Штатов.

Первым выступавшим был заместитель помощника директора Управления расследований секретной службы Роберт Нови (Robert Novy). Он попросил конгресс взять под контроль анонимные криптоваги, такие как ZCash и Monero. Нови также призвал конгресс регулировать сервисы микширования криптовалют (так называемые тумблеры) и даже пулы интеллектуальных криптовалютных систем.

"Мы должны рассмотреть дополнительные законодательные и регламентационные меры для решения потенциальных проблем, связанных с анонимными виртуальными валютами. Для этого необходимо взять под контроль криптовалютные тумблеры и пулы интеллектуального анализа", - сказал Роберт Нови в своём выступлении. Также он попросил санкционировать наём и подготовку новых исследователей, ориентированных на транснациональную киберприступность с использованием цифровых валют.

Предложения Нови было поддержано другим федеральным чиновником правоохранительных органов, выступившим перед комитетом. Грег Невано (Greg Nevano) заместитель помощника директора отдела незаконной торговли и таможенного контроля министерства внутренних дел сообщил, что криптовалютные транзакции очень сложны для отслеживания.

"Эти новые криптоконверсии улучшают анонимность для незаконного использования, в попытке выйти из под контроля правоохранительных органов. Невозможно отследить движение незаконных поступлений, осуществляемых с их помощью", - посетовал Невано.

Невано ещё раз попросил конгресс принять законопроект, позволяющий правоохранительным органам принуждать компании и организации, использующие криптовалюту, передавать данные об их клиентах. Он также отметил, что власти больше всего обеспокоены незарегестрированными одноранговыми обменами из-за сложности их отслеживания. Ещё Невано рассказал, что его агентство изъяло криптовалюту на сумму $25 000 000 долларов в ходе различных принудительных действий. За это он похвалил службы анализа блокчейн, помогающие органам деанонимизировать пользователей.

И последним выступающим был Томас П.Отт (Thomas P. Ott) заместитель директора отдела по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Отт сказал, что транзакции на миллиарды долларов были связаны с подозрительной деятельностью. И некоторые из них были патежами за выкуп хакерам, взамывающим биржи и финансовые компании. В ходе выступления Отт похвалил политику Японии, Австралии и Южной Кореи связвнную с регулированием деятельности по отмыванию денег через криптовалюту. По его мнению, именно отмывание денег и уклонение от санкций несёт в себе основную угрозу экономике США.