Специалист Департамента внутреннего контроля

Тип занятости: Полная занятость

Отчетность: Руководителя департамента внутреннего контроля

Основные функции:

·       Предоставление консультаций фронт офису и другим соответствующим подразделениям по вопросам связанным с AML.

·       Координирование и управление назначенными проектами AML/CTF.

·       Изучение дел по расширенной комплексной проверке (EDD) соответствующих документов KYC, представленных Банком.

·       Проведение оценки рисков при разработке новых продуктов Банка с точки зрения AML / CFT.

·       Проведение тренингов по AML / CFT и обеспечение плана тренингов Банка по AML.

·       Выполнение специальных задач, назначенных руководством.

·       Проведение и координирование проверок на основе рисков (в рамках Программы мониторинга соответствия) согласно нормативным требованиям и внутренней политики Банка.

·       Участие в проведении инспекций по запросу регулирующих органов и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

·       Консультирование участников бизнеса по нестандартным вопросам (невыполненным расчетам, запросам клиентов и анкетам для комплексной проверки).

·       Осуществление периодических проверок KYC и AML всех клиентов, поставщиков и связанных с Банком лиц.

·       Контроль за соблюдением установленных правил согласно действующего законодательства.

Основные требования: 

·       Высшее образование в области права, управления рисками, делового администрирования или связанных дисциплин, желательно с соответствующей квалификацией (например, CAMS, FRM, CPA, ACCA и т. д.).

·       Навыки ведения переговоров с регулирующими органами и внесения корректировок согласно действующего законодательства и потребностей бизнеса.

·       Опыт работы в розничном банкинге (предпочтителен).

·       Знание действующих норм AML / CFT и международных стандартов. 

·       Опыт работы в сфере AML / CFT, аудита, банковских операций, внутреннего контроля в банках / финансовом секторе - не менее 3-5 лет.