PP.RU | Commercial & ADV ❗️СКАМ❗️

Наша компания стала жертвой продуманной схемы обмана, потеряв $1500 при попытке вывести деньги с PayPal на криптовалютный кошелек через Telegram. Мы делимся этой историей, чтобы уберечь других от аналогичных потерь.

❗️Что произошло

Изначально мы обратились в Telegram-группу:

📌 @paypalrussiasituation

Они позиционируют себя как сервис по «помощи с выводом PayPal».

Мы общались с:

• Менеджером — @pprumanager (tg id 7083802516)
• Основателем канала — @EMICHWING (tg id 822560083)

• Указанные контактные данные:
• ✉️ Email: ppruinternationaltransfers@yandex.ru
• 📰 Яндекс Дзен: https://dzen.ru/ppru

1. Мы обратились за услугой вывода PayPal на криптовалюту.

2. Перевели $1500, рассчитывая получить USDT на криптокошелек.

3. Нам постоянно писали «технические причины», «задержка», «вот-вот будет», — но криптовалюты не поступало. Менеджер писал с просьбой сделать возврат, но так как они запрашивали перевод Friends and Family - такие средства возврату не подлежат.

4. Лишь через несколько дней, когда мы начали задавать прямые вопросы, выяснилось, что вывод якобы передан третьему лицу — гаранту @rpx888. Мы не были предупреждены об этом заранее

5. После того как мы начали выяснять детали с гарантом — @rpx888, он связался с нами и заявил, что аккаунт PayPal не принадлежит ему, а якобы человеку из Украины, который, скорее всего, пропал.

Единственное, что он предложил — продолжить вывод денег через него, но уже с меньшим процентом комиссии. Это выглядело как попытка втянуть нас в дальнейшие операции, несмотря на очевидную потерю доверия.

6. Когда мы передали всю ситуацию менеджеру группы — @pprumanager, и объяснили что связывались через них и нас не предупреждали о гаранте, менеджер отписал что они не имеют к этому отношения.

7. Проблема не решалась в течении пары недель, но они так же продолжали рекламировать скамера в ответ получили сообщение, что якобы гарант [@rpx888] купил у них рекламу.

К тому времени число пострадавших от этой схемы значительно выросло, и удаление «гаранта» никак не решало проблему, а только усложняло поиск виновных.

8. После долгих попыток добиться ответственности, мы настойчиво донесли до команды @paypalrussiasituation, что именно они
предлагали услугу и должны нести за неё ответственность, независимо от того, кого они привлекли.

Их ответ выглядел следующим образом:

• В первый месяц они согласились вернуть $50.

• В следующем месяце сказали, что возврат будет так же 30го числа, но по итогу игнор в несколько дней и сообщение о том, что они могу вернуть только $10.

«Все, что могу сделать — вернуть вам $10, это максимум, что сейчас возможно».

Даже эти указанные $10 не вернули аргументировав что мы сами отказали. На этом история с «возвратом» закончилась. Из $1500 было возвращено $50, остальное — пропало.

Далее по диалогу предложили $30 и ссылались на нашу "непонятную позицию" снова перекладывая отвественность за их ошибки.

*Списывались с другими пострадашими, им @paypalrussiasituation даже не предложили вернуть средства, сказав что это они виноваты , что не уточнили реквизиты

Кто ещё связан с этой схемой

Группа гаранта: @tezer_pmr

В ней фигурируют следующие аккаунты, связанные с «гарантированными обменами»:

• @rpx888 — основной "гарант"
• @nnk500
• @obmen_vaIyut
• @Veronica_Sh_93
• @Skislar1
• @sharfrihter_001
• @EximPay
• @volodymyraf

Все эти аккаунты потенциально связаны с мошеннической схемой.

Дополнительная группа

Также в процессе нам попалась ещё одна группа с аналогичной схемой:

Flex PayPal — https://t.me/pp_ppal

Email-адреса, использовавшиеся в коммуникации

• Cherdakparty@gmail.com
• pavelgutu001@gmail.com

Карты, привязанные к PayPal-аккаунтам

Скорее всего, эти карты оформлены на подставных лиц и использовались для обналичивания средств:

1. 4361510061063239, CVC: 883, срок: 04/29
2. 4361510060591974, CVC: 188, срок: 08/28
3. 4361510060561506, CVC: 497, срок: 05/28

Транзакции в блокчейне

В одной из транзакций участвовал адрес на Bybit:

• Hash: 0xaa7cc7b97fd9b8d7e30e18935d8aa04811cedbf0da6c84e4abd5160d2538583b

А также горячие кошельки на Binance:

• 0xEB2d2F1b8c558a40207669291Fda468E50c8A0bB

0x161bA15A5f335c9f06BB5BbB0A9cE14076FBb645