Сигаретный "контрабас" генерального прокурора Южной Осетии

Генеральный прокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев не спешит закрывать теневые ресурсы, торгующие контрабандным табаком, и не препятствует ввозу товара на региональный “черный рынок”, так как замешан в этом сам. Джагаев крышует теневой бизнес - все “черные” и “серые” схемы сигаретного трафика находятся под его личным контролем.  

Прибыль от контрабанды сигарет огромна. Считается, что такая торговля в такой же степени прибыльна, как торговля наркотиками, только наказание за контрабанду сигарет значительно мягче. За растущим потоком контрабанды и контрафакта стоят, конечно же, не отдельные энтузиасты и цеховые умельцы, а целая транснациональная мафия, базирующаяся в ряде сопредельных территорий - в Армении, Белоруссии, Абхазии, Прибалтике и на Донбассе. Способствует ее успехам резкое повышение стоимости “официальных” сигарет на фоне серьезного снижения доходов населения России. 

Высокорентабельный теневой бизнес в Южной Осетии стал расширяться с 2015 года. С территории иностранных государств через российско-югоосетинский участок государственной границы в Республику хлынули различные товары, в том числе попадающие под действие акцизов, настоящей золотой жилой для контрабандистов стали сигареты. 

Импорт табачных изделий в Южную Осетию в значительной степени являлся прикрытием для организации контрабандного канала поставок акцизной продукции на территорию Российской Федерации.  

Доставка контрабанды осуществляется по нескольким схемам. Например, в 2015 - 2016 годах партии нелегальных сигарет, приобретаемые в России, Белоруссии и Армении, фактически оставались и реализовывались на территории Российской Федерации. При этом документально оформлялся вывоз грузов из РФ через таможенную зону в МАПП “Нижний Зарамаг”. Это избавляло от уплаты ввозных пошлин, платежей по акцизам и налогов на добавленную стоимость (НДС). Разумеется, проворачивать такие “операции” без посредников в погонах было невозможно, поэтому за каждую “воздушную” партию сигарет сотрудники североосетинской таможни получали около пяти миллионов рублей. 

Параллельно с этой схемой функционирует до сих пор и вторая схема, когда груз с табачным “контрабасом” официально пересекает российско-югоосетинскую границу, но не оформляется в Государственном таможенном управлении Южной Осетии. В этом случае заказчик не оплачивает ввозные пошлины и акцизные сборы в РЮО. При этом, в сопроводительных документах, по указанию главы югоосетинской таможни, проставляются отметки о прохождении югоосетинского таможенного поста в населенном пункте Верхний Рук. Таможенное декларирование проходит каждый десятый груз с табаком.  

На территории Южной Осетии товар перегружаются на другие транспортные средства и при содействии сотрудников СОТ и руководителя югоосетинской таможни контрабандным путем ввозится в РФ. Главным “донором” теневого табачного сектора в Южной Осетии является бизнесмен из Карачаево-Черкессии Анзор Джуккаев, ему принадлежит компания “Арго”, помимо этого он контролирует несколько аналогичных фирм, зарегистрированных в РЮО и специализирующихся на контрабанде табака – ООО “Невский”, ООО “Поставщик”, ООО “Совби”, ООО “Виргин”, ООО “Кавказ-Прод”) и Кундухов Захар Александрович (генеральный директор ООО “Юг-Ирыстон”. Кроме того, ему подконтрольны ООО “Юг-Продукт” и ООО “Аза”).  

Югоосетинские фирмы заключают внешнеторговые контракты с иностранными контрагентами.  

Для того, что проводить все финансовые платежи, в рублях и в долларах, коммерсанты-контрабандисты открывают расчетные счета в Национальном банке Южной Осетии.  

В 2015 году платежи за табачную продукцию составили 323 981 045 рублей и 1 792 632 долларов США. При этом в 2016 году платежей было осуществлено на сумму 276 652 338 рублей и 4 334 518 долларов США. В 2017 году сумма переводов уже составила 57 986 920 рублей и 214 215 долларов США.  

Таким образом, в период с 2015 года по май 2017 года коммерческими фирмами РЮО перечислено: 329 973 063 рублей на расчетный счет ООО “Балтийская табачная фабрика”, размещенный в Калининградском филиале ОАО “Морской банк”;

314 816 640 рублей ушли на расчетные счета ЗАО “Донской табак” и ОАО “Донской табак”, размещенные в ПАО “Сбербанк России – Юго-западный банк”; 9 830 600 рублей на расчетный счет ООО “НТ”, размещенный в ПАО “Сбербанк России – Юго-западный банк”; 6 341 365 долларов США на расчетные счета в Армению (“СПС Сигарон”, SPS CIGARONNE) и Белоруссию (Гродненская табачная фабрика “Неман”, “GRODNO NOBACCO FACTORY NEMAN”). 

Появление подпольного табачного бизнеса в Республике было бы невозможно без крышевания со стороны руководства контролирующих югоосетинских органов. Монополист теневого сигаретного рынка Анзор Джукаев передавал по 3 % от стоимости продукции в ГТК РЮО, Комитет по налогам и сборам РЮО, Контрольно-счетную палату РЮО. Владельцы других фирм тоже передавали ежемесячные платежи через руководителя Контрольно-счетной палаты непосредственно Президенту Южной Осетии Тибилову.  

