СКАМ В КРИПТОИНДУСТРИИ
часть 1Скам (от англ. scam — «афера, мошенничество») — мошенничество в интернете.
Видов скама десятки: скам проектов, спам-рассылки, матрицы на смарт контрактах, каналы разводящие на покупку монеты, которую потом никогда не продашь и многое другое...
Cегодня скам формата Памп Щиткоина.
Вы, вероятно, натыкались на разные группы в телеграме или твиттере, которые выкладывают посты с предложением купить ту или иную монету, которая вот вот улетит ракетой в космос.
Обычно начинается все с подобных сообщений в группе👇
@Trader_Tokio (канал Алекс в Токио)
Скорее всего это один и тот же человек/команда. Так как аналогично Иссе пишет статьи (знаю, так как подписан на оба этих канала)
Попадание в подобную группу
Приглашение в одну из подобных телеграм-групп можно получить или рассылкой в лс, или по рекламной ссылке.
Два примера:
Так же по рекламной ссылке:
Но чаще всего, происходит так, вы подписаны на нормальный, адекватный канала, потом в моменте, владелец канала продает свой нормальный канал, другим админам, которые либо его шантажировали проблемами с продажей рекламой на его канала, либо просто предложили хорошую сумму за канал и владелец канала согласился. У этих покупателей-админов, лишь одна цель, заскамить народ.
Схема мошенников
Памп и дамп (Pump&Dump с англ. — «накачать и сбросить») — схема манипулятивного повышения курса на рынках ценных бумаг, криптовалют или иных подобных активов с последующим их сильным обвалом.
Щиткоин (Shitcoin, от англ. Shit - дерьмо.) — условное название для монет, которые имеют низкую капитализацию и неясные перспективы.
Этим и занимаются эти группы и это не одна группа, у них целая сеть, где они рекомендуют купить одну и туже монету!
Разводка
Админ данного скам паблика, якобы владеет информацией о предстоящем пампе монеты, мол туда будут заходить большие фонды, перспективы у монеты колоссальные и, мол сейчас можно купить пока есть аллокация. Все посты на канале выходят для подогрева интереса к покупки данной монеты , длиться это все несколько дней. Админ убеждает, что мы с вами залетаем раньше времени и закупаемся на низах, и попадаем под волну пампа, а далее разгружаемся на хаях. Прибыль обещают невероятную(это звоночек), 3-5-10х, 20х, 30х, 40х. Админ продолжает убежать и даёт возможность посмотреть вам, как он сам лично покупает кучу монет.
Видите, на каждом посте он давит на вас, вот инструкция, как купить, как установить приложение метамаск, пакейксвап.
Иногда, на подобных каналах, даже указывают ссылку на график с этой монетой, но вы должны помнить, что по левым ссылкам не стоит переходить.
Так же мошенники могут превосходно владеть пеинтом и клепать картинки юудто монета листиться, вот официальные картинки и рейтинги.
Админ докупает монету и ее курс растет, капитализация монеты маленькая, поэтому любая тысяча долларов легко поднимет цену в несколько раз.
Админ пампит монету и показывает это все нам у себя в группе, хвалиться сколько иксов он уже сделал или сделает. Конечно, вы насытились правдоподобностью и готовы делать иксы со своих кровных 100$ на PancakeSwap .
PancakeSwap
Многие наверное слышали об декс бирже PancakeSwap. Она и впрямь удобная для прямой покупки актива себе в кошелёк, и в отличии от централизованных бирж типа Бинанс не заберёт и не заморозит ваши монетки, если правительство вашей страны станет неугодно Китаю или мировому сообществу.
Децентрализованные биржи (DEX) – платформы, работающие на основе блокчейн-сети. Они не имеют какого-либо органа управления. Управляются либо автоматически (смарт-контрактами), либо полуавтоматически (разработчиками и сообществом).
После покупки данной монеты, вы ждете иксов, сидите и ждете указаний админа, ведь он это все контролирует, даст сигнал на продажу, продам.
А на самом деле вы просто купили монету, которую невозможно продать.
И это не вина биржи, так написан смарт контракт этой монеты, а вы что же не читали? Ну правильно, ведь мы как собаки сорвались покупать токен пока он дешёвый, а всё остальное уже потом.
Разбор
Отправляемся на https://bscscan.com/, запомните эту ссылку. Здесь вы можете просмотреть все транзакции в сети Binance Smart Chain. Сюда то мы и вставляем адрес нашего контракта, полученный накануне.
Адрес контракта: 0x3cf63883003ADE0d7944bdC48A7216D74fBF6913
Мы видим токен контракта, все транзакции проводимые по контракту и даже его код в тысячу строк, а самое главное, если мы зайдём посмотреть на токен, мы увидим что большая часть токенов находится на нескольких кошельках.
Это кошельки самих скамеров, которые показывали, как они покупают монеты.
Поэтому мы не можем обменять наш токен по рыночной цене, да и ни по какой другой, так как его реальная стоимость всегда НОЛЬ! Так заложено в смарт-контракте этого токена. Вы не можете его продать, вы можете только его купить!
Вывод
Мошенники всегда придумывают новые способы обмана, поэтому нужно научиться обходить такие скамы, либо на личном опыте, либо читая подобные статьи. Не гонитесь за иксами, иксы от вас никуда не убегут, а вот деньги легко.
Как говаривал Джесси Ливермор из книги Воспоминания биржевого спекулянта: - Я не теряю деньги, я плачу за информацию.
Давайте взглянем на основные сомнительные моменты, на которые стоит обратить внимание:
❗Это касается всех подобных методов скама.
🔹Вход в канал закрытый.
🔹Отсутствуют комментарии участников и отрицательные реакции на постах.
🔹Сообщения на канале нельзя пересылать.
🔹Админ не даст вам посмотреть информацию о контракте раньше публикации начала листинга монеты.
🔹Админ канала внезапно меняет тематику своих постов.
🔹На любые ваши вопросы админ найдёт оправдания, почему это устроено/работает так, а не иначе.
🔹Так же пользуйтесь полезными сайтами, для более четкой информации:
- Для проверки телеграмм канала используйте Телеметр. Бесплатного функционала там достаточно, чтобы узнать все детали о телеграмм канале, либо регистрируйте каждый раз новый аккаунт на временную почту.
Так же их бот в телеграм: @telemetrmebot
2. Для проверки листинга монет на различных биржах.
3. Для проверки кошельков и контрактов в сети бинанс.
4. Для проверки кошельков и контрактов в сети трон.
https://tronscan.org/
5. Для проверки кошельков и контрактов в сети эфир.
Будьте аккуратнее, лучше всё сто раз проверить, чем один раз ошибиться.
Если вам интересно, чтоб я дальше писал такие статьи, ставьте реакции под постом👇
