Скам новичков в P2P

Друзья, весь изложенный материал предоставлен только в ознакомительных целях, чтобы уберечь вас от скама, не призыв к действию!

Двойной ордер 

Данная схема опасна для тех, кто много работает в роли мейкера (когда вы размещаете объявление о продаже криптовалюты)

Суть в том, что скамер открывает одновременно 2-3 ордера по вашему объявлению (2-3 разных аккаунта).

Отправляет деньги по одному ордеру, а во втором ордере подтверждает оплату. И получается довольно большой шанс, что трейдер подтвердит платеж, не по той сделке.

По второй сделке ему тоже придется подтвердить платеж, потому что в ней выполнены все условия и у мошенника есть пруфы переводов.

Но такое может произойти и случайным образом, по этому будьте внимательны, проверяйте тщательно сделки, а уже потом подтверждайте!

Точки и запятые

Обычно такой способ встречается в личных трейдах (без посредника).

Вам пишет мошенник, что готов продать Usdt или другую любую крипту отправив ее первым. Только вам приходит не 1000$, а 1,001 (это 1 доллар).

Из-за того, что в блокчейне крипта дробится, легче провернуть такой трюк в отличие от банковских переводов.

Хотя такие истории тоже есть, когда трейдер отпустил 100000 uah, а на карту пришло 10000.

Не дождался подтверждения

Классическая схема в эту эпоху хайпа крипто-арбитража. Мошенник предлагает битки в открытой сделке, напрямую по выгодному курсу.

Сочиняет легенды и скидывает биткоин.

Не опытный трейдер видит, что транзакция есть и деньги вроде тоже, и переводит скамеру фиат, не дождавшись всех подтверждений.

Дальше скамер отменяет транзакцию и биток, не доходит до покупателя.

По этой схеме совет прост, прежде чем работать с криптой, разберитесь как она работает.

Запомните 3 главных правил:

• Никогда не торопимся, лучше два раза проверить, чем все потерять;
• Остерегаемся, если все выглядит очень заманчиво или что-то идет не по плану;
• Никогда не отправляем крипту, пока на карту не поступят деньги.

Если статья для вас была полезна, поделитесь с другом!

Остались вопросы?

Пиши: @Maker_Adm

Наш Telegram-канал: https://t.me/SpreadMaker

Наш YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCuH3cgF38282TWmZt0vGxQg