В 2016 году, после неожиданной гибели в ДТП Мераба Чигоева, следует очередная рокировка Леонида Тибилова: назначение бывшего начальника СУ МВД г. Сочи Урузмага Джагаева в прокуратуру, который сразу же стал предпринимать действия по установлению контроля над контрабандой сигарет. Джагаев всегда отличался чутьем и хваткой. Непотопляемость генерального прокурора во многом необъяснима: его биография изобилует колоритными - назовем это так - эпизодами, на фоне которых бледнеют грехи многих незадачливых "ходоков" из команды экс-Президента Тибилова. Именно поэтому ему удалось получить карт-бланш и сразу повысить "страховые выплаты” для контрабандистов, гарантирующие неприкосновенность их нелегальному бизнесу. 

В разговоре с Захаром Кудуховым, который состоялся в середине 2016 года, генпрокурор потребовал выплачивать ему 10 % от стоимости поступающей продукции. В итоге остановились на регулярной выплате 3 % от проводимых операций - а это сумма в 15 миллионов рублей ежемесячно, при этом с бизнесмена затребовали выплатить Джагаеву 3 % от суммы товара за последние два года. Сразу же до Анзора Джуккаева довели информацию о том, что за ним должок перед югоосетинской таможней, контрольно-счетной палатой, налоговой службой Южной Осетии, который он должен передать непосредственно Генпрокурору Южной Осетии. Вероятно, кто-то из руководителей ведомств не захотел делиться с Джагаевым, поэтому прокурор немедленно дал санкцию и структуру стали трясти с проверками. 

После состоявшихся президентских выборов в РЮО в апреле 2017 года, Анзор Джуккаев пытался встретиться с Анатолием Бибиловым, чтобы заручиться его согласием на дальнейшее функционирование контрабандного канала табачной продукции. Бибилов поручил решить вопрос с Джагаевым. 3 мая 2017 года генеральный прокурор провел переговоры с бизнесменом, которые закончились тем, что генпрокурор РЮО дал указание руководителю главе югоосетинской таможни Мурату Цховребову оформлять все грузы, поступающие в регион через фирмы Джуккаева. Цховребову также сообщили, что действия в отношения бизнесмена согласованы и санкционированы Президентом Республики. При этом, генеральный прокурор заявил, что по указанию Анатолия Бибилова, отныне именно он (Джагаев) является смотрящим за контрабандой сигарет в Республику. 

Тем временем, Анзор Джуккаев, чей бизнес стали кошмарить в Южной Осетии, решил еще раз встретиться с Урузмагом Джагаевым и уже 4 июня в Сочи между ними была достигнута договоренность о выплате 2 % от стоимости поступающей продукции через фирмы, подконтрольные предпринимателю. А еще Генпрокурор потребовал сразу выплатить ему недоимку в сумме 15 миллионов рублей за “операции”, осуществленные в 2016 году. Бизнесмен согласился заплатить 8 миллионов рублей, которые, по указанию Джагаева, он должен был передать некоему Гиви Гагиеву. Часть этой суммы - 4 миллиона рублей была передана Гагиеву 11 июня 2017 года.

Джагаев, используя служебное положение и поддержку со стороны Президента РЮО, не только установил полный контроль над контрабандными каналами, проходящими по территории Южной Осетии, но и сам имеет выгоду в теневой табачной отрасли. Генпрокурор через ООО “Аза” и имеющийся у фирмы контракт на поставку партии табака, заказал и оплатил груз из Армении на сумму 83 тыс. 410 долларов США. Банковский перевод был сделан с валютного счета бизнес-компании в Национальном Банке РЮО 02 мая 2017 года. И уже 31 мая крупная партия сигарет была провезена через таможенный пост “Рук”. Главе таможенного комитета Мурату Цховребову со стороны Урузмага Джагаева было велено не только пропустить, но и не оформлять товар. 

Помимо сигаретного бизнеса, Джагаев кошмарит все рентабельные предприятия Южной Осетии: инициируя прокурорские проверки, чтобы было за что зацепиться и уже потом получать определенные суммы за отказ от уголовного, либо административного преследования. 

Предприниматели, юристы, эксперты, общественники и политики РЮО полны скепсиса, считая, что в нормальном правовом поле подобная безнаказанность не осталась бы без внимания со стороны главы государства, тем временем, Урузмаг Джагаев продолжает занимать должность при новом Правительстве и распространять заявления о поддержке его деятельности со стороны Анатолия Бибилова, формируя устойчивое мнение о коррупционном сговоре в высших эшелонах власти.     

P.S. 20 мая 2020 года таможенниками на посту МАПП Нижний Зарамаг была задержана очередная товарная партия табачной продукции https://www.alta.ru/skfo_news/74440/. 

Произошло это в ходе грянувшей коронавирусной пандемии и сам факт, что контрабандисты не прекращали свою деятельность даже в условиях локдауна, говорило о многом: без прикрытия влиятельных лиц переправлять контрабанду через пустую югоосетинскую таможню попросту невозможно.